Carlos Érick Vázquez González, Mehhiko kodanik, kes töötas kartelliga Jalisco Nueva Generación, on tunnistanud end süüdi rahapesusüüdistustes, mis on seotud narkokaubandusega USA-s ja Mehhikos. Vázquez González kasutas nende kuritegude toimepanemiseks krüptoraha.
DOJ naelutab küünekartelli vahendaja 4 miljoni dollari suuruses krüptorahaga rahapesuskeemis
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Kartelli vahendaja tunnistas end süüdi 4 miljoni dollari pesemises krüpto kaudu, teda ähvardab kuni 20 aastat vangistust.
- Maakler vahetas krüptos tehtud sissemaksed piiriüleste dollarite vastu, võimaldades kartellidel ametivõimudest mööda hiilida.
- See DOJ süüdimõistmine edendab uue töörühma algatust, karmistades USA survet krüptot kasutavatele kartellidele.
Mehhiko narkoparun tunnistab osalemist 4 miljoni dollari suuruses krüptorahaga seotud rahapesuskeemis
Suur vahendaja, kes toetas Mehhiko kartelli rahapesutegevust USA ja Mehhiko vahel, on kohtu alla antud.
Reedel teatas USA justiitsministeerium, et Mehhiko kodanik Carlos Érick Vázquez González oli pärast oktoobris Mehhikost süüdi tunnistamist rahapesukuritegudes narkokaubandusest saadud tulu osas, olles Mehhikost välja antud.
DOJ avaldas, et Vázquez González oli võtmetähtsusega vahendaja tuvastamata rahamaakleritele, kes kandsid narkomüügist saadud tulu tema valve all olnud krüptorahakotti. Vázquez González liigutas neid vahendeid, et raha pesta, vahetades krüptovarad Mehhikos dollarite vastu ja tagastades need samadele rahamaakleritele, kuid teisel pool piiri.
Kuigi pressiteade ei nimetanud organisatsiooni, mis nende sularaha üleandmiste ja vastuvõtmistega seotud oli, seovad raportid teda kuritegeliku organisatsiooniga Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mida juhtis Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ehk „El Mencho“, kes hukkus veebruaris ühises operatsioonis.
Vázquez González sai nendelt maakleritelt ligikaudu 4 miljoni dollari ulatuses sissemakseid ning võttis skeemis osalemise eest vastu 40 000 dollari suuruse vahendustasu.
Süüdi tunnistades ähvardab Vázquez Gonzálezt kuni 20 aastat vangistust ning tema karistus tehakse teatavaks 17. detsembril.
DOJ rõhutas, et see süüdistus oli osa sisejulgeoleku töörühma algatusest, mis loodi president Trumpi täitevkorralduse „Ameerika rahva kaitsmine sissetungi eest“ raames ning mis on pühendatud „kuritegelike kartellide, välisjõukude, riikideüleste kuritegelike organisatsioonide ning inimeste salakaubaveo ja inimkaubanduse võrgustike likvideerimisele“.
Vázquez Gonzálezi süüdistus ja süüdi tunnistamine toimuvad ajal, mil USA valitsus on uurinud krüptoraha ja kuritegelike kartellide seoseid.
Mais sanktsioneeris USA välisvarade kontrolli amet (OFAC) 12 isikut ja kaks ettevõtet, kes väidetavalt täitsid samu funktsioone nagu Vázquez González, tegutsedes Sinaloa kartelli rahapesu finantsvahendajatena.
Juulis konfiskeeris DEA Sinaloa kartelli narkokaubanduse operatsioonidest saadud 10 miljonit dollarit krüptorahas.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
