Vägivaldse inimröövi vandenõu keskmes on sadu miljoneid bitcoine

Bitcoini vargusest sai vägivaldse föderaalse kohtuasja keskpunkt

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas sel nädalal, et 25-aastane Kalifornia mees Adam Iza tunnistas end süüdi föderaaljuhtumis, mis hõlmas bitcoini röövimiskatse ja inimröövi Danburys, Connecticuti osariigis, umbes 50 miili kaugusel New Yorgist kirdesse.

Föderaalasutused kirjeldasid plaani, mille eesmärk oli saada kätte sadu miljoneid dollareid väärtuses varastatud BTC-d Lamborghini autovarguse ja inimröövi kaudu.

Kohtudokumendid näitavad, et Iza aitas skeemi rahastada ja koordineerida, hoides mobiiltelefonide ja krüpteeritud sõnumirakenduste kaudu ühendust teatud inimröövijatega ning juhtides logistilisi korraldusi.

Ametivõimud väitsid, et skeem oli suunatud suure bitcoinivargusega seotud isiku vanemate vastu, eesmärgiga saada juurdepääs osale varastatud krüptovaluutast. Püüdlused kulmineerusid ohvrite inimrööviga pärast vägivaldset Lamborghini autovargust.

Justiitsministeerium ütles:

„Uurimine näitas, et röövimise ohvrid on isiku vanemad, kes osalesid sadade miljonite dollarite väärtuses bitcoini varguses.”

See juhtum lisandub rida juhtumeid, kus kurjategijad on väidetavalt sihtinud isikuid, kes on seotud märkimisväärsete krüptovaluuta varadega. Minnesota föderaalasutused esitasid kahele vennale süüdistuse 8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta varguses pärast seda, kui nad hoidsid üht perekonda üheksa tundi relva ähvardusel pantvangis.

Põhja-Carolina osariigis mõisteti Remy St. Felix süüdi kodurünnakus, mille eesmärk oli sundida ohvreid loovutama digitaalseid varasid. Kalifornia föderaalprokurörid esitasid süüdistuse kolmele Tennessee osariigi mehele väidetava 6 miljoni dollari suuruse röövi ja inimröövi eest, mille sihtmärgiks olid krüptovaluuta omanikud. Sarnased mured on tekkinud ka välismaal, kus Prantsuse ametivõimud uurisid Ledgeri asutaja David Ballandi ja tema partneri inimröövi.

Hobbs Acti süüdistus näitab, kuidas krüptovaluutaga seotud kuriteod võivad jõuda föderaalkohtusse

Kohtudokumendis kirjeldatakse inimröövi eelset koordineeritud tegevust, mis hõlmas raha, reisimist, majutust ja suhtlust. Üks väidetav kaasosaline sattus enne kuritegu Miamis ööklubis tüli ohvrite pojaga.

See isik pidas hiljem sidet inimröövi rühma liikmetega, aitas operatsiooni rahastada ning abistas transpordi ja majutuse korraldamisel. See juhtum näitab, kuidas krüptovaluutaga seotud vaidlus võib muutuda eraviisilisest konfliktist otseseks füüsiliseks survestamiseks.

Iza tunnistas end süüdi vandenõus kaubanduse häirimiseks röövimise teel, mida tuntakse Hobbs Acti röövina. Föderaalseadus hõlmab rööve, väljapressimist ja nendega seotud vandenõusid, mis mõjutavad osariikidevahelist või väliskaubandust.

See raamistik annab föderaalasutustele pädevuse, kui kuritegelik tegevus mõjutab osariikidevahelist või väliskaubandust. BTC-d saab liigutada digitaalsete rahakottide kaudu, kuid sellega seotud riskid võivad tekkida ka kaugel kauplemisplatvormidest.

Justiitsministeerium teatas:

„Iza tunnistas end süüdi vandenõus kaubanduse segamiseks röövimise teel („Hobbs Act röövimine”), mis on kuritegu, mille eest on ette nähtud kuni 20-aastane vangistus.”

Iza eraldi Kalifornia juhtum lisab veel ühe kihi teda ümbritsevale föderaalse toimikule. Justiitsministeerium teatas, et ta tunnistas end süüdi õiguste rikkumise vandenõus, elektroonilises pettuses ja maksudest kõrvalehoidmises.

Föderaalvõimud süüdistasid teda krüptovaluuta kauplemisega tegeleva ettevõtte Zort juhtimises ning Los Angeles’i maakonna vabaajast šerifide kasutamises konkurentide hirmutamiseks ja õiguskaitsevahendite kuritarvitamises. Seotud juhtumid hõlmasid väljapressimise, ebaseaduslike läbiotsimiste, näiliste vahistamiste ja uurimisega seotud šerifide tegevuse takistamise süüdistusi.