USA kohus mõistis Prantsuse kodanikule 8-aastase vanglakaristuse 470 miljoni dollari suuruses krüptovaluuta rahapesu juhtumis

Peamised järeldused:

• Ametivõimud mõistsid Prantsuse kodanikule kaheksa aastat vangistust krüptovaluuta pesu korraldamise eest.
• Uurijate sõnul kandis võrgustik pankade ja variettevõtete kaudu üle 470 miljonit dollarit.
• Konfiskeerimismäärused hõlmavad miljoneid komisjonitasusid ja kontosid, samal ajal kui täitemeetmed jätkuvad.

USA kohtuotsus toob esile 470 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta pesemise skeemi

28. aprillil 2026 mõistis USA kohus Prantsuse kodanikule Maximilien de Hoop Cartierile kaheksa aastat vangistust krüptovaluutaga seotud rahapesuvõrgustiku eest. Juhtum keskendus litsentsita vahetuspunktile, mis kandis ebaseaduslikke rahalisi vahendeid läbi USA pankade, variettevõtete ja krüptovaluuta kontode. Ametivõimude sõnul aitas Cartier pesta üle 470 miljoni dollari kuritegelikku tulu.

Cartier tunnistas end 2025. aasta oktoobris süüdi litsentsimata rahaülekandeteenuse osutamises ja pangapettuse toimepanemise vandenõus. Prokuröride sõnul juhtis ta börsivälist krüptovaluuta vahetusplatvormi, mis muutis digitaalseid varasid traditsiooniliseks valuutaks kuritegelike klientide jaoks. „Maximilien de Hoop Cartier kasutas ära oma teadmisi USA ja rahvusvahelistest finantssüsteemidest, et pesta narkoraha ja muid kuritegelikest tuludest saadud vahendeid,“ ütles USA prokurör Jay Clayton, lisades:

„De Hoop Cartier lõi fiktiivsete äriühingute ja krüptovaluuta kontode võrgustiku, et pesta ja varjata kuritegelikku tulu. Ta kasutas seda võrgustikku sadade miljonite dollarite suunamiseks Ameerika Ühendriikidest välismaistesse kuritegelikesse organisatsioonidesse, toetades nende jätkuvat ebaseaduslikku tegevust.”

„Rahapesu peatamine peatab kuritegevuse laiemalt. See föderaalne vanglakaristus saadab selge sõnumi, et kuritegelikust tegevusest saadud tulu pesijad peavad arvestama tõsiste tagajärgedega,“ märkis Clayton.

58-aastane Cartier elab Prantsusmaal ja on Argentina kodanik. Prokuröride sõnul suunas võrgustik rahalisi vahendeid Ameerika Ühendriikide kaudu Kolumbiasse ja teistesse riikidesse.

Kattefirmad paljastavad pangandusriskid krüptovaluuta väljamaksetel

Rahapesusüsteem tugines ettevõtete kontodele, mis varjasid vahetusplatvormi tegelikku eesmärki. „Cartieri OTC-krüptovaluuta vahetusplatvorm koosnes suurest Ameerika Ühendriikides asuvate variettevõtete võrgustikust, mida Cartier juhtis ja kontrollis ainult selleks, et vahetada krüptovaluuta kõvaks valuutaks,“ kirjeldas justiitsministeerium oma pressiteates. Ametivõimude sõnul avas Cartier üle kümne Ameerika Ühendriikide pangakonto ja kirjeldas neid ettevõtteid tarkvarafirmadena. Ta kasutas ka võltsitud lepinguid, arveid ja muid dokumente, et raha näiks seaduslik. Prokuröride sõnul saabus narkoraha krüptovaluutana, vahetati sularahaks ja liigutati seejärel varifirmade kontode kaudu. Raha saadeti hiljem võrgustiku teiste osade kaudu edasi, enne kui see välismaal kohalikus vääringus välja võeti.

Kohtuotsus hõlmas ka 2 362 160,62 dollari konfiskeerimist, mis prokuröride sõnul kujutas endast Cartieri komisjonitasu krüptovaluuta konverteerimise eest kõvaks valuutaks. Kohus määras ka tema variettevõtetega seotud teatavate pangakontode konfiskeerimise. Eelmise arestimise käigus võtsid ametivõimud ära kolm kontot, kuhu oli salajase õiguskaitseasutuse kontolt laekunud umbes 937 000 dollarit uimastikaubanduse tuludest. Cartier tunnistas hiljem, et oli kirjeldanud oma äritegevust pankadele tehnoloogiliste tarkvarateenustena, mitte krüptovaluuta vahetusena. Juhtum näitab, kuidas litsentsimata krüptoteenuseid saab kasutada kuritegelike tulude liikumiseks tavaliste pangakanalite kaudu, varjates samal ajal nende allikat.