2024. aastast käimasoleva uurimise käigus tuvastati 18-liikmeline rahapesurühm, kes kasutas mitmeid pangakontosid, fiktiivseid äriühinguid ja krüptovaluutaülekandeid, et pesta Venezuela kuritegeliku rühmituse „Tren de Aragua“ ebaseaduslikust tegevusest saadud raha.
Tšiili paljastas 88 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta rahapesuvõrgustiku, mis on seotud sanktsioonide alla kuuluvaga Tren de Aragua kartelliga
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Tšiili vahistas 18 isikut seoses 88 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta pesu võrgustikuga, mis oli otseselt seotud Tren de Aragua jõuguga.
- Panganduse turvalisust ohustades avas Juan Carlos Pérez Asencio alates 2019. aastast Banco Santanderis mitu kontot.
- Hector Barros külmutas 140 kontot ja konfiskeeris 300 000 dollarit, esitades süüdistuse 18 kahtlusalusele, et rühmituse varad halvata.
Tšiili sulges 88 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta rahapesu rühmituse, mis oli seotud Tren de Araguaga
Kaheaastane uurimine on viinud 18 isiku vahistamiseni, kes juhtisid skeemi, mis hõlmas krüptovara kasutamist ebaseadusliku tegevuse tulude või Venezuela Tren de Aragua jõugu tulu pesemiseks Tšiilis.
Operatsioon, mille viisid teisipäeval läbi Tšiili politsei ja Lõuna-Tšiili prokuratuur, toimus riigi kolmes piirkonnas ja paljastas keeruka pangakontode, ebaseaduslike ettevõtete ja krüptovaluuta ülekannete võrgustiku.
Juan Carlos Pérez Asencio, Venezuela kodanik, kes töötas alates 2019. aastast Banco Santanderis sissenõudmisjuhina, mängis olulist rolli rühmitusele vahendite pakkumisel, et see saaks oma tegevust tõhusalt läbi viia.
Kohalike aruannete kohaselt avas Pérez Asencio rühmituse jaoks mitu pangakontot, mis võimaldasid viia läbi suuri tehinguid, mille rahalised vahendid pärinesid uimastikaubandusest, väljapressimisest, prostitutsioonist ja inimröövist.
Juhtumit uuriv prokurör Héctor Barros teatas, et rühmitus oli pesnud üle 88 miljoni dollari, nimetades seda „üheks suurimaks rahapesujuhtumiks, mida meie riigis on nähtud ja mis on seotud Tren de Araguaga”. „Ma ütleksin, et see on esimene kord, kui oleme tabanud neid seal, kus see neile kõige rohkem haiget teeb: nende varades,“ lisas ta.
Barros täpsustas, et need rahalised vahendid „lahkusid meie riigist krüptovaluutaettevõtete kaudu teistesse riikidesse”. Operatsiooni käigus külmutati üle 140 pangakonto ja rühmituselt konfiskeeriti 300 000 dollarit.
Operatsioon järgneb teisele suurele operatsioonile, mis viidi läbi juulis, kui Tšiili ametivõimud lõid laiali ka rühmituse nimega „Tren del Mar“. Tol ajal vahistati 52 isikut pangakontode ja krüptovaluuta kasutamise eest, et pesta hinnanguliselt 13,5 miljonit dollarit ja suunata need rahalised vahendid Venezuelasse, Colombiasse, Ameerika Ühendriikidesse, Paraguaysse, Mehhikosse, Hispaaniasse ja Argentinasse.
Tren de Aragua, Venezuela päritolu rahvusvaheline kuritegelik rühmitus, sai 2024. aastal sanktsioonid USA Välisvarade Kontrolliametilt (OFAC). Amet teatas, et rühmitus „tungis Lõuna-Ameerika kohalikku kuritegelikku majandusse, rajas riikidevahelisi finantstehinguid, pesis raha krüptovaluuta abil ja lõi sidemeid USA poolt sanktsioonide alla võetud Primeiro Comando da Capitaliga (PCC)”.
