560 000 dollarit krüptorahana konfiskeeritud, kui FBI tuvastab tuhandeid Hamasi annetajaid

FBI võtab kontrolli Hamasi rahakogumisvõrgustiku üle

Föderaalsed uurijad konfiskeerisid enam kui 560 000 dollarit krüptovaluutat ning võtsid kontrolli alla domeenid ja serverid, mida Hamas väidetavalt kasutas raha kogumiseks ja toetajate värbamiseks. Justiitsministeerium avalikustas operatsiooni 1. septembril, kirjeldades püsivat tegevust taristu vastu, mida kontrolliti rühmituse sõjalise tiiva, Al Qassami brigaadide, nimel. Ministeerium teatas:

“Osana ministeeriumi jõupingutustest konfiskeeriti üle 560 000 dollari väärtuses Hamasile suunatud krüptovaluutaannetusi ning häiriti selle rahakogumis- ja värbamisside platvorme ja veebisaite.”

Kohtu toel läbi viidud operatsioon oli suunatud krüpteeritud grupivestlusele, mis suunas toetajaid rahakogumisveebisaidile ja levitas pidevalt vahetuvat krüptovaluuta-aadresside komplekti. Uurijad kasutasid mitmest inimallikast saadud teavet, et tuvastada, jälitada ja konfiskeerida vahendid konfiskeerimiste kaudu, mis viidi läbi 25. märtsil, 25. juunil ja 10. oktoobril 2025. Kolme krüptovaluuta konfiskeerimise kogusumma oli ligikaudu 560 000 dollarit.

Viimane avalikustus täpsustas esialgset 200 000 dollari suurust krüptovaluuta konfiskeerimist, millest teatati 2025. aasta märtsis. See tegevus oli suunatud vähemalt 17 krüptovaluuta-aadressile, mis olid seotud kogumisvõrgustikuga, mis oli alates 2024. aasta oktoobrist liigutanud üle 1,5 miljoni dollari. Võimude sõnul liikusid vahendid läbi börside, börsiväliste vahendajate ning kontode, mis olid registreeritud Türgis ja mujal elavatele Palestiina isikutele.

Hõivatud taristu avab akna annetajate maailma

AlQassam.ps-i domeenide ja nendega seotud serverite üle kontrolli saavutamine võimaldas agentidel kinni pidada krüptovaluuta, mis saadeti läbi hõivatud rahakogumisvõrgustiku. Avalikud plokiahela varad on pseudonüümsed, mitte anonüümsed, mis võimaldab uurijatel jälgida tehinguid aadresside vahel ning ühendada need kirjed tuvastava teabega, mis saadi börsidelt, veebisuhtlusest, inimallikatest ja konfiskeeritud taristust.

Ameerika võimud on sihikule võtnud mitu krüptovaluutavõrgustikku, mida süüdistatakse Hamasi aitamises raha liigutada väljaspool tavapäraseid finantskanaleid. 2025. aasta juulis välja kuulutatud 2 miljoni dollari suurune tsiviilkonfiskeerimise menetlus oli suunatud varadele, mida hoiti Tetheri ja Binance’i kontode kaudu. Prokurörid seostasid kontod Buy Cash Money and Money Transfer Company’ga, Gazas tegutseva ettevõttega, mida süüdistatakse Hamasi rahalises toetamises.

Ülemaailmsed jõupingutused sihivad Hamasi krüptokanaleid

Viimased konfiskeerimised järgnesid koordineeritud rahvusvahelistele meetmetele finantsvahendajate vastu, keda süüdistatakse raha edastamises Hamasile ja Palestiina Islami Džihaadile. Rahandusministeerium kehtestas 2024. aasta jaanuaris sanktsioonid mitmele Hamasiga seotud vahetusvõrgustikule Gazas, nende omanikele ja kaasosalistele, samal ajal kui Ühendkuningriik ja Austraalia kehtestasid paralleelselt sanktsioonid Hamasi ametnikele ja vahendajatele. Rahandusministeeriumi sõnul on Hamas püüdnud kasutada oma tegevuse rahastamiseks mitmesuguseid rahaülekandemehhanisme, sealhulgas krüptovaluutat.

Finantsjärelevalveasutused on samuti kutsunud panku ja krüptovaluutaettevõtteid üles jälgima maksemustreid, mis võivad olla seotud Hamasi rahakogumisega. 2023. aasta oktoobris välja antud Finantskuritegude Järelevalve Võrgustiku teatis tõi välja ohumärgid, mis hõlmavad rahakogumiskampaaniaid, virtuaalvääringut, rahateenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja heategevusorganisatsioone, mis küsivad annetusi ilma, et paistaksid osutavat heategevusteenuseid. Finantsasutustel paluti teavitada kahtlastest tehingutest, mis võivad olla rühmitusega seotud.

Teised valitsused on kasutanud börside koostööd, et katkestada sarnaseid rahakogumiskanaleid. 2023. aasta oktoobris külmutas Iisraeli politsei Binance’is krüptovaluutakontod, mida võimude väitel kasutas Hamas annetuste kogumiseks sotsiaalvõrgustike kaudu. Justiitsministeerium kirjeldas, kuidas FBI kogus teavet tulevasteks terrorismivastasteks uurimisteks:

“Seotud allikaid ja meetodeid kasutades hankis FBI ka teavet tuhandete isikute kohta, kes võtsid Hamasiga veebis ühendust eesmärgiga annetada või püüda annetada terroristlikule organisatsioonile krüptovaluuta ja muude traditsiooniliste vahendite abil.”