MONEY LAUNDERING
26. aug 2026
Darkneti peamine organiseerija annab märku koostööst, kui 44 miljoni dollari suurune BTC-juhtum edeneb
Kahtlustatav vihjab võimalikule koostööle Tšehhi ametivõimudega darkneti rahapesu uurimises, mis on seotud 44 miljoni dollari suuruse bitcoini annetusega.
loe edasi
26. juuli 2026
Operatsioon „Commodity”: Brasiilia politsei lõi laiali 196 miljoni dollari suuruse kokaiini- ja krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku
5. juuli 2026
Brasiilia föderaalpolitsei likvideeris PCC-kartelliga seotud 2 miljardi dollari suuruse krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku
23. juuni 2026
„Zksync.jp” pettus: kuidas fentanüüli salakaubaveo võrgustik petis Jaapani krüptovaluuta-investoreid
12. juuni 2026
Ülemaailmne operatsioon halvab Dark Webi Bitcoin-teenuse pärast seda, kui rahakottidesse laekus 10 333 BTC
5. juuni 2026
Tšiili paljastas 88 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku, mis on seotud sanktsioonide alla kuuluvaga Tren de Aragua kartelliga
29. mai 2026
Trumpi valitsus nimetas Brasiilia kõige ohtlikumad jõugud eriti tähelepanu vajavateks ülemaailmseteks terroristideks
21. mai 2026
USA kehtestas sanktsioonid Sinaloa kartelli võrgustiku vastu uimastitulu pesemise eest krüptovaluuta abil
30. apr 2026
USA kohus mõistis Prantsuse kodanikule 8-aastase vanglakaristuse 470 miljoni dollari suuruses krüptovaluuta rahapesu juhtumis