Virginia osariigist pärit mees, kes mõisteti süüdi investoritelt üle 2,5 miljoni dollari varastamises, varjas miljoneid krüptovaluutas, kuid deklareeris finantsvaradena vaid 34 senti. Föderaalprokuröride sõnul eitas ta pankrotimenetluse käigus ka krüptovaluuta omamist.
Mees peitis miljonid krüptovaluutasse, kuid nõudis pankrotimenetluses vaid 0,34 dollarit
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Park mõisteti süüdi kolmes elektroonilise pettuse ja kahes pankrotipettuse süüdistuses.
- Prokuröride sõnul peitis ta miljonid krüptovaluutas, enne kui deklareeris vaid 0,34 dollarit.
- Kohtuotsus kuulutatakse välja 10. detsembril, kusjuures talle võib määrata kümnete aastate pikkuse vanglakaristuse.
Krüptovara kaob pankrotiavaldustest
Alexandria föderaalne vandekogu mõistis 8. septembril 52-aastase Jihoon Parki süüdi investorite ja USA pankrotikohtu petmises. Justiitsministeeriumi süüdimõistmise teates märgitakse, et Chantillyst pärit Park kandis mitmelt ohvrilt enda arvele üle 2,5 miljonit dollarit ning kulutas saadud raha maja ja krüptovaluuta ostmiseks.
Park võitis ohvrite usalduse isiklike suhete ja oma endise töökoha kaudu ühes suures riiklikus finantsasutuses. Ta lubas ohutut investeeringut ja suurt tulu, enne kui suunas nende raha isiklikuks kasutamiseks. Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna abiprokurör A. Tysen Duva ütles:
„Selle asemel varastas ta talle usaldatud miljonid dollarid, et end rikastada.”
Föderaalprokurörid on menetlenud ka muid investorite pettuse juhtumeid, mis põhinevad väidetel keerulise tehnoloogia või madala riskiga tootluse kohta. Augustis langetatud otsus, mis puudutas krüptovaluutafondi „Block Bits“, keskendus automatiseeritud kauplemissüsteemile, mida prokuröride väitel kunagi olemaski polnud.
Kohtuprotsess paljastas ülekanded ja varjatud krüptovaluuta
Prokuröride sõnul kandis Park varad üle oma abikaasale pärast seda, kui üks ohver esitas tema vastu hagi, ning varjas seejärel miljonite dollarite väärtuses krüptovaluutat enne pankrotiavalduse esitamist. Tema pankrotiavalduses oli finantsvaradena loetletud vaid 0,34 dollarit ning ta eitas, et tal oleks krüptovaluutat, mille eesmärk oli prokuröride sõnul vältida ohvritele tagasimaksmist.
2025. aasta augustis avaldatud pankrotikohtu otsus annab täiendavaid üksikasju ühe investeeringu ja vaidlusaluse vara kohta. Kohus märkis sel etapil vaieldamatuks asjaoluks, et üks investor andis Parkile 2024. aasta augustis 300 000 dollarilise tšeki. Järgmisel kuul ostis Park umbes 1,2 miljoni dollari eest maja Chantillys, kasutades selleks 700 000 dollari suurust sissemakset, mis sisaldas ka investori raha.
Otsuse kohaselt algas Parki 7. peatüki pankrotimenetlus 14. jaanuaril 2025. aastal Virginia idapiirkonna kohtus. Hiljem püüdis pankrotihaldur sissemakse tagasi saada või kinnisvara üleandmist tühistada, samal ajal kui investor taotles õigust majale. USA pankrotikohtu esimees Brian F. Kenney lükkas selle õiguste nõude tagasi, leides, et pankrotihalduri tühistamisõigus on esmatähtis. Kohus märkis ka, et Park loobus oma pankrotivabastusest, mis tavaliselt vabastab võlgniku isiklikust vastutusest nõuetele vastavate võlgade eest.
Krüptovaluuta varad on kerkinud esile ka teistes maksejõuetusjuhtumites, kus võlausaldajad ootavad endiselt võlgade tagasimaksmist. Hollandi prokurörid kogusid hiljuti 2,55 miljonit dollarit, likvideerides pankrotistunud kauplemisplatvormi Knakeniga seotud krüptovaluuta, mistõttu tuhanded kliendid püüavad saada tagasimakseid pankrotivara kaudu.
Parkile mõistetakse karistus detsembris
Vandekohtunikud mõistsid Parki föderaalse kohtuprotsessi järel süüdi kolmes elektroonilise pettuse ja kahes pankrotipettuse süüdistuses. Iga elektroonilise pettuse süüdistuse eest on maksimaalne karistus 20 aastat vangistust, samas kui iga pankrotipettuse süüdistuse eest on maksimaalne karistus viis aastat. Need arvud on seadusega sätestatud maksimumkaristused ning kohtunik määrab karistuse föderaalseid suuniseid ja muid õiguslikke tegureid arvestades.
Teises juulis teatavaks tehtud föderaaljuhtumis süüdistati üht krüptovaluuta investorit ligikaudu 20 miljoni dollari suuruse kahju tekitamises, kuna ta olevat veennud ohvreid usaldama talle raha ja digitaalseid varasid. Prokurörid väitsid, et investorite rahalised vahendid liikusid finantsasutuste ja krüptovaluuta vahetusplatvormide kaudu, et varjata nende omanikku ja liikumist.
Ebatavaliselt kõrge tootluse lubadused, millega kaasneb vähe nähtavat riski, kuuluvad krüptovaluutapettuste levinud hoiatusmärkide hulka. Parkile määratakse karistus 10. detsembril.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
