Föderaalse uurimisameti uurijad konfiskeerisid üle 25 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat viie uurimise käigus, mis käsitlesid rahvusvahelisi pettuskeeme, millega oli seotud tuhandeid ohvreid üle kogu maailma. Ametivõimud taotlevad vara konfiskeerimist, jälgides samal ajal välismaal asuvaid rahapesuvõrgustikke ja tuvastades asjasse segatud pettureid.
Salateenistus konfiskeeris viie erineva juurdluse käigus 25 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Viis tsiviilkonfiskeerimiskaebust hõlmavad üle 25 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat.
- Kaks suurimat hagi puudutavad romantilisi pettusi ja petturlikke investeerimisplatvorme.
- Uurijad jälitasid suure osa rahapesust Kagu-Aasiasse.
Viis uurimist, mille sihtmärgiks on miljonite väärtuses varastatud krüptovaluuta
Columbia ringkonna USA prokuratuuri ja USA salateenistuse Washingtoni välibüroo teatasid 21. juulil, et juhtumid hõlmavad mitut küberpettuste töörühma poolt läbi viidud uurimist krüptovaluuta pettuste kohta. Teates märgiti:
„Küberpettuste töörühma läbiviidud mitmed uurimised on viinud enam kui 25 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta konfiskeerimiseni, mis on seotud rahvusvaheliste pettuskeemidega, mille sihtmärgiks on Ameerika Ühendriikide ja Kanada elanikud.”
Columbia ringkonna föderaalprokurörid esitasid viis tsiviilkonfiskeerimiskaebust, milles nõuti tagasisaadud krüptovaluuta konfiskeerimist. Uurijad tuvastasid mitu rahapesuvõrgustikku ja kinnitasid tuhandete ohvrite olemasolu üle kogu maailma.
Suurimas hagiavalduses nõutakse ligikaudu 12,1 miljonit dollarit seoses romantiliste pettustega, milles oli kaasatud üle 200 ohvri. Petturid suunasid saadud tulu läbi sadade vahendavate rahakoti aadresside ja segasid need teiste ohvrite rahaliste vahenditega.
Teises kaebuses nõutakse umbes 10,4 miljonit dollarit pärast seda, kui Kanada ametivõimud teavitasid salateenistust krüptovaluuta rahakottide võrgustikust, mida kahtlustati ebaseaduslike tulude liikumises. Agendid jälgisid üle 270 kahtlustatava ohvri tehingut, mis olid seotud pettuslikke investeerimisplatvormidega. Need kaks juhtumit moodustavad umbes 85% varadest, mida hõlmavad viis konfiskeerimiskaebust.
Petturid kasutasid võltsitud kasumeid ja tagasinõudmistasusid
Ülejäänud juhtumid hõlmasid blokeeritud väljamakseid, pettuslikke investeerimiskontosid ja pettureid, kes lubasid varem varastatud raha tagasi saada.
Üks ohver investeeris näiliselt seadusliku krüptovaluuta platvormi kaudu, enne kui operaatorid katkestasid kontakti, kui ohver taotles väljamakset. Ametivõimud nõuavad sellest operatsioonist ligikaudu 1,2 miljonit dollarit.
Teine juhtum puudutas kahte ohvrit, kes kandsid miljonid dollarid üle samale pettuslikule platvormile. Agendid külmutasid rahalised vahendid kuuel rahakoti aadressil ning sellega seotud kaebuses nõutakse tagasi ligi 2,4 miljonit dollarit.
Kõige väiksemas kaebuses nõutakse tagasi ligikaudu 285 000 dollarit tagasisaamise pettuse eest, mille sihtmärgiks oli isik, kes oli juba raha kaotanud. Kurjategijad väitsid, et on varastatud raha tagasi saanud, ning nõudsid ettemaksu.
FBI hoiatas hiljuti, et tehisintellekti kasutavad petturid sihtivad üha sagedamini varasemaid pettuseohvreid keerukate tagasisaamise skeemide abil, mis tugevdab järgneva krüptovaluuta-pettuse poolt tekitatavat kasvavat ohtu.
Teatatud pettusest tulenevad kahjud näitavad laiemat ohtu
Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Internetikuritegude Kaebuste Keskuse 2025. aasta aruandes registreeriti 1 008 597 kaebust ja teatatud kahjusid 20,88 miljardit dollarit, mis on 26% rohkem kui 2024. aastal. Investeerimispettused tekitasid umbes 8,65 miljardi dollari suuruse kahju, samas kui krüptovaluuta oli seotud 181 565 kaebusega.
USA justiitsministeeriumi pettusekeskuse erirühma „Disruption Week“ raames suleti 2026. aasta mais üle 1,4 miljoni pettusega seotud sotsiaalmeedia- ja e-posti konto. Osalevad ettevõtted külmutasid ka üle 3,8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, samal ajal kui Tai ametivõimud vahistasid seitse pettusekahtlusega isikut.
Välismaal asuvaid rahapesuvõrgustikke uuritakse endiselt
Uurijad leidsid enamiku rahapesus kahtlustatavaid isikuid Kagu-Aasiast ning tuvastasid Hiina, Malaisia ja Kambodžaga seotud IP-aadresse.
Konfiskeeritud varad moodustavad osa enam kui 800 miljonist dollarist, mis on tagasi saadud pettustevastase võitlusrühma „Scam Center Strike Force“ kaudu, mille USA prokuratuur käivitas 2025. aasta novembris. Algatus on varem laiendanud Kagu-Aasia pettusvõrgustike vastast võitlust koostöös tehnoloogiaettevõtete, krüptovaluutaettevõtete ja rahvusvaheliste õiguskaitseasutustega.
Salateenistus kirjeldas juhtumeid kui käimasolevaid uurimisi:
„Need viis juurdlust on käimas ja Salateenistuse uurijad jätkavad tööd, et tuvastada nende pettusvõrgustike taga olevad kahtlusalused, ning teevad koostööd meie õiguskaitsepartneritega, et nad vastutusele võtta.“
Ka Singapuri politsei on näidanud, kuidas vahetusplatvormid saavad aidata pettusi tõkestada, hoides koordineeritud sekkumise abil ära miljonite suuruseid kahjusid, mis illustreerib rahvusvahelise koostöö kasvavat rolli krüptovaluutapõhiste pettuste vastu võitlemisel.
Potentsiaalsed ohvrid võivad võtta ühendust kohaliku salateenistuse välibürooga ja esitada kaebuse FBI Internetikuritegude Kaebuste Keskuse kaudu.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
