Tema endine kriiptovaluuta-„ristiisa” liigutas miljoneid. Ta peitis maksuametilt 2,6 miljonit dollarit

Raha, mis jõudis tema kontodele

Prokuröride sõnul voolas aastatel 2020–2023 ettevõtte kontodelt Iris Rabaya Au isiklikele pangakontodele üle 2,6 miljoni dollari. Justiitsministeeriumi 21. septembri kohtuotsuse teate kohaselt ei deklareerinud see Irvine’ist pärit naine seda tulu oma föderaalse maksudeklaratsioonis. 37-aastane Au mõisteti 18 kuuks föderaalvanglasse pärast seda, kui ta tunnistas 2025. aasta märtsis end süüdi vale maksudeklaratsiooni esitamises.

USA ringkonnakohtunik Percy Anderson mõistis Au-lt välja ka 1 484 343 dollari suuruse hüvitise ning konfiskeeris muu vara hulgas luksus- ja võimsad autod, disainerite käekotid ja kolm „Ristiisa“ skulptuuri. See hüüdnimi kuulus tema endisele poiss-sõbrale Adam Izale, kes kasutas seda, esitades end krüptovaluuta-ärimehena. Au süüdimõistmine puudutas tulu, mille ta oma deklaratsioonidest välja jättis.

Prokurörid kirjeldasid tema rolli osana Iza kulutuste taga olevast finantsoperatsioonist. Karistuse määramise memorandumis väitsid nad:

"[Au] „Ta rajas finantsinfrastruktuuri, mis võimaldas Adam Izal liigutada, kulutada ja varjata miljoneid dollareid pettusest saadud tulu, samal ajal kui ta ise sellest rikkusest isiklikult kasu lõikas.”

Fiktiivsed äriühingud, abid ja 16 miljonit dollarit krüptovaluutas

Iza juhendamisel lõi Au tema süüdistuse kokkuleppe kohaselt variettevõtted ja avas nende nimel pangakontod. Seejärel kasutas ta nendele kontodele hoiustatud rahalisi vahendeid, et maksta Los Angelese maakonna šerifi asetäitjatele ligikaudu 1 miljon dollarit, peamiselt sularahas. Raha kulutati ka luksuslikele kinnisvaradele, sõidukitele, ehtedele, riietele ja peaaegu 10 miljonile dollarile, mis läks paari vaba aja veetmise kuludeks.

Au kasutas kontosid, et soetada Iza jaoks ligikaudu 16 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat, andes talle digitaalseid varasid, mida ta võis hoida, vahetada või üle kanda. Justiitsministeerium kirjeldas neid 16 miljonit dollarit kui Iza jaoks Au ettevõtete kaudu tehtud oste.

See ost oli eraldiseisev summast, mis ületas 2,6 miljonit dollarit ja mille ta kandis üle oma isiklikele kontodele, jättes selle deklareerimata. Maksuamet (IRS) loetleb deklareerimata tulu ja võltsitud maksudokumendid maksurikkumiste hulgas, millest võib ametile teatada.

Ametnikud tagasid Izale isikliku turvalisuse, kuid väärkäitumine ulatus kaugemale sellest tööst. Prokuröride sõnul hankisid ametnikud konfidentsiaalset õiguskaitsealast teavet ja kohtu poolt välja antud läbiotsimismäärusi, mis olid suunatud inimestele, kes olid seotud Iza finants- või isiklike vaidlustega. Iza vahistamine 2024. aasta septembris tõi uurimise avalikkuse tähelepanu alla.

Seotud juhtumis mõisteti endisele abipolitseinikule David Anthony Rodriguezile üheaastane vanglakaristus, kui ta tunnistas, et kasutas võltsitud läbiotsimismääruse taotlust, et saada eraklientide jaoks teada ühe mehe mobiiltelefoni asukoht. Tema hilisem vanglakaristus paljastas, kuidas politsei volitusi kuritarvitati.

Iza ootab karistuse määramist eraldi Kalifornia kohtuasjas

Justiitsministeeriumi andmetel sai Iza pettuse teel juurdepääsu Meta reklaamikontodele ja nendega seotud krediidiliinidele ning müüs seejärel juurdepääsu neile edasi. Ta tunnistas end 2025. aasta jaanuaris Los Angelese föderaalkohtus süüdi õiguste rikkumise vandenõus, elektroonilises pettuses ja maksudest kõrvalehoidmises. Selles kohtuasjas on tema karistuse määramine kavandatud 5. oktoobriks.

Eraldi kohtuasi tekkis seoses 2024. aasta augustis Connecticuti osariigis toimunud bitcoini röövimise ja inimröövi katsega. Ametivõimude sõnul aitas Iza kavandada ja rahastada skeemi, mille sihtmärgiks olid suure bitcoini vargusega seotud isiku vanemad. Vanemad rööviti pärast vägivaldset autovargust.

Connecticuti föderaalne kohtunik mõistis Izale 9. septembril selle vandenõu osaluse eest 15 aastat vangistust. See karistus eelneb tema Kalifornia kohtuasjas veel ootavale karistuse määramisele.