Föderaalprokurörid esitasid vangistatud mehele süüdistuse Ameerika Ühendriikide valitsusele konfiskeeritud krüptovaluuta ülekandmise abistamises. Süüdistuses väidetakse, et ligikaudu 290 000 dollarit viidi arestitud Krakeni kontolt välja vahetusplatvormide, segamisteenuste ja välispanga kaudu.
Vang, keda süüdistatakse 290 000 dollari väärtuses krüptovaluuta ülekandmises, on juba konfiskeeritud USA valitsuse poolt
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Prokurörid väidavad, et Rossen Iossifov aitas kõrvaldada ligikaudu 290 000 dollarit föderaalvalitsusele konfiskeeritud krüptovaluutat.
- Ametivõimude sõnul varjasid mitmed vahetusplatvormid, segamisteenused ja üks välispank konfiskeeritud varade kontrolli.
- Edasine menetlus selgitab välja, kas prokurörid suudavad uued vara kõrvaldamise ja rahapesu süüdistused tõendada kahtluse välistavalt.
Föderaalne süüdistus käsitleb arestitud krüptovaluuta väidetavat ülekandmist
Föderaalprokurörid esitasid süüdistuse mehele, kes juba kannab 111-kuulist vanglakaristust, süüdistades teda umbes 290 000 dollari väärtuses krüptovaluuta kõrvaldamises USA valitsusele konfiskeeritud kontolt. 53-aastane Rossen G. Iossifov ilmus 8. juulil Kentucky idapiirkonna kohtusse, kus talle esitati süüdistused vara kõrvaldamises, kaasaaitamises ja rahapesu vandenõus.
Ametivõimude väitel toimusid need süüdimõistmisejärgsed tegevused 2024. aasta jaanuarist detsembrini, pärast seda, kui föderaalne kohus oli käskinud varad üle anda. Krüptovaluuta oli hoitud Iossifovi nimel Krakenis registreeritud kontol ja arestitud vähemalt 900 ameeriklast tabanud veebipõhise oksjonipettuse uurimise käigus.
Kentucky idapiirkonna föderaalprokuratuur teatas:
„Süüdistused tulenevad Iossifovi väidetavast rollist Ameerika Ühendriikide poolt arestitud ja konfiskeeritud ligikaudu 290 000 dollari väärtuses krüptovaluuta loata väljavõtmisel ja ülekandmisel.”
Varasema kohtuasja kohtudokumendid seostasid Iossifovi Rumeenias asuva võrgustikuga, mis reklaamis olematuid kõrge väärtusega kaupu, tavaliselt sõidukeid, sellistel platvormidel nagu Craigslist ja eBay. Pärast seda, kui ohvrid olid maksed sooritanud, said raha kätte kohalikud osalejad, vahetasid tulu krüptovaluutaks ja edastasid varad välismaal asuvatele rahapesijatele.
Kohtuprotsessi ja karistuse määramise käigus esitatud tõendid näitasid, et Iossifov pesis vähem kui kolme aasta jooksul ligi 5 miljonit dollarit krüptovaluutas. Prokurörid saavutasid süüdimõistvad otsused vandenõu eest, mille eesmärk oli toime panna kuritegu vastavalt seadusele „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act“ (RICO), ning vandenõu eest rahapesu toimepanemiseks.
Prokurörid väidavad, et krüptovaluutabörsid ja segajad varjasid tulu
Viimases süüdistuses väidetakse, et Iossifov koordineeris osariikidevahelisi ja rahvusvahelisi tehinguid, mille eesmärk oli takistada föderaalasutustel Krakeni varade arestimist ja kontrolli alla võtmist. Prokurörid süüdistasid osalejaid konfiskeeritud varade ümberpaigutamises pärast seda, kui kohus oli teinud rahalise otsuse ja konkreetselt käskinud krüptovaluuta üleandmist osana tema karistusest.
Uurijad jälgisid väidetavaid tuluallikaid mitme krüptovaluuta kauplemisplatvormi ja segamisteenuse kaudu, mis võimaldavad digitaalseid varasid arvukate tehingute kaudu ühendada või ümber suunata. Valitsus väidab, et ülekanded kahjustasid tema seaduslikku volitust konto üle enne, kui rahalised vahendid jõudsid välismaise finantsasutusse traditsioonilises valuutas.
Süüdistuses väidetakse:
„Iossifov olevat seejärel teistega kokku leppinud, et kanda ebaseaduslik tulu läbi mitmete krüptovaluuta vahetusplatvormide ja ebaseaduslike segamisteenuste, muutes selle lõpuks välisriigi pangakontol fiat-valuutaks.”
Föderaalametnikud käsitlesid uusi süüdistusi katsena kõrvale hiilida siduvast konfiskeerimismäärusest ja sekkuda valitsuse kontrolli alla määratud rahalistesse vahenditesse. Justiitsministeeriumi abiprokurör A. Tysen Duva ütles, et justiitsministeerium võtab vastutusele süüdistatavaid, keda süüdistatakse varasemates kriminaalmenetlustes määratud kohtumääruste ja rahaliste karistuste eiramises.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
