Irlannin CAB takavarikoi kolmannen bitcoin-lompakon ja takaisinperii 31 miljoonaa dollaria kannabiksen viljelijältä

Virasto on yhteistyössä Europolin Euroopan kyberrikollisuuden torjuntakeskuksen kanssa päässyt käsiksi kolmeen 12:sta lompakosta, jotka liittyvät Clifton Collinsiin, dublinilaiseen mieheen, joka tuomittiin vuonna 2017 kolmen läänin alueella toimineen sisätiloissa harjoitetun kannabiksen viljelyoperaation johtamisesta. Jokaisessa lompakossa oli noin 500 BTC:tä. Bitcoin.com News raportoi CAB:n ensimmäisestä läpimurrosta ja totesi lisäksi, että varat siirrettiin Coinbaseen.

CAB murtaa kolmannen lompakon

Viimeisin murto tapahtui noin 2. heinäkuuta, jolloin bitcoinin kurssi oli noin 61 749 dollaria. Tämän perusteella uusimman erän arvo oli noin 30,9 miljoonaa dollaria. Yhdessä maalis- ja toukokuussa takaisin saadun, kumpikin noin 500 BTC:n suuruisen erän kanssa tapauksen kertynyt kokonaismäärä on nyt 1 500 BTC.

CAB ei ole paljastanut lompakkoon pääsyn taustalla olevaa teknistä menetelmää, mikä on vakiintunut käytäntö aktiivisen tapauksen aikana. Viranomaiset kiittävät Europolia kokousten järjestämisestä Haagissa ja salauksen purkuun tarvittavien resurssien toimittamisesta, jotka mahdollistivat murtautumisen.

Mehiläishoitajasta viljelijäksi

Irish Timesin vuonna 2020 julkaiseman perusteellisen raportin mukaan Collins työskenteli vartijana ja myöhemmin mehiläishoitajana, ennen kuin siirtyi kokopäiväisesti kannabiksen viljelyyn noin vuonna 2005. Hän vuokrasi viljelypaikkoja Cornamonasta, Kellsistä ja Drumlishista, korjasi satoa noin 16 viikon välein ja myi sitä jälleenmyyjille Dublinissa.

Garda-partio havaitsi hänen Lexus-autonsa pysäköitynä Wicklow-vuoristossa kello 2.30 aamulla 7. helmikuuta 2017. Tutkinnassa löytyi kannabista noin 2 000 euron arvosta. Tämä pysäytys johti tutkijat hänen Galwayn kiinteistöönsä, josta he löysivät yli 500 kasvia, joiden arvo oli noin 406 000 euroa.

Kalastussauvakotelo kätki avaimet

Raporttien mukaan Collins osti noin 6 000 BTC:tä vuoden 2011 lopulla ja vuoden 2012 alussa, jolloin bitcoinin hinta oli muutama dollari kolikolta. Hän jakoi omistuksensa 12 lompakkoon ja tulosti yksityiset avaimet paperille, jotka hän kätki vuokra-asuntonsa kalastussauvakotelon alumiinikorkin sisään.

Hänen pidätyksensä jälkeen vuokranantaja tyhjensi asunnon ja lähetti sen sisällön kaatopaikalle. Kalastussauvakotelo päätyi mukaan. Collins kertoi CAB:n tutkijoille menettäneensä pääsyn suurimpaan osaan bitcoineistaan, ja vuosien ajan viranomaiset pitivät suurinta osaa kätköstä palauttamattomana.

Noin vuonna 2019 annettu korkeimman oikeuden määräys vahvisti varat rikoksen tuotoiksi ja määräsi niiden takavarikoinnin, vaikka CAB ei vielä pystynytkään siirtämään kolikoita. Collins oli jo luovuttanut pienempiä määriä bitcoineja, joiden avaimet olivat palautettavissa, sekä muita omaisuuseriä, kuten gyrokopterin, kalastusveneen ja matkailuauton, tuottaen valtiolle noin 1,2 miljoonaa euroa jo vuosia ennen kuin suuremmat lompakot tulivat ajankohtaisiksi.

CAB:n haastatteluissa Collins syytti kannabiksen viljelyään ilmeisesti omasta ”tyhmyydestään” ja ”riippuvuudestaan”. Hän suoritti osan viisivuotisesta tuomiostaan huumausainelain nojalla, ja osa tuomiosta oli ehdollinen.

Lompakot olivat käyttämättöminä lähes vuosikymmenen ajan

Lohkoketjun tietojen mukaan lompakoissa ei ollut toimintaa Collinsin vuonna 2017 tapahtuneen pidätyksen ja ensimmäisen takaisinperinnän välillä maaliskuussa 2026. Tällä ajanjaksolla on merkitystä. Se tukee selitystä, jonka mukaan CAB:lla ei todellisuudessa ollut pääsyä lompakkoihin sen sijaan, että se olisi pitänyt avaimia hallussaan päättäen olla käyttämättä niitä, ja se selittää, miksi lompakot herättivät blockchain-tutkijoiden huomion jo kauan ennen kuin valtio julkisti minkäänlaista tietomurtoa.

CAB:n virkamiehet ovat kuvailleet vuosia kestänyttä tilannetta, jossa heillä oli takavarikointimääräys omaisuudesta, johon he eivät voineet koskea, omalaatuisena turhautumisena. Bitcoinin hinta jatkoi nousuaan lompakoiden ollessa suljettuina, joten tapaukseen sidottu arvo kasvoi, vaikka kolikoiden määrä pysyi samana.

4 500 bitcoinia edelleen lukittuina

14 lompakosta yhdeksän, joissa on arviolta 4 500 BTC:tä, on edelleen CAB:n ulottumattomissa. Nykyhinnoilla kyseisen varannon arvo on yli 275 miljoonaa dollaria. Virasto hallinnoi lompakoita edelleen voimassa olevan takavarikointimääräyksen nojalla ja jatkaa työtä niiden saamiseksi käyttöönsä.

Onchain-analyysiyritys Arkham Intelligence on seurannut ryhmää nimikkeillä, jotka viittaavat Collinsiin ja hänen kadonneisiin avaimiinsa, ja merkinnyt jokaisen uuden liikkeen heti sen tapahtuessa. Takaisin saadut kolikot on siirretty institutionaaliseen säilytykseen hallinnoitavaksi ennen lopullista realisointia.

Ennen tätä tapausta CAB oli myynyt noin 6,5 miljoonan euron arvosta kryptovaluuttaa kaikissa aiemmissa tapauksissa yli vuosikymmenen aikana. Collinsin tapauksessa takaisin saadut varat ovat jo nyt huomattavasti suuremmat kuin tuo luku, ja alkuperäisten 6 000 BTC:n täydellinen takaisin saaminen olisi yksi Irlannin lainvalvontaviranomaisten suurimmista kryptovaluutan takavarikointitapauksista.

Sivusta seuraaville kauppiaille tapaus on muistutus siitä, että pysyvästi kadonneiksi kirjattuja kolikoita voi silti löytyä vuosia myöhemmin, etenkin kun valtion viranomaisella on lompakko laillisesti hallussaan ja resursseja jatkaa etsintöjä.