Ühisoperatsiooni tulemusel vahistati seitse isikut: Araabia Ühendemiraatides tegutseva Rootsi päritolu rahapesuvõrgustiku juht ja kuus teist selle jõugu liiget Rootsis. Organisatsioon oli krüptovaluuta abil pesnud üle 7 miljoni dollari ning sellel oli seoseid muude tegevustega, sealhulgas palgamõrvade korraldamisega.
Araabia Ühendemiraadid ja Rootsi likvideerisid 7 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta-kuritegeliku rühmituse, mis oli seotud palgamõrvade sooritamisega
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Araabia Ühendemiraatide ja Rootsi politsei vahistas seitse kuritegeliku rühmituse liiget, lammutades 7 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku.
- Kuritegeliku rühmituse krüptovaluutatehingute jälgimine paljastas rahalised seosed organiseeritud kuritegevuse ja tellimusmõrvade vahel.
- Ühisoperatsioon katkestas kuritegeliku rahastamise ja edendab Araabia Ühendemiraatide 2024–2027. aasta virtuaalvarade rahapesuvastast strateegiat.
Araabia Ühendemiraadid ja Rootsi likvideerisid krüptovaluutaga seotud tellimusmõrvade ja rahapesu võrgustiku
Araabia Ühendemiraatide ja Rootsi vaheline rahvusvaheline õiguskaitsealane koostöö on laiali ajanud Rootsis tegutseva kuritegeliku rühmituse, mis pesis organiseeritud kuritegevusest saadud raha krüptovaluuta abil ja millel oli seoseid ka palgamõrvade võrgustikuga.
AÜE siseministeeriumi andmetel pidasid ametivõimud ühisoperatsiooni käigus kinni seitse kuritegeliku rühmitusega seotud isikut: rühmituse juhi, kes vahistati AÜEs pärast Rootsi põgenemist, kus tema suhtes oli välja antud Interpoli punane teade; ning kuus teist liiget, kes peeti samal ajal kinni Rootsis. AÜE ametivõimud ei avalikustanud vahistatud isikute isikuandmeid.
Uurimise käigus seostati rühmitus rahapesuoperatsioonidega, mille käigus kasutati krüptovaluutat ebaseaduslikust tegevusest saadud rahaliste vahendite liikumiseks. Kuritegelik rühmitus käitas ja pesis üle 7 miljoni dollari, ning neil oli seoseid ka muude kuritegudega.
„Krüptovaluuta tehingute jälgimine ja digitaalsete tõendite analüüs aitasid kaasa ka finantssidemete avastamisele teiste kuritegevustega, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse ja tellimusmõrvade puhul,“ teatasid AÜE ametivõimud, viidates võimalusele, et krüptovaluuta vahetati mõrvade eest.
Siseministeeriumi föderaalse kriminaalpolitsei peadirektor brigaadikindral Abdulaziz Al Ahmad rõhutas AÜE ja Rootsi vahelist tulemuslikku koostööd ning märkis, et teabevahetus on ülimalt oluline selliste rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike jälitamisel, nagu see, mis nüüd laiali lükati.
„Koostöös oma rahvusvaheliste partneritega jätkab AÜE kuritegelike võrgustike jälitamist, nende rahastamisallikate katkestamist ning võtab õiguslikke meetmeid igaühe suhtes, kes püüab riigi territooriumi kuritegelikuks tegevuseks ära kasutada,“ märkis ta, rõhutades AÜE pühendumust õiguskaitseoperatsioonidele.
Rootsi politseiameti politseikomissar ja rahvusvahelise osakonna juhataja Anders Wiberg väljendas operatsiooni positiivse tulemuse järel „siirast tänu AÜE ametivõimudele nende väärtusliku koostöö ja toetuse eest“.
Operatsioon on kooskõlas Araabia Ühendemiraatide rahapesuvastase võitluse, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastase võitluse riikliku strateegiaga aastateks 2024–2027, mille keskmes on virtuaalsete varade ja kiiresti arenevate küberkuritegevuse vormide poolt tekitatavate ohtude ennetamine.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
