Operatsioonis, mille nimeks oli „Exchange“, osales üle 50 politseiametniku, kes täitsid São Paulo osariigis 13 läbiotsimis- ja konfiskeerimismäärust ning 11 ajutist vahistamismäärust. Organisatsioon kasutas krüptovaluutat, et pesta Primeiro Comando da Capitaliga (PCC) seotud ebaseaduslikke rahalisi vahendeid.
Brasiilia föderaalpolitsei likvideeris PCC-kartelliga seotud 2 miljardi dollari suuruse krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Brasiilia politsei käivitas operatsiooni „Exchange”, mille käigus lõhuti PCC kuritegelik võrgustik, mis pesis krüptovaluuta abil 2 miljardit dollarit.
- Koordineerimata USA OFACi nimekirja lisamine lekitas reidi, võimaldades peamisel rahapesukahtlusalusel põgeneda.
- Ametivõimud täitsid São Paulos 24 läbiotsimis- ja arestimismäärust, vahistades ühe kahtlustatava, kes oli seotud Florida kanaliga.
Brasiilia likvideeris PCC-ga seotud krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku
Brasiilia föderaalpolitsei käivitas reedel operatsiooni „Exchange”, mille sihtmärgiks oli silmapaistev kuritegelik organisatsioon, mis oli seotud Brasiilia eriti tähelepanu all oleva ülemaailmse terroristliku organisatsiooniga (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), mis kasutas krüptovaluutat ja sularaha ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemiseks ning nende ülekandmiseks Floridast Brasiiliasse.
Operatsioonis, milles osales 50 politseinikku, täideti São Paulo osariigi piirkondades 13 läbiotsimis- ja konfiskeerimismäärust ning 11 ajutist vahistamismäärust.
Kohaliku meedia andmetel teatas politsei, et organisatsioon kasutas „struktureeritud süsteemi rahaliste vahendite liikumiseks ebaseaduslike krüptovaluutaülekannete ja sularaha transportimise kaudu“.
Ametivõimude hinnangul pesid kurjategijad selle skeemi abil ligi 2 miljardit dollarit, segades omavahel kasutajatevahelisi tehinguid, suuri pangatehinguid ja sularaha. Siiski ei ole veel tuvastatud ühtegi vahetusplatvormi, mis oleks selle skeemiga seotud, kuna uurimine on endiselt pooleli.
1. juulil lisas Välisvarade Kontrolliamet (OFAC) nimekirja kaks selle organisatsiooni liikmeks kahtlustatavat isikut – Victor Henrique de Oliveira Shimada ja Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira – koos kolme Brasiilia ja ühe Portugali ettevõttega, kuna neil oli seoseid PCC-ga.
Sel ajal teatas USA rahandusministeerium, et Shimada oli olnud nende operatsioonide „võtmeisik”. Ameti väitel aitas Shimada „pesida üle 30 miljoni dollari ebaseaduslikku tulu, mis oli teenitud mitmes Ameerika Ühendriikide linnas ja nende ümbruses, kasutades krüptovaluutat, et suunata rahalisi vahendeid PCC nimel tagasi Brasiiliasse”.
Kuigi Nunes Henrique de Oliveira tabati, on Shimada praegu tagaotsitav. Föderaalpolitsei ülem Andrei Rodrigues viitas koordineerimatuse probleemile OFACi nimekirja kandmise ja operatsiooni „Exchange“ vahel, paljastades, et politsei pidi need vahistamismäärused täitma varem kui algselt planeeritud.
„Tegelikult, kui seda nimetamist poleks olnud, oleks tulemus ehk olnud teine ja me oleksime selle isiku üles leidnud. See kahjustas meie juurdlust,“ märkis ta pressikonverentsil.
Trumpi administratsioon määras PCC ja Comando Vermelho mais SDGT-deks, kui riigisekretär Marco Rubio kuulutas, et need kaks rühmitust „juhivad tuhandeid liikmeid ja on korraldanud brutaalseid rünnakuid Brasiilia politseinike, riigiametnike ja tsiviilisikute vastu.“
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
