Föderaalprokurörid nõuavad tagasi ligikaudu 47 000 dollarit vääringus krüptovaluutas, mis väidetavalt võeti viielt ohvrilt tehnilise toe ja valitsusasutuse nimel tegutsemise pettuse kaudu. See juhtum peegeldab laienevaid jõupingutusi digitaalsete varade tagasinõudmiseks pärast seda, kui petturid on ohvrite sularaha krüptovaluuta-sularahaautomaatide kaudu krüptovaluutaks konverteerinud.
Justiitsministeerium esitab hagi, et nõuda sularahaautomaadi pettusega seotud juhtumi raames tagasi 47 000 dollarit väärtuses krüptovaluutat
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Prokurörid nõuavad tagasi 47 461,73111 USDT, mille väärtus on ligikaudu 47 000 dollarit.
- Viie ohvri maksed jõudsid samasse krüptovaluuta rahakotti.
- Hagiavaldus on järg Massachusettsi osariigis toimunud krüptovaluuta tagasinõudmiste seerias.
Arvutihäire juhatas ohvri krüptovaluuta sularahaautomaadi juurde
31. juulil tehti teatavaks USA prokuratuuri tsiviilkonfiskeerimismenetlus, mille raames nõutakse 47 461,73111 USDT. Prokuröride väitel said petturid krüptovaluuta kätte, suunates ohvreid pangaraha välja võtma ja sularaha krüptovaluuta sularahaautomaatidesse sisse maksma.
Massachusettsi osariigis Ware’is elav naine sattus petturite sihtmärgiks pärast seda, kui tema arvuti lakkas reageerimast ja ekraanile ilmus hüpikaken, milles soovitati tal helistada klienditoele. Helistajale vastanud isik väitis, et naise pangakonto on häkitud, ning andis talle juhised raha valitsusele hoiule kandmiseks.
Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium (DOJ) teatas:
„Petturite juhendamisel võttis ohver oma pangakontolt raha välja ja kandis selle Bitcoin Depot-i kaubamärgiga krüptovaluuta sularahaautomaati Ludlow’s, Massachusettsis asuvas bensiinijaamas.”
Ludlow’i automaadi kaudu sissemakstud raha läks kurjategijatele, kuid uurijad jälitasid hiljem osa saadud tulust ühe krüptovaluuta rahakotini. Ametivõimud konfiskeerisid need rahalised vahendid märtsis ja seostasid sama rahakoti aadressiga veel neli sarnaste skeemide ohvrit.
Krüptovaluuta-sularahaautomaatide pettused äratavad Kongressi tähelepanu
Krüptovaluuta-sularahaautomaatide pettused on äratanud tähelepanu ka Kapitooliumis, kus 11. juunil esitati Ameerika Ühendriikide Esindajatekojas kahe partei ühine seaduseelnõu „Stop Crypto ATM Scams Act“. Kavandatav föderaalseadus ei ole veel jõustunud.
Kui seaduseelnõu jõustuks, kehtestataks sellega üleriigiline tarbijakaitse, sealhulgas 2000-dollariline päevane tehingupiirang ja 10 000-dollariline kogusissemaksepiirang uutele klientidele nende esimese 14 päeva jooksul. Samuti nõuaks see silmapaistvaid pettusehoiatusi, kehtestaks tagasimaksed teatud tingimustel ning tugevdaks krüptovaluuta-sularahaautomaatide operaatorite rahapesuvastaseid ja arvestuse pidamise kohustusi. Eelnõu esitati pärast seda, kui FBI andmed näitasid, et ameeriklased kaotasid 2025. aastal krüptovaluuta-sularahaautomaatide pettuste tõttu üle 333 miljoni dollari.
Ka USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastase võitluse võrgustik (FinCEN) ja teised föderaalregulaatorid on suurendanud krüptovaluutaautomaatide järelevalvet, kutsudes operaatoreid üles tugevdama rahapesuvastaseid kontrollimeetmeid, jälgima kahtlasi tehinguid ning tuvastama pettusmustreid, mis mõjutavad eakamaid ja haavatavaid tarbijaid. Eraldi täitemeetmetega on määratud rahalisi karistusi operaatoritele, kes ei ole järginud nõutavaid vastavusprogramme, mis peegeldab laiemat püüet vähendada krüptovaluuta sularahaautomaatide kaudu toimuvaid pettusi.
Valitsusasutuste nimel toimuvad pettused tuginevad sageli manipuleeritud helistaja identifitseerimisele, väljamõeldud õiguslikele ähvardustele ja kiireloomulistele maksenõuetele, mis suunavad ohvreid krüptovaluutaautomaatide juurde. FBI on hoiatanud, et kurjategijad kasutavad neid taktikaid, et veenda ohvreid, et nad peavad raha viivitamatult üle kandma kohtadesse, kuhu pangad või õiguskaitseasutused ei ulatu.
Massachusetts laiendab pettusega seotud krüptovaluuta tagasinõudmist
Viimane hagi järgneb 10. märtsil esitatud tsiviilkonfiskeerimishagile, millega nõutakse ligikaudu 3,4 miljonit dollarit vääringus krüptovaluutas, mis on väidetavalt seotud veebipõhise investeerimispettuse ja rahapesu skeemiga. Prokuröride väitel veendi ohvreid ostma Etherit investeeringuks, mida valelikult esitati füüsilise kullaga tagatuna, enne kui uurijad jälitasid ja konfiskeerisid osa saadud tulust.
Teine 2. märtsil esitatud tsiviilkonfiskeerimiskaebus nõudis ligikaudu 327 829 dollarit väärtuses krüptovaluutat, mis väidetavalt on seotud veebipõhise romantilise pettuse skeemi tulude pesemisega. Kohtudokumentide kohaselt jälgisid uurijad rahavoo teekonda vahendavate rahakottide kaudu, kus raha konverteeriti USDT-ks, enne kui see jõudis rahakottidesse, mille föderaalasutused konfiskeerisid 2025. aasta augustis.
USA prokuratuuri büroo lisas:
„See on üks mitmest tsiviilkonfiskeerimismenetlusest, mille Ameerika Ühendriikide prokuratuuri büroo on algatanud, et konfiskeerida krüptovaluuta, mille päritolu on seotud Massachusetts’i ohvreid sihtinud pettuskeemidega.”
Tsiviilkonfiskeerimismenetlus võimaldab kolmandatel isikutel esitada omandiõiguse nõudeid enne, kui kohus otsustab, kas varad võib konfiskeerida Ameerika Ühendriikide kasuks. Kui valitsus võidab ja kehtivad nõuded rahuldatakse, võidakse tagasinõutud krüptovaluuta tagastada väidetava pettuse ohvritele.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
