Justiitsministeerium: 215 miljoni dollari suuruses pettuses kannatas 1000 ohvrit – leiti 1,2 miljonit dollarit krüptovaluutas ja sularahas

Peamised järeldused:

• Ametivõimud kirjeldasid üksikasjalikult ülemaailmset e-posti pettuskeemi, milles kasutati häkitud kontosid ja petlikke maksenõudeid.
• Kahju ulatus kokku 215 miljoni dollarini, mis suunati läbi variettevõtete, pankade ja pangatšekkide.
• Järgmised sammud hõlmavad karistuste määramist vastavalt iga süüdistatava rollile ja käitumisele.

Ülemaailmne e-posti pettusevõrgustik mõjutas tuhandeid ohvreid

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas 30. aprillil 2026, et pikaajalise ärimeilide rikkumise juhtumi raames mõisteti süüdi 25 süüdistatavat, kusjuures krüptovaluuta oli loetletud varade hulgas, mis olid seotud laiemate rahaliste jälgedega. Ohio Põhjaosa föderaalprokuratuur teatas, et 215 miljoni dollari suuruses pettuses kasutati häkitud e-posti kontosid, petlikke maksejuhiseid ja rahapesumeetodeid, et sihtida enam kui 1000 ohvrit. Justiitsministeerium teatas:

„Pärast neljapäevast kohtuprotsessi tunnistas föderaalne vandekogu kaks meest ja ühe naise süüdi osalemises rahvusvahelises e-posti häkkimise skeemis, mille käigus peteti enam kui 1000 ohvrilt ligi 215 miljonit dollarit. Skeem hõlmas 47 osariiki ja 19 riiki.”

Prokuröride sõnul tunnistati Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake ja Peter Reed Toledo kohtuprotsessi järel süüdi elektroonilise pettuse vandenõus. Awoyemi ja Drake mõisteti süüdi ka rahapesu vandenõus. Juhtum keskendus ärikontode häkkimisele – pettusmeetodile, mille puhul kasutati juurdepääsu e-postile ja tuttavlikult näivaid kirju maksete ümbersuunamiseks.

Ohvrite hulka kuulusid nii eraisikud kui ka ettevõtted ja organisatsioonid kogu Ameerika Ühendriikides ja välismaal. Pärast juurdepääsu saamist e-posti kontodele vaatasid vandenõulased läbi tegevuse, kontaktid ja ärisuhted. See teave võimaldas neil koostada maksenõudeid, mis näisid õiguspärased. Ohvrid kandisid seejärel üle summasid kümnetest tuhandetest kuni miljonite dollariteni. Üks ettevõte saatis 2,7 miljonit dollarit vandenõu liikme kontrollitavale variettevõtte kontole.

Rahapesuvõrgustik kasutas tšekke, variettevõtteid ja krüptovaluutat

Prokurörid kirjeldasid rahapesuvõrgustikku mitmekihilisena, mitte ühest teest sõltuvana. Meetodite hulka kuulusid pettuslikult loodud pangakontod, sularahaülekandesüsteemid, variettevõtted ja pangatšekid. Umbes 50 miljonit dollarit konverteeriti pangatšekkideks, mis esitati hiljem New Dolton Currency Exchange'is, Chicago piirkonna rahateenuste ettevõttes, mida juhtis kaas süüdistatav Lon Goodman. Goodman võttis vastu tšekke inimestelt, kes kasutasid võltsitud isikutunnistusi, või tšekke, mis olid väljastatud teiste nimele.

Ametivõimude sõnul jätkas ta tegevust ka pärast seda, kui pangad hoiatasid, et tšekid on seotud varastatud või pettusega saadud rahaliste vahenditega. Prokuröride sõnul nihkus tegevus hiljem tšekkide poole, mis olid väljastatud variettevõtete nimele, kui varasemad meetodid muutusid riskantsemaks. Konfiskeeritud või arestitavad esemed hõlmasid:

„Ligi 1,2 miljoni dollari väärtuses pangatšekke, krüptovaluutat ja sularaha.”

Konfiskeeritud varade hulka kuulusid ka kolm luksuskella: Patek Philippe Nautilus väärtusega 45 000 dollarit, Audemars Piguet Royal Oak väärtusega 30 000 dollarit ja Richard Mille Felipe Massa kell väärtusega 140 000 dollarit. Ametivõimud loetlesid ka 410 ruutmeetri suuruse elamu Lawrenceville’is, Georgias.

Ohvrite nimekiri näitas juhtumi ulatust. Prokuröride nimetatud Ohio asukohad hõlmasid Norwalki, Kenti, Akronit, Hudsonit, Maple Heightsi, Westfield Centerit, New Riegelit ja Greenwichi. Juhtum hõlmas ohvreid ka paljudes teistes osariikides ja riikides, sealhulgas Kanadas, Mehhikos, Suurbritannias, Saksamaal, Itaalias, Kuveidis, Araabia Ühendemiraatides, Austraalias, Uus-Meremaal, Malaisias, Panamal, Bermudal ja Rumeenias. Karistused määrab kohus pärast iga süüdistatava rolli, karistusregistri ja kuriteo asjaolude läbivaatamist. Juhtum näitab, kuidas rutiinsed makseprotsessid võivad muutuda osaks suuremast pettuse- ja rahapesuahelast, kui e-posti juurdepääs on ohustatud.