Föderaalasutused arestisid Xinbi Guarantee’i vastu suunatud operatsiooni käigus ühe päevaga pettusega seotud krüptovaluutat ligikaudu 52 miljoni dollari väärtuses, millega tõusis justiitsministeeriumi erirühma arestitud summa kogusummaks ligikaudu 938 miljonit dollarit. Rahandusministeeriumi andmetel käideldi turul rohkem kui 24 miljardit dollarit ning seda kasutasid väidetavalt Põhja-Korea häkkerid.
Pärast Telegram Market’i kokkuvarisemist on föderaalvõimud külmutanud 938 miljonit dollarit pettusega seotud krüptovaluutast
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- 52 miljoni dollari suurune operatsioon tõstis erirühma kogusumma 938 miljoni dollarini.
- Rahandusministeerium tõi esile teateid, et Põhja-Korea kasutas Xinbi Guarantee'd.
- USA uurijad aitasid ametivõimudel tabada 13 Madagaskaril asuvat pettusekeskust.
Krüptovaluutaga seotud pettustevastane võitlus läheneb 1 miljardile dollarile
Justiitsministeeriumi pettusekeskuste rünnakrühm on pärast Telegramis tegutsevat turuplatsi sihtinud operatsiooni arestinud ligi 938 miljonit dollarit pettusega seotud krüptovaluutat. Ministeerium teatas 9. septembril:
„Ühe päeva jooksul arestiti ligi 52 miljonit dollarit pettustega seotud rahapesuga seotud krüptovaluutat, mis tõstis pettustevastase töörühma poolt arestitud kogusumma ligi 938 miljoni dollarini.”
Kogusumma järgneb varasemale verstapostile, mille kohaselt oli operatiivrühm külmutanud, arestinud või konfiskeerinud üle 580 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Need täitmismeetmete kogusummad hõlmavad mitmeid uurimisi, samas kui viimane operatsioon keskendus Xinbile ja müüjatele, keda kahtlustatakse organiseeritud pettuse toetamises.
Turuplats hoidis väidetavalt ostjate makseid kinni, kuni müüjad olid oma teenused osutanud, pakkudes vahendusteenust operaatorite ja tarnijate vaheliste tehingute jaoks. Vahistamismääruse kohaselt jälgisid uurijad Ameerika Ühendriikide ohvrite rahalisi vahendeid müüjateni, kes reklaamisid rahapesuteenuseid Telegrami kaudu.
Ministeeriumi andmetel andis föderaalne kohus 7. septembril loa turuplatsi Telegram-kanalite arestimiseks. Ametivõimud arestisid ka kaks makse-rahakotti, milles oli ligikaudu 12 miljonit dollarit. Ministeerium lisas:
„Õiguskaitseasutused taotlesid ka 47 täiendava krüptovaluuta rahakoti arestimist, mida peeti seotuks rahapesuga Xinbi võrgustikus ja petturite heaks töötanud müüjatega.”
Rahandusministeerium tõi esile Põhja-Korea poolt teatatud kasutuse
Xinbi finantsmõju ulatus kaugemale üksikutest pettusevõrgustikest, kusjuures rahandusministeerium hindas tehingute mahuks alates turu loomisest umbes 2022. aastal üle 24 miljardi dollari. See summa hõlmab digitaalseid varasid ja valitsuse poolt emiteeritud valuutasid, mida on töödeldud selle turu ja platvormide kaudu, toetades peamiselt tehinguid Kagu-Aasias. Rahandusministeerium teatas, et Põhja-Korea häkkerid ja sanktsioonide alla kuuluvad üksused on väidetavalt seda platvormi kasutanud.
Nende teadaolevate kasutajate hulka kuulusid Jin Bei Group ja sanktsioonide alla kuuluv Prince Groupi üksused. USA ja Suurbritannia ametivõimud võtsid oktoobris 2025 sihtmärgiks Kambodžas asuva kontserni, süüdistades seda osalemises ulatuslikus pettuses ja inimkaubanduses. Rahandusministeerium kirjeldas viimaseid Xinbi suhtes kehtestatud sanktsioone kui varasemate selle võrgustiku vastu suunatud täitemeetmete jätku.
Xinbi tegutses koos laiemaga hiina keele rahapesuteenuste turuga. Chainalysis hindas, et need võrgustikud töötlesid 2025. aastal 16,1 miljardit dollarit ebaseaduslikku krüptovaluutat, kusjuures sellest summast olid välja jäetud tagatisplatvormid nagu Xinbi ja Huione. Müüjad kasutavad Telegrami tagatisplatvorme oma teenuste reklaamimiseks ja klientidega suhtlemiseks, kusjuures osapooltevahelisi tehinguid toetavad tagatislepingud.
USA võtab sihikule Xinbi toetavad ettevõtted ja välismaised pettusekeskused
Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) lisas 9. septembril nimekirja Xinbi Guarantee ja kaks seda toetavat ettevõtet. Need ettevõtted olid Singapuris asuv Safew Technology ja Kambodžas asuv Anwen Technology, keda rahandusministeerium tuvastas Xinbi tegevust toetavate sõnumivahetus- ja makserakenduste pakkujatena.
Rahandusministeerium selgitas, et suurenev järelevalve oli juba sundinud Xinbit umbes 2025. aasta juunis alustama kaupmeeste ja rahapesuvõrgustike üleviimist krüpteeritud sõnumirakendusse. Platvorm käivitas ka Anweni poolt arendatud krüptovaluuta makserakenduse ja digitaalse rahakoti.
Xinbi kaudu müüdud väidetavate teenuste hulka kuulusid kohandatud investeerimispettuste veebisaidid, mis ühendasid ettevõtte müüjate võrgustiku võltsitud krüptoplatvormidega, mida kasutati hoiuste hankimiseks. Pettuslikud vahetusplatvormid ja võltsitud veebisaidid võivad esineda seaduslike krüptovaluuta sihtkohtadena, suunates samal ajal kasutajate rahalisi vahendeid petturitele.
Eraldi saatis operatiivrühm uurijaid Madagaskarile, et toetada kohalikke ametivõime 13 Hiina juhitud pettusekompleksi vastu võitlemisel. Justiitsministeeriumi andmetel aitas meeskond kahe nädala pikkuse missiooni jooksul läbi vaadata üle 3 200 elektroonilise seadme ja algatas uurimised, tuginedes ligi 400 vahistatu küsitlustele.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
