Operatsioon „Commodity”: Brasiilia politsei lõi laiali 196 miljoni dollari suuruse kokaiini- ja krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku

Operatsioon „Commodity“ lõpetas Brasiilias 6,5 tonni kokaiini ja krüptovaluuta kaudu toimiva rahapesuvõrgustiku tegevuse

Brasiilia föderaalpolitsei on võtnud meetmeid suure ulatusega uimastikaubanduse võrgustiku vastu, mis kasutas krüptovaluutat Euroopasse suunatud uimastiekspordi tegevusest saadud raha pesemiseks.

Neljapäeval teatas Brasiilia föderaalpolitsei operatsiooni „Commodity“ tulemustest, mille käigus lõpetati rühmituse tegevus, mis kasutas Rio de Janeiro sadamat kokaiini salakaubaveoks, peites seda kohvi-, tsemendi- ja mördisadetesse, mida saadeti peamiselt Euroopasse, kasutades Lõuna-Ameerikat, Euroopat ja Aasiat hõlmavat logistika võrgustikku.

Uurimise andmetel on rühmitus alates 2021. aastast töötlenud üle 6,5 tonni kokaiini, mis on suunatud mitmetesse Euroopa riikidesse, sealhulgas Prantsusmaale, Belgiasse, Saksamaale, Sloveeniasse ja Hispaaniasse.

Operatsiooni käigus, mis hõlmas meetmeid São Paulos, Minas Geraises, Santa Catarinases ja Espírito Santos, viidi läbi 13 ennetavat vahistamist ja 44 läbiotsimist ning konfiskeerimist, mille raames kohtud määrasid vara arestimise ja külmutamise kuni 1 miljardi reaali (ligi 196 miljonit dollarit) ulatuses. Ühes neist kohtadest puhkes tulistamine, mille käigus suri vastupanu osutanud kahtlustatav saadud kuulihaavadesse.

Rühmitusel olid sidemed Primeiro Comando da Capitaliga (PCC) ja Comando Vermelhoga (CV) – kahe kuritegeliku organisatsiooniga, mille Trumpi administratsioon on nimetanud eriti määratletud globaalseteks terroristideks (SDGT) ja mis olid varem sihtmärgiks operatsioonis „Exchange”, mille käigus likvideeriti käesoleva kuu alguses 2 miljardi dollari suurune krüptovaluuta rahapesuvõrgustik.

Politsei teatas, et operatsiooni raames, mille käigus kasutati variettevõtteid uimastikaubanduse tulude pesemiseks krüptovaluuta abil, oli kaasatud ka Suur-São Paulos asuv luksusautode müügisalong, mis pakkus Ferrari, Porsche, Corvette ja Land Roveri sõidukeid.

Nende variettevõtete kaudu väljastasid kurjategijad arveid ilma tõendavate dokumentideta, suunates need rahalised vahendid Brasiilia finantssüsteemi ning kasutades krüptovaluutat oma tehingute varjamiseks ja segadusse ajamiseks.

„Kahtlustatavaid võetakse vastutusele vastavalt nende vastutusele piiriülese kuritegeliku organisatsiooni, rahvusvahelise uimastikaubanduse ja rahapesu kuritegude eest, ilma et see piiraks muude kuritegude käsitlemist, mis võivad uurimise käigus ilmneda,“ järeldas föderaalpolitsei.