Brasiilia politsei vahistas lauljad, kes on seotud 320 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta rahapesuvõrgustikuga

Peamised järeldused:

• Föderaalpolitsei vahistas MC Ryan SP 320 miljoni dollari suuruses krüptovaluuta pesemise võrgustikus, kusjuures kahtlustatavatele esitatakse järgmisena süüdistused.
• Operatsioon Narco Fluxo paljastas 8 osariigis 320 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta ringi, konfiskeerides varad, et võimalikult hüvitada ohvritele kahju.
• Novembris märkis Fernando Haddad, et Brasiilia hakkab tulevikus üha enam keskenduma ebaseaduslikele krüptovaluuta voogudele.

Operatsioon Narco Fluxo likvideeris 320 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta rahapesu võrgustiku

Brasiilia jätkab võitlust krüptovaluutaga seotud kuritegevuse vastu ja on läbi viinud järjekordse suure operatsiooni, et piirata digitaalvarade ebaseaduslikku kasutamist.

Kohaliku meedia andmetel vahistas föderaalpolitsei operatsiooni Narco Fluxo raames kaks populaarset funk-lauljat, MC Ryan SP ja MC Poze do Rodo. Tegemist on suure tähelepanuga operatsiooniga, mille käigus tabati väidetav krüptovaluuta rahapesuring, mis käitas suuri rahasummasid.

Reidide käigus vahistati ka Raphael Sousa Oliveira, teine mõjutaja, kellel on Instagramis üle 27 miljoni jälgija, kuid tema rolli rahapesuringis ei ole avalikustatud.

Operatsioon hõlmas 45 läbiotsimis- ja arestimismääruse täitmist ning selle tulemusena vahistati ajutiselt 39 isikut 8 osariigis (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás ja föderaalringkond). Operatsioonis „Narco Fluxo” osales üle 200 politseiniku, mis annab tunnistust operatsiooni ulatusest ja mahust.

Brasiilia föderaalpolitsei teatas:

„Uurimised näitavad, et asjaosalised kasutasid varade varjamiseks ja maskeerimiseks süsteemi, mis hõlmas suure väärtusega finantstehinguid, sularaha transporti ja tehinguid krüptovara abil. Rühmituse poolt liigutatud rahaline maht ületab 1,6 miljardit reaali (320 miljonit dollarit).”

Narco Fluxo raames konfiskeeriti ka rahapesuga seotud varad, et peatada ebaseaduslik tegevus ja valmistuda võimaliku hüvitise maksmiseks algatusest mõjutatud osapooltele.

Lõpuks teatas politsei, et kõiki asjaosalisi võidakse süüdistada kuritegeliku ühenduse loomises, rahapesus ja maksudest kõrvalehoidmises.

Novembris rõhutas endine rahandusminister Fernando Haddad, et ametivõimud keskenduvad kriminaalsete organisatsioonide poolt krüptovara ebaseadusliku kasutamise vastu võitlemisele, kasutades selleks Brasiilia föderaalse maksuhalduri abi.