USA prokurörid esitasid süüdistuse kahele mehele 389 miljoni dollari suuruses krüptovaluuta rahapesu juhtumis, mis on seotud dark web’i bitcoini teenusega. Ametivõimude sõnul liikus selle rahakottide kaudu 10 333 BTC-d, samal ajal kui vahistamised, domeenide arestimised, varade külmutamised ja väljaandmismenetlused hõlmavad nüüd mitut riiki.
Ülemaailmne operatsioon halvab Dark Webi Bitcoin-teenuse pärast seda, kui rahakottidesse laekus 10 333 BTC
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Prokuröride sõnul liikus AudiA6 kaudu krüptovaluuta rahakottide kaudu üle 389 miljoni dollari.
- Ametivõimud vahistasid pärast rahvusvahelist küberkuritegevuse vastast operatsiooni Georgias kaks väidetavat juhtivtöötajat.
- Väljaandmispüüdlused võivad tuua süüdistatavad Pennsylvania osariiki, kus igaühele neist võib süüdimõistmise korral määrata kuni 20 aastat vangistust.
Ülemaailmne operatsioon on suunatud bitcoini rahapesuteenusele, domeenidele ja krüptovara
Pennsylvania idapiirkonna prokuratuur teatas 11. juunil süüdistuste esitamisest Ruslan Igorevich Tkachuki ja Alexander Vladimirovich Ledenevi vastu krüptovaluuta pesu juhtumis. Süüdistused tulenevad süüdistatavate väidetavast tegevusest AudiA6-s, mis on krüptovaluuta rahapesuteenus, mis uurijate hinnangul on alates selle käivitamisest 2021. aastal töötlenud üle 389 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta tehinguid.
Ametivõimud vahistasid kolmapäeval Gruusias 37-aastase Tkachuki ja 25-aastase Ledenevi. Kriminaalsüüdistuses süüdistati mõlemat meest rahaliste vahendite pesemise vandenõus ja rahapesu korraldamises. Prokurörid tuvastasid, et Tkachuk on Ukraina kodanik ja Ledenev Venemaa kodanik, mõlemad elavad Batumis, Gruusia Vabariigis.
Õiguskaitseasutused teatasid:
„Blockchaini analüüsi abil on õiguskaitseasutused kindlaks teinud, et alates teenuse käivitamisest 2021. aastal on AudiA6 krüptovaluuta rahakottidesse hoiustatud ligikaudu 10 333 bitcoini (BTC), mille väärtus tehingute toimumise ajal oli ligikaudu* 389 747 417 dollarit.”
Prokurörid kirjeldasid mõlemat süüdistatavat AudiA6 organisatsiooni kõrgemate liikmetena. Süüdistuses väideti, et nad juhtisid krüptovaluuta pesemise teenust ja Dark2Webi, küberkuritegevuse foorumit, kus AudiA6 oma teenuseid reklaamis. Ühes reklaamis pakuti väidetavalt kuritegevusega seotud krüptovaluuta päritolu varjamist tasu eest, mis ulatus 5%ni.
Uurijad vaatasid läbi AudiA6 rahakottidega seotud plokiahela andmed ja finantsdokumendid. Kaebuses väideti, et teenusesse laekusid rahalised vahendid darkneti turgudelt, lunavara-rühmadelt, küberkuritegevuse teenustelt ja muudest ebaseaduslikest allikatest. Ametivõimud kirjeldasid ka ebaseaduslikest allikatest rahapesuoperatsiooniga seotud rahakottidesse tehtud kaudseid sissemakseid.
Arestimisbänner asendab tavalise veebi ja dark web'i veebisaite
Koos arreteerimistega viidi läbi koordineeritud operatsioon, mis oli suunatud AudiA6 infrastruktuuri vastu. Operatsioonis osalesid Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust ning õiguskaitsepartnerid Austraaliast, Kanadast, Prantsusmaalt, Gruusiast, Saksamaalt, Islandilt, Jaapanist, Poolast, Šveitsist ja Ühendkuningriigist.
Ametivõimud otsisid läbi kolm kinnisvaraobjekti ning sihtisid servereid ja domeene Ameerika Ühendriikides, Islandil, Saksamaal ja Prantsusmaal. Võrgustikuga seotud Telegram-kontod blokeeriti, krüptovaluuta varad külmutati ja digitaalsed seadmed konfiskeeriti. Konfiskeerimisteade asendas AudiA6 ja Dark2Webi tavalise veebi ja dark web'i veebisaidid.
Õiguskaitseasutused teatasid:
„Umbes 10 333 hoiustatud bitcoini hulgast saadi umbes 393,39 BTC (tehingute ajal ligikaudu 19 234 331 dollari väärtuses) otse tuntud darknet-turgudelt, lunavaraorganisatsioonidelt, küberkuritegevuse teenuste ja muudest ebaseaduslikest allikatest, samas kui täiendavad rahalised vahendid hoiustati ebaseaduslikest allikatest kaudselt AudiA6 rahakottidesse.”
Teate kohaselt viibivad Tkachuk ja Ledenev endiselt Gruusia vahi all. Ameerika Ühendriikide prokuratuuri kavatseb taotleda nende väljaandmist Pennsylvania idapiirkonda. Süüdimõistmise korral ähvardab mõlemat süüdistatavat maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus.
