Singapuri küberkuritegevuse juht on tunnistanud, et juhtis võrgustikku, mis varastas ja pesis üle 245 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Ettevõte ühendas veebis isikuandmete kuritarvitamise kodusissemurdmistega ning kulutas varastatud raha eksootilistele autodele, eralennukite rentimisele ja ööelule.
Krüptorühmitus varastas pettuse ja jultunud kodusissemurdmiste abil 245 miljonit dollarit
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Malone Lam tunnistas end süüdi osalemises RICO-seaduse alusel käsitletavas vandenõus.
- Võrgustik kasutas pettust ja sissemurdmisi, et tühjendada krüptovaluuta rahakotte.
- Liikmed kulutasid saadud tulu kuni 3,8 miljoni dollari väärtuses autodele ja 500 000 dollari väärtuses ööklubikülastustele.
Malone Lam tunnistab, et juhtis krüptovaluuta varguse ettevõtmist
Malone Lam, 22-aastane Singapuri kodanik ja hiljuti Miamisse elama asunud isik, tunnistas 8. septembril Washingtoni USA ringkonnakohtus end süüdi osalemises RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) vandenõus. Justiitsministeerium tuvastas Lami rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooni juhina, mis varastas ja pesis krüptovaluutat rohkem kui 245 miljoni dollari väärtuses.
Föderaalprokurörid kirjeldasid Lami kui korraldajat, kes valis sihtmärgid ja jagas rolle laiaulatusliku operatsiooni raames. Kasutades varjunimesid „Anne Hathaway“, „$$$“ ja „King Greavy“, koordineeris ta Kalifornias, Connecticuti osariigis, New Yorgis, Floridas ja teistes riikides asuvaid osalejaid.
„Kui te ehitate üles küberkuritegevuse impeeriumi, leiame teid üles, lammutame teie operatsiooni ja võtame teid vastutusele,“ ütles USA prokurör Jeanine Ferris Pirro, lisades:
„See süüdistatav juhtis rahvusvahelist võrgustikku, mis petis ohvreid, rikkus nende privaatsust ja varastas sadu miljoneid dollareid krüptovaluutas.“
„Koostöös meie partneritega FBI-st ja IRS-CI-st jätkame kurjategijate jahtimist, kes kasutavad tehnoloogiat relvana, et varastada süütutelt inimestelt,“ jätkas Pirro.
See föderaalne kohtuasi tuli esimest korda avalikkuse ette 2024. aasta septembris, kui prokurörid süüdistasid Lami ja Jeandiel Serranot vandenõus, mille eesmärk oli varastada ja pesta üle 230 miljoni dollari ühelt Washingtoni ohvrilt. Esialgsed süüdistused keskendusid enam kui 4100 bitcoinile, mille vandenõulased väidetavalt omandasid 18. augustil 2024 toimunud sotsiaalse inseneri rünnaku käigus.
Võrgus isikuandmete võltsimine eskaleerus eluruumi sissemurdmiseks
Vandenõulased ei tuginenud oma sihtmärkide varade kättesaamiseks ainult koodile või häkitud kontodele. Washingtoni varguse käigus esinesid osalejad väidetavalt Google’i ja Gemini töötajatena, veensid ohvrit avaldama Google Drive’is salvestatud teavet ning manipuleerisid teda avama faile, mis sisaldasid privaatvõtmeid. Kohtudokumentides kirjeldati üksikasjalikult, kuidas ründajad jagasid varastatud bitcoine pärast juurdepääsu saamist.
Füüsiline sissemurdmine sai ettevõtte varuplaaniks, kui pettus ja kontodesse sissemurdmine ei andnud juurdepääsu ohvrite krüptovaluutale. Marlon Ferro, võrgustiku teine liige, mõisteti 78 kuuks vangi pärast oma rolli tunnistamist. Tema kuritegude hulka kuulus umbes 100 bitcoini sisaldava riistvarakoti varastamine ühest Texase elamust ning teise läbiotsimise käigus New Mexico elamu akna purustamine telliskiviga.
Sotsiaalne insenerlus on suunatud pigem inimkäitumisele kui tehnilistele nõrkustele, sageli usaldusväärse ettevõtte esindajana esinemise kaudu. Tavalised kaitsemeetmed krüptovaluuta pettuste vastu hõlmavad privaatvõtmete ja taastamislausete hoidmist võrguväliselt, soovimatute rahakotiandmete päringute tagasilükkamist ning märkimisväärsete krüptovaluuta varade avalikustamise piiramist, mis võiksid meelitada ligi digitaalseid või füüsilisi rünnakuid.
Varastatud krüptovaluuta rahastas ekstravagantset kulutamisorgiat
Lami ettevõte tegutses hiljemalt alates 2023. aasta oktoobrist kuni vähemalt 2025. aasta maini, olles arenenud välja online-mänguplatvormidel loodud suhete kaudu. Ettevõte jagas oma töö häkkerite, sissemurdjate ja rahapesijate vahel. See struktuur sarnaneb krüptovaluutapettuste laiemale professionaalsusele, kus identiteedivarguste arv kasvas 2025. aastal üle 1400%, kuna spetsialiseeritud infrastruktuur ja rahapesuvõrgustikud võimaldasid üha organiseeritumaid operatsioone.
FBI viimases iga-aastases internetikuritegevuse aruandes olid krüptovaluutaga seotud kaebused seotud suurimate teatatud kahjudega. Ameeriklased esitasid 2025. aasta jooksul 181 565 kaebust, mis hõlmasid üle 11 miljardi dollari suuruseid krüptovaluuta kahjusid, samas kui investeerimispettused moodustasid peaaegu poole kõigist teatatud küberpettustega seotud kahjudest.
Liikmed vahetasid varastatud krüptovaluuta silmapaistvaks elustiiliks, mis oli täis luksuskaupu ja kallit meelelahutust. Prokurörid loetlesid ööklubiteenuseid, mis maksid kuni 500 000 dollarit õhtu kohta, kelli, mille väärtus ulatus üle 500 000 dollari, eralennukeid, üürimaju, turvamehi ja eksootilisi autosid, mille väärtus ulatus kuni 3,8 miljoni dollarini. Lam vahistati 18. septembril 2024 oma Miamis asuvas rendikodus ning tema järgmine kohtuistung on kavandatud 8. detsembrile.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
