Irlanti on käynnistänyt ensimmäisen kansallisen rahanpesun torjuntastrategiansa, joka kohdistuu kryptovaroihin, yritysten läpinäkyvyyteen ja virastojen väliseen tiedusteluyhteistyöhön. Tavoitteena on torjua talousrikollisuutta ja noudattaa kansainvälisiä ja EU:n säännöksiä.
Irlanti ottaa käyttöön kryptovaluuttoihin kohdistuvan rahanpesun torjuntastrategian
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Simon Harris julkisti 13. elokuuta Irlannin viiden painopistealueen rahanpesun torjuntasuunnitelman.
- Uudet säännöt kohdistuvat kryptovaroihin ja korkeamman riskin yrityksiin viidellä avainalueella.
- Seuraavaksi Irlanti mukautuu uusiin EU-lakeihin valmistautuakseen vuoden 2026 FATF-arviointiin.
Yhdenmukaistaminen riskinarvioinnin ja strategisten tavoitteiden kanssa
Irlanti julkisti 13. elokuuta ensimmäisen kansallisen rahanpesun torjuntastrategiansa, jossa otettiin käyttöön uusia sääntöjä kryptovaroille ja kryptovaluuttasiirroille estääkseen rikollisia siirtämästä laittomia varoja nimettömästi.
Irlannin varapääministerin ja valtiovarainministerin Simon Harrisin esittelemä strategia on merkittävin Irlannin talousrikollisuuden torjuntajärjestelmän vahvistaminen vuosiin. Sen tavoitteena on luoda koko hallintoa kattava lähestymistapa, jolla estetään rikollisia, petoksentekijöitä ja terrorismin rahoittajia hyödyntämästä valtion rahoitusjärjestelmää.
”Rikollisjärjestöt toimivat yhä kehittyneemmin”, Harris totesi lausunnossaan. ”Ne hyödyntävät uusia teknologioita, kryptovaroja ja monimutkaisia kansainvälisiä rahoitusverkostoja rikollisten voittojen kätkemiseksi. Hallituksen on jatkossakin pysyttävä näiden uhkien edellä.”
Strategian laatiminen perustuu äskettäin julkaistuun vuoden 2026 kansalliseen riskinarviointiin, joka koskee rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamista, sekä siihen liittyvään ensisijaisten toimien täytäntöönpanosuunnitelmaan. Aloite perustuu viiteen strategiseen painopistealueeseen – kansallisen koordinoinnin vahvistaminen, riskien parempi ymmärtäminen, vahvemman sääntelykehyksen luominen, valmiuksien kehittäminen ja kansainvälisen yhteistyön tehostaminen – ja siinä esitetään useita keskeisiä uudistuksia.
Näihin kuuluvat kryptovaroja ja digitaalisia siirtoja koskevien rahanpesun torjuntasääntöjen tiukentaminen, jotta varojen siirtäminen nimettömästi vaikeutuu, sekä Euroopan unionin uuden rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädäntöpaketin täytäntöönpano Irlannissa.
Sen tavoitteena on myös lisätä yritysten omistussuhteiden läpinäkyvyyttä ja ottaa käyttöön uusia tiedonantovaatimuksia kommandiittiyhtiöille ja korkeamman riskin yritysrakenteille, jotta rikolliset eivät voi piiloutua monimutkaisten yritysrakenteiden taakse. Hallitus haluaa myös modernisoida rahanpesutiedustelun valmiuksia ja parantaa valtion kykyä havaita kyberrikollisuutta, pakotteiden kiertämistä ja uusia talousrikollisuuden uhkia.
Vahvistetaan tiedustelutietojen jakamista ministeriöiden välillä ja rahoituslaitosten valvontaa sekä parannetaan haavoittuvien alojen, kuten uhkapelialan, valvontaa.
Julkilausuman mukaan strategian tarkoituksena on myös tukea Irlannin valmistautumista rahoitusrikollisuuden torjunnan toimintaryhmän (FATF) tuleviin keskinäisiin arviointeihin.
”Tämänpäiväinen julkistaminen lähettää selkeän viestin: Irlanti ei tule olemaan turvallinen paikka rikollisten tuottojen pesemiseen”, Harris sanoi. ”Jatkamme järjestäytyneiden rikollisten takaa-ajoa, suojelemme rahoitusjärjestelmäämme ja turvaamme Irlannin maineen yhtenä Euroopan turvallisimmista ja luotettavimmista paikoista asua, työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa.”
Ministeriön virkamiehet vahvistivat, että strategian toteuttaminen on jo käynnissä eri ministeriöiden, lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön kautta.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
