Irlanti on käynnistänyt kansallisen riskinarvioinnin ja 30-kohtaisen toimintasuunnitelman rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja kehittyneen talousrikollisuuden torjumiseksi.
Irlanti kohdistaa huomionsa kryptovaroihin uudessa strategiassaan laittomien rahavirtojen katkaisemiseksi
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Torstaina Irlannin valtiovarainministeri Simon Harris käynnisti 30-kohtaisen toimintasuunnitelman irlantilaisen rahanpesun ja petosten torjumiseksi.
- Kryptovaroihin ja globaaleihin rahoitusverkostoihin kohdistuu entistä tiukempia säännöksiä, joilla pyritään pysäyttämään laittomat digitaaliset rahavirrat.
- An Garda Síochána ja keskuspankki päivittävät täytäntöönpanokäytäntöjä jatkuvasti vuoteen 2026 asti.
Digitaalisten varojen ja kryptovaluuttojen porsaanreikien torjunta
Irlanti ilmoitti 18. kesäkuuta laajamittaisesta rahoitusrikollisuuden torjunnasta ja julkisti kansallisen strategian, jossa painotetaan erityisesti yhä kehittyneempien rikollisverkostojen harjoittaman kryptovaluuttojen ja digitaalisen rahoituksen väärinkäytön torjuntaa.
Uuden aloitteen, johon sisältyy kansallinen riskinarviointi ja 30-kohtainen toimintasuunnitelma, käynnistivät varapääministeri ja valtiovarainministeri Simon Harris sekä oikeusministeri Jim O’Callaghan. Viranomaisten mukaan paketti on suunniteltu nimenomaan uusien teknologioiden luomien porsaanreikien tukkimiseksi, ja kryptovarat on tunnistettu ensisijaiseksi rintamaksi maan puolustuksessa laittomia rahavirtoja vastaan.
Uuden suunnitelman mukaisesti Irlanti ottaa käyttöön tehostettuja suojatoimia kryptovarojen ympärillä estääkseen niiden käytön rahanpesussa, petoksissa ja terrorismin rahoittamisessa. Hallitus aikoo tiukentaa digitaalisten rahoitusalustojen valvontaa ja lisätä yritysten omistussuhteiden läpinäkyvyyttä.
”Rikolliset toimivat yhä kehittyneemmin: he hyödyntävät teknologiaa, toimivat rajat ylittäen ja sopeutuvat nopeasti muutoksiin”, Harris totesi julkistustilaisuudessa. ”Hallitus ei voi jäädä paikoilleen näiden uhkien edessä.”
Harris korosti, että teknologiaan perustuvilla talousrikoksilla on vakavia inhimillisiä seurauksia. ”Talousrikos ei ole uhriton rikos”, hän sanoi. ”Jokaisen petoksen, huijauksen ja rahanpesuoperaation takana on todellisia uhreja – vanhuksia, jotka menettävät säästönsä, perheitä, joita huijataan, ja yhteisöjä, joille rikollinen toiminta aiheuttaa vahinkoa.”
Riskinarvioinnissa varoitetaan, että Irlannin globaalit rahoitusverkostot kohtaavat jatkuvasti kehittyviä uhkia. Tiukempien kryptovaluuttasäännösten lisäksi 30-kohtaisessa suunnitelmassa otetaan käyttöön tiukempia rahanpesun torjuntatoimenpiteitä uhkapelialalla, tehostetaan tiedustelutietojen jakamista valtion virastojen välillä ja määrätään tiiviimmästä yhteistyöstä talousrikollisuuden, verotuksen ja tullin tutkijoiden välillä.
O’Callaghanin mukaan etenemissuunnitelma tarjoaa käytännönläheisen mallin, jonka avulla Irlannin sääntely- ja täytäntöönpanotoimet pysyvät riittävän joustavina vastatakseen teknologian muutoksen vauhtiin.
”Tämä kansallinen riskinarviointi tarjoaa kattavan kuvan uhkista, joihin joudumme vastaamaan, sekä niiden torjumiseksi tarvittavista toimista”, O’Callaghan sanoi ja totesi, että strategia yhtenäistää sääntelyviranomaisten, alan toimijoiden ja lainvalvontaviranomaisten toimia.
Uusien toimintaperiaatteiden täytäntöönpanoon kuuluu yhteistoimintaa ministeriöiden, keskuspankin, Irlannin veroviranomaisen ja kansallisen poliisivoiman An Garda Síochánan välillä. Viranomaiset totesivat, että digitaalisten varojen sääntelykehystä päivitetään jatkuvasti, jotta Irlanti pysyy turvallisena toimintaympäristönä kansainväliselle liiketoiminnalle.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
