New York Times kirjutas, et World Liberty Financiali suurim avalikustatud tokenite ost on seotud Hiina ärimehega, kelle suhtes Ühendkuningriigis käib praegu rahapesu uurimine, ning et kuni 75 miljonit dollarit voolas Trumpi perekonnale ja Witkoffiga seotud ettevõtetele.
NYT: Trumpi toetatud WLFI võttis vastu 100 miljonit dollarit rahapesus kahtlustatavalt isikult
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- New York Timesi andmetel ostis Aqua1 Foundation 26. juunil 100 miljonit dollarit väärtuses WLFI-tokeneid.
- Aqua1 on seotud Guren „Bobby“ Zhouga, kes vahistati 2021. aastal Ühendkuningriigis rahapesukahtluse tõttu.
- Kahele Zhou töötajale esitati süüdistus 2025. aasta septembris; nende kohtuprotsess on kavandatud 2028. aastaks.
Seni suurim WLFI-ost
New York Times teatas, et 100 miljoni dollari suurune investeering World Liberty Financiali WLFI juhtimistokenitesse – mis on seni suurim avalikustatud ühekordne ost – on seotud Guren „Bobby“ Zhouga, Hiina ärimehega, kelle suhtes Ühendkuningriigi õiguskaitseasutused viivad praegu läbi aktiivset uurimist rahapesu kahtluse tõttu.
Ost tehti 26. juunil Araabia Ühendemiraatides asuva Aqua1 Foundationi kaudu, millest Bitcoin.com News kirjutas tehingu toimumise ajal, nimetades Aqua1-i tol hetkel WLFI suurimaks üksikinvestoriks. Mida tol hetkel ei teatud ja mis on nüüd NYT artikli keskmes, on see, kes seisis Aqua1 kapitali taga.
100 miljonist dollarist suunati kuni 75 miljonit dollarit Trumpi perekonna kontrolli all olevatele üksustele ja World Liberty Financiali kaasasutaja Zach Witkoffi sidusettevõtetele. World Liberty Financial, mis loodi 2024. aastal detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) projektina, mis ühendab traditsioonilist rahandust plokiahela-põhiste süsteemidega, on asutatud Trumpi perekonna ja Witkoffi perekonna poolt, kusjuures Trumpi perekonnal on projekti tokenite struktuuri kohaselt õigus 75%le kogu WLFI tokenite müügi tulust. WLFI-tokenid annavad pigem juhtimis- ja hääleõiguse kui osaluse ettevõttes.
Kes on Bobby Zhou
Zhou vahistati 2021. aasta märtsis Ühendkuningriigis rahapesu kahtluse alusel. Eelmise aasta novembris esitatud Briti kohtudokumendis süüdistati teda koos viie teise isikuga 2019. aastast pärinevas rahapesuoperatsioonis osalemises. 2025. aasta septembris esitati süüdistus kahele Zhou pikaajalisele töötajale, kellest üks on vahepeal end süüdi tunnistanud; süüdistatavate kohtuprotsess on kavandatud 2028. aastaks.
Suurbritannia ametivõimud kinnitasid, et Zhou suhtes käivitatud uurimine on 2026. aasta juuli lõpu seisuga endiselt käimas. Lisaks on Hiina kohtud teinud Zhou suhtes tsiviilotsuseid maksmata laenude eest kokku ligikaudu 19,4 miljonit jüaani ehk umbes 2,4 miljonit dollarit. Siiski ei ole Zhoule veel ametlikult ühtegi kuritegu süüks pandud.
Lõpetuseks väärib mainimist, et Zhou kohtus Dubais Eric Trumpiga, et arutada investeeringut, ning kirjeldas oma osalust kui osalemist „Trumpi perekonna krüptovaluuta-ettevõtmises“. 100 miljoni dollari suuruse summa allikas, mida Aqua1 kasutas WLFI osakute ostmiseks, jääb ebaselgeks, ning aruandes märgitakse, et avalikustatud ei ole ühtegi tõendit, mis seostaks ostmiseks kasutatud konkreetseid vahendeid rahapesuga.
Väliskapitali voolamine WLFI-sse
See ei ole esimene kord, kui välismaaga seotud WLFI-investeering on tähelepanu alla sattunud, arvestades, et senaator Elizabeth Warren kutsus käesoleva aasta alguses rahandusministrit Scott Bessenti üles läbi vaatama eraldi, suuremat 500 miljoni dollari suurust WLFI-tehingut riikliku julgeoleku kaalutlustel, pärast seda, kui Araabia Ühendemiraatidega seotud investeerimisvahend omandas vahetult enne Trumpi ametisseastumist 49% osaluse selles projektis.
See varasem tehing käivitas juba ka Esindajatekoja erikomisjoni uurimise. Ei World Liberty Financial, Eric Trump ega Zach Witkoff ole avaldanud avalikku seisukohta vastuseks ajalehe „The Times“ artiklile Zhou taustast. Ettevõte on varem öelnud, et nende tokenite müük vastab kehtivatele avalikustamisnõuetele.
Igal juhul lisandub see paljastus üha pikenevale küsimuste loetelule, mis puudutab WLFI rahastamise taga olevaid hoolsuskohustuse tavasid, mille raames on tokenite müügist (nii kodumaal kui ka välismaal) juba kogutud sadu miljoneid dollareid. Kuna Zhou suhtes käib endiselt uurimine Ühendkuningriigis ja tema äripartnerite kriminaalprotsess on kavandatud alles 2028. aastaks, ei ole tõenäoline, et see lugu leiaks kiiret lahendust.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
