Saipani naine mõisteti 71 kuuks vangi 769 000 dollarilise bitcoini ülekandepettuse eest

Peamised järeldused:

• Inos mõisteti vangi pärast seda, kui prokurörid kirjeldasid valelubadusi seoses bitcoini investeeringutega.
• Saipani ohvrid kannatasid suuremat rahalist kahju, kuna skeem laienes geograafiliselt.
• Föderaalprokurörid käsitlesid juhtumit hoiatusena läheduspetuste kohta.

Bitcoiniga seotud pettuse kohtuotsus näitab vanemate ohvrite kahjusid

Vale bitcoin-investeeringute lubadustel ja isiklikul usaldusel põhinev pettus lõppes 23. aprillil 2026. aastal Sze Man Yu Inose, tuntud ka kui Yuki, 71-kuulise föderaalvanglakaristuse määramisega. Prokuröride sõnul sihtis Inos vanemaid naisi, võitis nende usalduse ja kasutas raha saamiseks valeväiteid rikkuse, äriedu ja investeerimise kohta.

30-aastane Inos mõisteti süüdi elektroonilise pettuse eest Põhja-Mariaanide saarte, mis on USA territoorium, föderaalringkonnakohtu peakohtuniku Ramona V. Manglona poolt. Kohus määras talle ka kolm aastat järelevalve all vabadust, 100 tundi üldkasulikku tööd, 769 355,67 dollari suuruse hüvitise ja kohustusliku 200 dollari suuruse erimaksu. Eraldi kriminaalõigusliku konfiskeerimise otsusega määrati 684 848,34 dollarit. Prokuröride sõnul lähenes Inos Saipanis ja Guamil vanematele naistele ajavahemikus 2020. aasta novembrist kuni 2022. aasta jaanuarini. Ta väitis, et pärineb Hiina rikkast perekonnast, omab mitut ettevõtet ja on teeninud raha bitcoini investeerimise kaudu.

Ameerika Ühendriikide prokurör Shawn N. Anderson hoiatas:

„Affinity-pettusega tegelevad kurjategijad kasutavad ära meie valmidust teisi usaldada.”

Prokuröride sõnul kasutas ta enne raha küsimist usalduse võitmiseks kalleid einestusi, kingitusi ja isiklikke lugusid. Hiljem laienes skeem ka Washingtoni ja Kaliforniasse.

Föderaalprokurörid kirjeldavad usaldusel põhinevat investeerimisskeemi

Juhtumi keskmes olid suhted, mida prokuröride sõnul kasutati rahalise juurdepääsu loomiseks. Inos sõbrunes vanemate naistega, kirjeldas isiklikke probleeme, mis ei olnud reaalsed, ja tekitas ohvrites tunde, et nad on talle emotsionaalselt olulised. Ta ütles neile sageli: „Sa oled nagu mu ema.“ Pärast usalduse võitmist palus ta prokuröride sõnul raha ja soovis bitcoini investeeringuid valede ettekäänete alusel. Prokuröride sõnul ei lõppenud see käitumine pärast tema lahkumist Mariaanidelt. FBI väitis ka, et Inos võltsis föderaalse kohtuniku allkirja, et oma skeeme hõlbustada. FBI Honolulu eriuurija David Porter ütles, et tema tegevus näitas põlgust nii ohvrite kui ka õigusriigi põhimõtete vastu.

Kohtuotsusega määrati Inosele vanglakaristus, järelevalve, ühiskondlik töö ja kahjudega seotud suured rahalised karistused. Anderson ütles, et ta sihtis vanemaid naisi mitmes jurisdiktsioonis ja jätkas oma pettusi ka juhtumi menetlemise ajal. Porter ütles, et see tegevus tekitas rahalist kahju mitmes osariigis ja mõjutas kümneid süütuid ohvreid. Juhtumit uuris Föderaalne Juurdlusbüroo ja süüdistuse esitas Põhja-Mariaanide ringkonna abiprokurör Garth R. Backe. Prokurörid esitasid juhtumi hoiatusena selle kohta, kuidas isiklikku usaldust võib ära kasutada valede investeerimisväidete toetamiseks.