USA justiitsministeeriumi rekordiline bitcoini konfiskeerimise juhtum on toonud uue tähelepanu ülemaailmsetele pettusvõrgustikele, mis on seotud krüptovaluutapettuste, inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevusega. Ametivõimud taotlesid 127 271 bitcoini konfiskeerimist, mille väärtus on umbes 15 miljardit dollarit.
Pettustevastase võitluse käigus tõuseb taas esile justiitsministeeriumi rekordiline 127 271 BTC konfiskeerimine
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Ametivõimud taotlesid 127 271 BTC konfiskeerimist juhtumis, millesse oli segatud Kambodža kodanik Chen Zhi.
- Föderaaluurijad seostasid krüptovaluutapettused inimkaubanduse, rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse võrgustikega.
- Justiitsministeeriumi ja FBI tegevus näitab laiemat survet pettusvõrgustikele, mis tegutsevad Kagu-Aasias ja mujal.
Rekordiline bitcoini juhtum toob ülemaailmsed pettusvõrgustikud taas tähelepanu keskpunkti
USA justiitsministeeriumi (DOJ) rekordiline bitcoini konfiskeerimise juhtum on taas tähelepanu keskpunktis pärast uusi uudiseid ülemaailmsete pettusvõrgustike vastu suunatud meetmete kohta. Juhtumist teatas justiitsministeerium esmakordselt 14. oktoobril 2025, kui prokurörid avalikustasid kriminaalsüüdistused Kambodža kodaniku Chen Zhi vastu ja sellega seotud tsiviilkonfiskeerimiskaebuse.
Justiitsministeerium teatas, et Chen, keda tuntakse ka nimega Vincent, asutas ja juhtis Kambodžas asuvat kontserni Prince Holding Group. Prokurörid esitasid talle Brooklynis süüdistuse elektroonilise pettuse vandenõus ja rahapesu vandenõus. DOJ esitas ka tsiviilkonfiskeerimiskaebuse ligikaudu 127 271 BTC suhtes, mille väärtus oli sel ajal umbes 15 miljardit dollarit ja mis oli Ameerika Ühendriikide valduses.
DOJ märkis:
„See kaebus on justiitsministeeriumi ajaloo suurim konfiskeerimismenetlus.”
Demokraatlik Karenite Heategevusarmee (DKBA) on relvastatud milits Myanmaris, millel on väidetavalt sidemeid Hiina organiseeritud kuritegevusega. USA ametivõimud on rühmitust karistanud varasemate suuremahuliste pettuste eest ja seostanud seda rahvusvahelise kuritegevusega. FBI teatas, et operatsioon Haochen oli suunatud Tai Changi pettusekompleksi vastu DKBA kontrolli all olevas Kyaukhatis, Myanmaris. Uurimine keskendus väidetavatele pettusekeskuste operaatoritele ja finantsvõrgustikele, mis olid seotud kompleksidega, mille sihtmärgiks olid USA ohvrid. Büroo teatas, et konfiskeeris umbes 30 miljonit dollarit, mis oli seotud Tai Changi ja sellega seotud pettusekompleksidega.
FBI karistusmeetmed tähistavad uut survet ülemaailmsetele pettusvõrgustikele
Operatsioon Blackout oli FBI üldkampaania pettusekeskuste vastu Aasias, Aafrikas ja Lähis-Idas. FBI andmetel ühendas see jõupingutused, mis olid suunatud krüptovaluuta pettuste, inimkaubanduse, rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse võrgustike vastu, mida süüdistati ameeriklaste ohvriks tegemises. Operatsioon koondas mitmeid uurimisi, sealhulgas meetmeid Kambodža, Myanmari, Tai ja Araabia Ühendemiraatide (AÜE) rühmituste vastu. Juhtum rõhutab krüptovaluutapõhiste pettusvõrgustike üha globaalsemat iseloomu.
Uurimine näitas ka õiguskaitseasutuste ja tehnoloogiapakkujate vahelise koostöö suurenemist. FBI tegi koostööd Starlinkiga, kes andis geolokatsiooniandmeid, mis aitasid tuvastada terminale, mis väidetavalt toetasid pettusoperatsioone Myanmari. Selle tulemusena blokeeris Starlink üle 7000 terminali. FBI viitas ka operatsioonile Level Up, mis on FBI ja USA salateenistuse loodud ohvrite kaitse algatus, mille eesmärk on tuvastada ja teavitada krüptovaluuta investeerimispettuste ohvreid. Programmi raames on teavitatud 8935 potentsiaalset pettuseohvrit ja ära hoitud hinnanguliselt 562,7 miljonit dollarit kahju.
FBI direktor Kash Patel ütles:
„Aitasime vabastada ligi 2000 inimkaubanduse ohvrit, sulgesime üle 8 miljardi dollari väärtuses pettusekeskusi ja vahistasime ligi 300 inimest.”
Konfiskeerimisjuhtum peegeldab ka justiitsministeeriumi laiemat püüdlust lõhkuda Kagu-Aasias tegutsevad pettusvõrgustikud. Aprillis teatatud eraldi meetmes esitas justiitsministeeriumi pettusekeskuste ründejõud süüdistuse kahele Hiina kodanikule, konfiskeeris Telegramis asuva värbamiskanali, mida kasutati töötajate meelitamiseks pettusekeskustesse, ning võttis kontrolli alla 503 pettuslikku investeerimisveebisaiti. Algatus, mis koordineerib uurimisi, süüdistuste esitamist, varade arestimist ja ohvrite kaitset, arestis ka üle 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli väidetavalt seotud pettusekeskuste rahapesuga.
