Pärast süüdimõistvat otsust kannatasid veelgi rohkem krüptovaluuta investorid, kuna prokuröride sõnul koguti täiendavaid rahalisi vahendeid ajal, mil pettusjuhtumi kohtuotsus oli veel ootel. Pettusega koguti üle 10 miljoni dollari ning selle tulemusena mõisteti süüdlasele üheksa-aastane vanglakaristus.
Justiitsministeerium väidab, et 10 miljoni dollari suurune krüptovaluuta-pettus jätkus ka pärast süüdimõistmist, tuues kaasa uusi ohvreid
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Prokuröride sõnul kaotasid täiendavad krüptovaluuta investorid raha pärast Giri süüdimõistmist.
- Ametivõimud seostasid pettuskeemi enam kui 10 miljoni dollari suuruse investorite rahasummaga.
- Uurijad väitsid, et uuemaid sissemakseid kasutati varasemate osalejate tagasimaksmiseks.
Ohio krüptovaluuta pettusviis viis 9-aastase vanglakaristuse määramiseni
Krüptovaluuta investeerimispettus, mille käigus koguti investoritelt üle 10 miljoni dollari, viis 9-aastase vanglakaristuse määramiseni 31-aastasele Rathnakishore Girile New Albanyst, Ohio osariigist. Justiitsministeerium (DOJ) teatas karistusest 18. mail 2026. Paljud pettuse ohvriks langenud investorid elasid Ohio osariigi Columbuses või selle ümbruses. Karistus hõlmab ka kolmeaastast järelevalve all vabastamist.
Investoritele öeldi, et Giri on kogenud krüptovaluuta kaupleja, kes on spetsialiseerunud bitcoini tuletisinstrumentidele. Ta lubas tulusat tulu, tagades samal ajal, et nende põhisumma ei ole mingisuguses ohus. Kohtudokumendid näitasid aga teistsugust tegevust. Uute investorite raha kasutati sageli varasemate investorite tagasimaksmiseks, mis on Ponzi skeemi tunnusjoon. Tal oli ka varasemaid investeerimisega seotud ebaõnnestumisi, sealhulgas investorite põhisumma kaotusi. Justiitsministeerium täpsustas:
„Ohio mees mõisteti täna üheksaks aastaks vangi ja kolmeks aastaks järelevalve all vabadusse, kuna ta korraldas krüptovaluuta investeerimispettuse skeemi, millega koguti investoritelt üle 10 miljoni dollari, kellest paljud elasid Ohio osariigi Columbusis või selle ümbruses.”
Süüdimõistev otsus tehti 2024. aasta oktoobris, kui Giri tunnistas ühte elektroonilise pettuse süüdistust. Hiljem tunnistas ta veelgi rohkem väärkäitumist ministeeriumiga sõlmitud muudetud kokkuleppe kaudu. Lisakäitumine toimus ajal, mil ta oli enne karistuse määramist vabaduses.
FBI uurimise üksikasjad investorite tagasimaksete kohta
Uurijad leidsid, et Giri eksitas investoreid, kui nad soovisid oma raha välja võtta või tagasi saada oma garanteeritud põhisumma. Ta andis viivituste kohta vale selgitusi ja varjas nende investeeringute seisundit. Juhtum keskendus lubadustele tagada põhisumma turvalisus, krüptovaluuta kauplemise asjatundlikkusele ja tootlusele, mis prokuröride sõnul tuginesid pigem investorite rahalistele vahenditele kui avalikustatud kauplemise edule.
Justiitsministeerium märkis:
„Pärast süüdi tunnistamist, olles kohtuotsuse ootamisel vabaduses, jätkas Giri raha kogumist krüptovaluuta investoritelt, tekitades uutele ohvritele täiendavat kahju.”
Kõnealune karistus on oluline samm kohtuasjas, mis hõlmab enam kui 10 miljonit dollarit investorite raha. Pärast vanglakaristuse kandmist jääb Giri kolmeks aastaks järelevalve alla.
