USA tugevdab võitlust pettusekeskuste vastu, keskendudes Tai Changi rahavoogudele ja väidetavale krüptovaluuta pesemisele, mis on seotud ameeriklasi sihtivate skeemidega. Need meetmed suurendavad survet Kagu-Aasia pettusevõrgustikele, keda süüdistatakse veebipettuste kasutamises USA ohvrite leidmiseks.
USA pakub 10 miljoni dollari suurust preemiat, kuna justiitsministeerium on külmutanud üle 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat ameeriklasi sihtivate pettusekeskuste kontodelt
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused:
- Justiitsministeeriumi 700 miljoni dollari suurused arestimised suurendavad survet krüptovaluuta pesemise võrgustikele, mis on seotud ameeriklasi sihtivate pettustega.
- Välisministeeriumi 10 miljoni dollari suurune preemia on suunatud Tai Changi rahavoogudele.
- Strike Force'i meetmed laiendavad jõustamist krüptovaluuta jälitamise valdkonnas.
Justiitsministeerium ja välisministeerium võtavad sihikule pettusekeskuste rahavood
USA justiitsministeerium (DOJ) ja välisministeerium teatasid 23. aprillil koordineeritud meetmetest, mis on suunatud Kagu-Aasia pettusekeskustele, nende finantsvõrgustikele ja väidetavatele pettuskeemidele, mis on suunatud ameeriklastele. Välisministeerium kuulutas välja „kuni 10 miljoni dollari suuruse preemia teabe eest, mis viib Tai Changi pettusekeskuste finantsilise häirimiseni Birmas”, samal ajal kui justiitsministeerium kirjeldas peamisi Scam Center Strike Force'i meetmeid piirkonna pettusekeskuste vastu. Need sammud teravdavad Washingtoni tähelepanu finantshäirete tekitamisele, krüptovaluuta jälgimisele ja Ameerika Ühendriikide ohvreid sihtivate veebipettuste võrgustike vastu suunatud jõustamisele.
Välisministeerium teatas, et preemiaga otsitakse teavet, mis on seotud Tai Changiga seotud rahapesuga. Ministeerium märkis:
„Tai Chang on rida kompleksidest, kus toimuvad need veebipettused, eriti krüptovaluuta investeerimispettused.”
See sõnastus asetab fookuse nii füüsilistele kompleksidele kui ka väidetavate skeemidega seotud finantskanalitele. Preemia pakkumine viitab ka sellele, et USA ametnikud otsivad teavet, mis aitaks konfiskeerida või tagasi saada rahapesuga seotud rahalisi vahendeid.
Krüptovaluuta jälgimise edendamine suurendab panuseid pettusekeskuste vastu võitlemisel
Justiitsministeerium kirjeldas oma pettusekeskuste vastase võitlusrühma kaudu laiendatud jõustamismeetmeid, rõhutades jätkuvat finantsjälgimist ja varade tagasinõudmist. „Võitlusrühm on jätkanud pettusekeskustest pärit rahapesuga seotud rahaliste vahendite tuvastamist, püüdes neid arestida ja konfiskeerida,“ märgiti, lisades:
„Ühiselt on USA prokuratuuri büroo, ministeeriumi kriminaalosakond ja nende partnerid arestinud üle 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis on väidetavalt seotud krüptovaluutapettustega seotud rahapesuga.”
See summa rõhutab operatsiooni ulatust ja toob esile krüptovaluuta keskset rolli valitsuse jõustamisstrateegias.
Teated peegeldavad kaheosalist strateegiat, mis on suunatud pettusekeskuste rahalistele vahenditele. Välisministeerium pakub stiimuleid Tai Changiga seotud rahavoogude paljastamiseks, samal ajal kui justiitsministeerium rõhutab jätkuvaid arestimisi ja konfiskeerimisi. Kokkuvõttes keskendub lähenemisviis pettusest saadud tulu katkestamisele, mitte ainult operaatorite jälitamisele. Krüptoturgude ja uurijate jaoks kinnitavad need meetmed, kui oluline on jälgida digitaalseid varasid, mis on seotud väidetava pettusekeskuste rahapesuga. Edasised väljavaated sõltuvad nüüd sellest, kas uus luureinfo viib täiendavate arestimisteni, kuna mõlema asutuse eesmärk on nõrgendada pettusevõrgustikke, katkestades nende taga olevad rahavoogud.
