USA justiitsministeerium teatas, et avaliku ja erasektori ühisoperatsiooni käigus suleti üle 1,4 miljoni kontot, mis olid seotud Kagu-Aasia pettusevõrgustikega. Operatsiooni tulemusel suudeti külmutada ka üle 3,8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli seotud ameeriklastelt varastatud rahaliste vahenditega.
Apple, Meta, SpaceX ja Coinbase ühinevad USA justiitsministeeriumi operatsiooniga, mille raames suletakse 1,4 miljonit pettusekontot
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Justiitsministeerium ja partnerid sulgesid 18.–21. mai operatsioonide käigus üle 1,4 miljoni pettusega seotud konto.
- Coinbase aitas külmutada üle 3 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, kuna pettustega seotud kahjud ületasid 2025. aastal 7,2 miljardit dollarit.
- Justiitsministeerium, Meta ja ülemaailmsed asutused tuvastasid kahtlusalused ja võivad algatada uusi kohtumenetlusi.
Justiitsministeerium võtab sihikule Kagu-Aasia pettusevõrgustikud, külmutades 3,8 miljonit dollarit varastatud krüptovaluutast
USA justiitsministeerium teatas, et on koos suurte tehnoloogia- ja krüptovaluutaettevõtetega läbi viinud esimese omalaadse operatsiooni, et lõhkuda ameeriklasi sihtiv küberpõhine investeerimispettuste võrgustik.
Kampaania nimega „Disruption Week“ tõi 18.–21. maini Washingtonis kokku föderaaluurijad, välisriikide õiguskaitseasutused ja eraettevõtted. Tegevust juhtis justiitsministeeriumi pettustevastane töörühm (Scam Center Strike Force), milles osalesid FBI, USA salateenistus ja sisejulgeoleku uurimisbüroo.
Justiitsministeerium teatas, et eraettevõtted blokeerisid vabatahtlikult üle 1,4 miljoni sotsiaalmeedia- ja e-posti konto, mida kasutasid rahvusvahelised kuritegelikud rühmitused. Valitsus jagas ka teavet, mis aitas erasektori ettevõtetel külmutada üle 3,8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli seotud varastatud raha pesemisega.
Osalevate ettevõtete hulgas olid Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs ja Zenlayer. Operatsiooniga ühinesid ka välisriikide asutused Austraaliast, Kanadast, Uus-Meremaalt, Taist ja Ühendkuningriigist. Justiitsministeeriumi andmetel mängis Meta keskset rolli erasektori osalemise koordineerimisel.
Ametivõimude sõnul oli operatsiooni sihtmärgiks Kagu-Aasia pettusevõrgustikud, mis tegelevad krüptovaluutaga seotud investeerimispettustega, mida nimetatakse sageli „sigade tapmiseks”. Sellistes pettustes loovad kurjategijad aja jooksul ohvritega usaldussuhte, veenavad neid seejärel raha paigutama võltsitud investeerimisplatvormidele, mis näivad kasumit tootvat. Seejärel varastatakse raha.
Columbia ringkonna USA prokurör Jeanine Ferris Pirro ütles, et need skeemid laastavad tavaliste ameeriklaste elu ja hävitavad nende elu säästud. Ta märkis:
„Disruption Week” näitab, mida on võimalik saavutada, kui valitsused ja erasektor ühendavad oma jõupingutused: miljonid pettusekontod on suletud ja kuritegelikud võrgustikud on tõrjutud USA internetiplatvormidelt, millele nad tuginevad.
Abiõigusminister A. Tysen Duva ütles, et USA seisab silmitsi „tööstusliku ulatusega välismaiste organisatsioonide poolt kodanikele tekitatava enneolematu ohuga”, mis nõuab uusi koostöövorme.
Häirimine ulatus kaugemale veebikontodest. Justiitsministeerium teatas, et osalejad katkestasid pahatahtliku IP-liikluse, katkestasid petturite kasutatavad võrguühendused ning võtsid kasutusest maha pettustega seotud serverid, hosting-infrastruktuuri ja kolokatsioonikeskkonnad.
Operatsiooni käigus tuvastati ka mitu petturit ja pettusplatvormi, kelle suhtes võidakse Ameerika Ühendriikides algatada kriminaalmenetlus. Tai ametivõimud vahistasid seitse petturikahtlusega isikut ja algatasid uued juhtumid Tai Kuningliku Politsei küberpettuste vastase keskuse kaudu.
Coinbase teatas, et külmutas üle 3 miljoni dollari väärtuses krüptovara, mis oli otseselt seotud kuritegelike võrgustikega. Börs teatas, et plokiahela andmed aitasid uurijatel jälgida ebaseaduslikke rahalisi vahendeid, kuna tehingud on läbipaistvad ja püsivad.
Coinbase teatas ka, et laiemate jõupingutuste tulemusena vahistati 63 isikut, lõpetati tuhandete Starlink-komplektide kasutamine ja külmutati miljoneid kuritegelikest varadest.
Probleemi ulatus kasvab. FBI Internetikuritegude kaebuste keskuse andmetel tõusid investeerimispettustega seotud teatatud kahjud 3,96 miljardilt dollarilt 2023. aastal 5,8 miljardi dollarini 2024. aastal. Teatatud kahjud kasvasid 2025. aastal veelgi, ulatudes üle 7,2 miljardi dollari. Krüptovaluutaga seotud pettused moodustasid 2023. aastal 83% teatatud investeerimispettuste kahjudest.
Ametnikud usuvad, et tegelikud kahjud on palju suuremad, kuna paljud ohvrid ei teata kuriteost kunagi.
Paljud neist pettusoperatsioonidest juhitakse suurte komplekside kaudu Kambodžas, Laoses ja Birmas Tai piiri lähedal. Töötajaid meelitatakse sageli kohale võltsitud tööpakkumistega, neilt võetakse ära isikut tõendavad dokumendid ja neid sunnitakse vägivalla ähvardusel ohvreid petma.
Justiitsministeeriumi jaoks tähistab Disruption Week uut mudelit: pettusevõrgustike ründamist üheaegselt platvormide, maksesüsteemide ja interneti infrastruktuuri kaudu.
