USA valitsus on nimetanud kaksteist isikut ja kaks ettevõtet, kes on seotud Sinaloa kartelli rahapesuga. Väidetavalt muutsid need rühmitused USA-s narkootikumide ja fentanüüli müügist saadud sularaha krüptovaluutaks.
USA kehtestas sanktsioonid Sinaloa kartelli võrgustiku vastu uimastitulu pesemise eest krüptovaluuta abil
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- OFAC kehtestas sanktsioonid 6 isikule ja 2 ettevõttele, kes kasutasid krüptovaluutat Sinaloa kartelli narkoraha pesemiseks.
- Krüptovaluuta ebaseadusliku kasutamise paljastamiseks blokeeris USA rahandusministeerium kõik varad, mis kuuluvad 50% ulatuses kartellile.
- Pärast nende 12 seotud isiku USA varade külmutamist võtab sekretär Scott Bessent järgmiseks sihtmärgiks veelgi rohkem kartelle.
USA sanktsioonid Sinaloa kartelli krüptovaluuta rahapesuvõrgustikele
Kolmapäeval kehtestas USA valitsuse välisvarade kontrolliamet (OFAC) sanktsioonid kuuele isikule ja kahele ettevõttele seoses nende osalemisega Sinaloa kartelli rahapesuskeemis. Sinaloa kartell on üks suurimaid uimastikaubandusorganisatsioone, mis on seotud riiki siseneva fentanüüli voogudega.
Armando de Jesus Ojeda Aviles on selle võrgustiku juht, kuhu kuuluvad ka Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno ja Liliana Orozco Romero. Samuti nimetati sanktsioonide alla turvaettevõte Grupo Especial Mamba Negra ja Chihuahuas asuv Mehhiko restoran Gorditas Chiwas.
Nimetatud isikuid süüdistatakse skeemi korraldamises, mille raames koguti suuri sularahakoguseid, mis olid saadud ebaseaduslike uimastite, nagu fentanüül, metamfetamiin ja kokaiin, müügist, sealhulgas nende töötlemisest ja krüptovaluutaks konverteerimisest, et need saata Mehhikos asuvale Sinaloa kartellile.
Ojeda Aviles kuulub Sinaloa kartelli „Chapitos” fraktsiooni, mille moodustasid Joaquín Guzmán Loera, tuntud ka kui „El Chapo”, pojad. USA rahandusministeerium märgib ka, et ta vastutas Mehhikost USA-sse saabuvate narkootikumide saadetiste järelevalve eest.
Samade tegevustega seoses nimetati nimekirja veel kuus isikut, sealhulgas suurte rahasummade transportimise eest USA-st Mehhikosse ja ettevõtete kasutamise eest nende rahaliste vahendite päritolu varjamiseks.
Rahandusminister Scott Bessent rõhutas, et Trumpi valitsus ei luba terroristidel Ameerika Ühendriikide piire mürgiga üle ujutada.
„Rahandusministeerium jätkab võitlust terroristlike kartellide ja nende fentanüüli salakaubaveo võrgustike vastu, et kaitsta meie kogukondi ja hoida Ameerikat turvalisena,“ märkis ta.
Pärast nende isikute nimekirja kandmist selgitas OFAC, et „kõik eespool kirjeldatud nimekirja kantud või blokeeritud isikute varad ja varalised õigused, mis asuvad Ameerika Ühendriikides või on Ameerika Ühendriikide isikute valduses või kontrolli all, on blokeeritud ja neist tuleb teatada”. Lisaks on blokeeritud ka ettevõtted, millest 50% või enam kuulub nimetatud isikutele.
Ka teisi kuritegelikke rühmitusi, nagu Tren de Aragua, on OFAC sanktsioneerinud ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemiseks krüptovaluuta kasutamise eest.
