Tomáš Jiříkovský, Tšehhi suure krüptovaluuta-rahapesu juurdluse peamine süüdistatav, on esimest korda andnud märku, et ta võib ametivõimudega koostööd teha. Vahistamiskuulamise järel otsustas kohus, et Jiříkovský peab jääma vahi alla põgenemise ohu tõttu ning seetõttu, et kardetakse, et tal on endiselt kontroll avalikustamata krüptovara üle.
Darkneti peamine organiseerija annab märku koostööst, kui 44 miljoni dollari suurune BTC-juhtum edeneb
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Vangistatud bitcoini annetaja Tomáš Jiříkovský andis märku võimalikust koostööst politseiga oma 20-aastase krüptovaluuta-rahapesu juhtumis.
- Jiříkovskýle taotletakse 9-aastast vanglakaristust seoses 44 miljoni dollari suuruse bitcoini annetusega Tšehhi justiitsministeeriumile.
- Endisele ministrile Pavel Blažekile ähvardab 6,5-aastane vanglakaristus, kuna kohtumenetlus Brnos jätkub.
Praegune olukord: vahi alloleku pikendamine
Tšehhi Vabariigi ühe kõige tähelepanuväärsema krüptovaluuta pesemise juhtumi peamine süüdistatav, Tomáš Jiříkovský, on esimest korda andnud mõista, et ta võib ametivõimudega koostööd teha. Muutus toimus pärast vahi all hoidmise arutelu Brno linnakohtus, kus kohtunik Ivana Otrubová määras, et ta jääb kohtumenetluse ajaks vahi alla.
Jiříkovský – programmeerija, keda seostatakse darkneti tegevuse ja rahapesuga – oli järjekindlalt keeldunud uurijatega rääkimast. Isegi pärast seda, kui ta oli saanud konstitutsioonikohtult enda vahistamise suhtes soodsaid menetlusotsuseid, keeldus ta koostööst. Prokurör Lucie Šlamová teatas aga pärast viimast kohtuistungit süüdistatava hoiaku muutumisest.
„Süüdistatav on astunud teatud samme ja muutnud oma seisukohta darkneti turu toimimise ja kuritegeliku tulu pesemise suhtes,“ ütles Šlamová. „Ta ei andnud üksikasjalikke ütlusi, kuid viitas koostöö võimalusele. Me püüame sellele valmisolekule toetuda.“
Kohus otsustas, et Jiříkovský peab jääma vahi alla, viidates põgenemisohtule ja võimalusele, et ta kontrollib endiselt osa ebaseaduslikust krüptovaluutast. Prokurörid väidavad, et ta juhtis darkneti platvorme ja pesis suuri summasid kuritegelikust tulu.
Prokurörid taotlevad kuni 20-aastast vanglakaristust koos varade konfiskeerimisega. Skandaali keskmes on Jiříkovský poolt Tšehhi justiitsministeeriumile tehtud vastuoluline 44 miljoni dollari suurune bitcoini annetus. Jiříkovský pakkus riigile 30% konfiskeeritud krüptovaluuta rahakotist vastutasuks abi eest selle avamisel.
Endine justiitsminister Pavel Blažek võttis annetuse vastu, väites tol hetkel, et rahalised vahendid olid seaduslikud. Tehing tekitas aga suure poliitilise tormi, kui uurijad väitsid, et annetus oli skeem, mille eesmärk oli darkneti-tegevusest saadud ebaseaduslike tulude seadustamine.
Selle tagajärjel astus Blažek ametist tagasi ning mitme kõrge ametniku vastu algatati kriminaalmenetlus rahapesu soodustamise ja ametikohustuste rikkumise eest. Kuna uurimistoimikud hõlmavad kümneid tuhandeid lehekülgi, oodatakse kohtunik Otrubová ees toimuvate kohtumenetluste olevat ulatuslikud, kuna ametivõimud püüavad selgitada välja skeemi täielikku ulatust.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
