USA kavatseb konfiskeerida 61 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat, mis on seotud Iraani naftamüügiga

USA sihib 61 miljonit dollarit Tetheris väidetavalt Iraani naftavõrgustikult

Rohkem kui 61 miljonit dollarit krüptovaluutas võidakse konfiskeerida USA valitsuse kasuks, kuna föderaalprokurörid jälitasid varad tagasi väidetavate Iraani toornafta ja naftatoodete mustaturumüügini. Tsiviilkonfiskeerimise hagi esitas 14. septembril USA prokuratuuri New Yorgi lõunapiirkonna osakond.

Juhtum puudutab 10 krüptovaluuta aadressil hoitavat USDT-d ning selles väidetakse, et need rahalised vahendid kujutavad endast tulu, mis on mõeldud Iraani valitsuse ja sõjaväeorganisatsioonide, sealhulgas USA poolt välismaiseks terroristlikuks organisatsiooniks nimetatud Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) rahastamiseks. Kinnitatud konfiskeerimistaotluses on märgitud, et Tether hävitab asjaomastel aadressidel olevad tokenid ja emiteerib samaväärse väärtusega asendustokenid, mis antakse üle Ameerika Ühendriikide valitsuse hoiule.

Ameerika Ühendriikide aseprokurör Sean S. Buckley seostas asjaomased varad palju suurema väidetava rahapesuoperatsiooniga:

„Nagu täna esitatud kaebuses väidetakse, kasutas Iraani valitsus Hiinas ja mujal asuvate krüptovaluuta-sektori osaliste võrgustikku, et pesta üle 1,5 miljardi dollari ulatuses ebaseaduslikku naftaraha, mis oli mõeldud Iraani sõjaväe ja terrorismiorganisatsiooniks nimetatud IRGC-le kasu toomiseks.“

Prokurörid rõhutasid, et konfiskeerimiskaebus sisaldab pigem väiteid kui tõestatud järeldusi. Enne vara seaduslikku konfiskeerimist peab valitsus saama kohtuotsuse, millega vara antakse üle Ameerika Ühendriikidele.

Prokurörid väidavad, et Hiina ettevõtted aitasid naftatulude liikumisel

Kaks Hiina ettevõtet, Blessed Trust ja Hexa Whale, mängisid väidetavalt keskse rolli naftatulude konverteerimisel ja edasi suunamisel. Prokurörid väidavad, et mõlemad ettevõtted kasutasid Araabia Ühendemiraatides asuva krüptovaluutabörsi Binance kauplemiskontosid, et kanda raha üle Iraani valitsusele, selle agentidele või volitatud isikutele. Blessed Trust osutas väidetavalt ka „on-ramp“ teenuseid, mille abil konverteeriti fiat-valuuta krüptovaluutaks.

Binance on varem vaidlustanud väited, mis puudutavad selle seotust nimetatud kahe ettevõttega. Vastusena USA senaatori Richard Blumenthali pöördumisele, mis puudutas ettevõtteid Blessed Trust ja Hexa Whale, teatas börs, et uuris ja eemaldas Hexa Whale'i 2025. aasta augustis ning blokeeris Blessed Trusti jaanuaris. Binance kinnitas ka, et tema teada ei ole ükski Binance'i konto teinud otseseid tehinguid Iraanis asuva ettevõttega.

Viimases kohtudokumendis lisatakse valitsuse väide, et Blessed Trust ja Hexa Whale olid seotud tehingutega, mille eesmärk oli varjata rahaliste vahendite päritolu, omanikku ja laadi. Prokurörid väidavad ka, et ettevõtted kasutasid Ameerika Ühendriikide finantssüsteemi kümnete miljonite dollarite saatmiseks või vastuvõtmiseks, aidates samal ajal kaasa laiemale võrgustikule.

Need süüdistused järgivad varasemat vaidlust, milles osales Binance, ning teateid Iraaniga seotud tegevusest. Märtsis tuli päevavalgele USA uurimine väidetavate Iraaniga seotud tehingute kohta, millesse oli kaasatud Binance, samas kui Binance vaidlustas aruanded oma sanktsioonikontrollide kohta ja kinnitas, et tema vastavussüsteemid olid järsult vähendanud kokkupuudet Iraani krüptovaluutabörsidega.

Seotud aadresside kaudu voolas väidetavalt üle 1,5 miljardi dollari

Suurem väidetav võrgustik keskendub hulgale majutamata krüptovaluuta aadressidele, mida prokurörid nimetavad „Entity A“-ks. Justiitsministeeriumi andmetel võtsid need aadressid vastu ja jaotasid edasi üle 1,5 miljardi dollari Iraani ebaseaduslikust naftamüügist saadud tulu. Prokurörid väidavad, et rahalised vahendid voolasid IRGC-ga seotud rahateenuste ettevõtetesse, IRGC-ga seotud krüptovaluuta aadressidele ja ühele Iraani krüptovaluutabörsile.

Avalikud plokiahela andmed võimaldavad tehingute ajalugu näha isegi siis, kui aadresside taga olevad isikud on esialgu teadmata. Plokiahela uurija abil saab kuvada aadresse, saldod, ülekandeid ja tehingute ajalugu, mis võimaldab uurijatel kaardistada seoseid pärast seda, kui konkreetsed rahakotid on seostatud sanktsioonide alla kuuluvate üksustega või muude tuvastatud osapooltega.

See juhtum näitab ka, kuidas dollariga seotud stabiilseid krüptovaluutasid saab hakata täitemeetmete objektiks, kui emitent suudab tokeneid külmutada, hävitada või uuesti emiteerida. Kaebuses on sihtvaradena nimetatud TRONi plokiahelas asuvad USDT-d, kus tehinguandmed on salvestatud avalikku registrisse ja neid saab vaadata plokiahela uurijate abil.

Iraaniga seotud krüptovaluuta-alased täitmismeetmed on 2026. aastal laienenud

Konfiskeerimismeede järgneb seeriale USA meetmetele, mis on suunatud Iraani naftakaubandusega ja sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonidega seotud krüptovaluutale. Augustis laiendas rahandusministeerium sanktsioonide kohaldamisala kogu Iraani digitaalvarade sektorile, suunates samal ajal meetmed maaklerile, keda süüdistati Iraani naftamüügiga seotud krüptomaksete töötlemises summas üle 100 miljoni dollari.

Rahandusminister Scott Bessent teatas mais ka, et USA oli laiaulatusliku täitemeetmete kampaania raames konfiskeerinud ligikaudu 1 miljardit dollarit Iraaniga seotud krüptovaluutat. See summa hõlmas mitmeid meetmeid, mis olid suunatud Iraani ja IRGC-ga seotud rahakottide ja finantsvõrgustike vastu.

14. septembri kaebuses taotletakse nüüd viimases kohtuasjas käsitletud ligikaudu 61 miljoni dollari suuruse summa lõplikku konfiskeerimist. Varad on endiselt kohtumenetluse objektiks ning prokurörid peavad oma konfiskeerimisnõuded tõendama, enne kui kohus omandab vara Ameerika Ühendriikidele.