Tegevjuht vahistati seoses väidetava krüptovaluutaga rahastatud palgamõrvaga

Prokurörid väidavad, et krüptovaluutamaksed viisid palgamõrva skeemi lõpule

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas 30. juulil Moneyflipi tegevjuhi vahistamisest seoses väidetava palgamõrva vandenõuga. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, Moneyflip LLC tegevjuht, vahistati Miamis pärast seda, kui kriminaalsüüdistuses väideti, et ta palkas palgamõrvaritena esinenud salajasi agente, et röövida ja tappa Mehhiko ärimees tasumata võla tõttu. USA Kalifornia lõunapiirkonna prokuratuur tuvastas, et Moneyflip on registreeritud rahateenuste ettevõte, mis pakub piiriüleseid valuutavahetusteenuseid.

Kaebuse kohaselt tuvastasid uurijad Kleimani esialgu käimasoleva uurimise käigus, mis puudutas USA-Mehhiko piiri lähedal tegutsevaid valuutavahetusettevõtteid, kus ametivõimud kahtlustasid, et ta kasutas oma ettevõtet pangasaladuse seaduse aruandlusnõuete vältimiseks ning uimastikaubandusest saadud tulu pesemiseks piiriüleste valuutatehingute kaudu.

Kohtudokumentide kohaselt võtsid sisejulgeoleku uurimisteenistuse (Homeland Security Investigations) varjatud agendid veebruaris Kleimaniga ühendust, soovides vahetada narkootikumide müügist saadud tulu kujul olevaid USA dollareid krüptovaluutaks. Justiitsministeerium märkis:

„Kleiman vahetas ligikaudu 750 000 USA dollarit krüptovaluutaks ja korraldas nende krüptovaluuta ülekandmise salajase föderaalagendi rahakotti. Kleiman võttis selle eest 10-protsendilise teenustasu.”

Prokurörid väidavad lisaks, et Kleiman nõustus maksma 40 000 dollarit ühe ärimehe röövimise ja tapmise eest, tehes kaks eraldi 5 000-dollarilist sularaha sissemakset enne, kui salajased agendid esitasid võltsitud fotod ja video, millel oli näha väidetav ohver surnuna. Ametivõimud väidavad, et Kleiman viis seejärel kokkuleppe lõpule veel ühe sularahamaksega ja USDT-ülekandega salajase krüptovaluuta rahakotti.

Kleimanile esitatakse üks süüdistus palgamõrva eest vastavalt 18 U.S.C. § 1958(a) sätetele, mille eest on süüdimõistmise korral ette nähtud maksimaalne karistus 10 aastat vangistust ja 250 000 dollarit trahvi.

Rahateenuste ettevõtted peavad järgima föderaalseid krüptovaluuta-alaseid nõudeid

Föderaalsed rahapesuvastased eeskirjad käsitlevad paljusid konverteeritavat virtuaalvaluutat vahetavaid või edastavaid ettevõtteid rahasiirdeettevõtjatena, kelle suhtes kehtib pangasaladuse seadus, mis nõuab registreerimist, kliendi tuvastamise meetmeid ja kahtlasest tegevusest teatamist. FinCENi juhised on neid kohustusi kohaldanud juba üle kümne aasta, samal ajal kui asutus haldab ka rahateenuste ettevõtete avalikku registrit ja sellega seotud regulatiivseid juhiseid.

Õiguskaitseasutuste kasvav kontroll seostab krüptovaluutatehinguid üha enam vägivaldsete kuritegude, pettuste, sanktsioonide kõrvalehoidmise ja rahapesu uurimistega. Blockchaini andmed võivad täiendada traditsioonilisi finantstõendeid, näidates ülekandeid rahakottide vahel, samas kui FinCENi rahateenuste ettevõtete register võimaldab kasutajatel kontrollida, kas ettevõte on registreeritud rahateenuste ettevõttena, ilma et see tähendaks, et valitsus kiidab selle tegevuse heaks.

Varasemad juhtumid näitavad krüptovaluuta rolli vägivaldsete kuritegude uurimisel

Krüptovaluuta on esinenud ka teistes palgamõrva kohtuasjades, mis hõlmavad veebisuhtlust, varjatud makseid ja salajasi operatsioone. Üks süüdistatav mõisteti üheksaks aastaks vangi pärast seda, kui ta kasutas bitcoini krüptovaluutaga rahastatud palgamõrva skeemi rahastamiseks, samas kui teine kohtuprotsess puudutas bitcoini abil rahastatud dark web’i mõrvaplaani, näidates, kuidas digitaalsed maksed võivad muutuda tõenditeks juhtumites, mille keskmes on kavandatud vägivald.

Blockchaini jälgimine on toetanud ka mõrvajuhtumite uurimist ja rahvusvahelist varade külmutamist, mis on seotud stabiilsete krüptovaluutadega. Tehinguandmed aitasid seostada krüptovaluuta tegevust mõrvakatse süüdimõistmistega, mis olid omavahel seotud plokiahela jälitamise kaudu, samas kui Keenia uurijad külmutasid 751 853 dollarit USDT-s Binance’i rahakoti uurimise käigus, mis viis USDT külmutamiseni, illustreerides, kuidas rahakoti liikumised võivad jääda nähtavaks piiriüleselt hoolimata püüdlustest varjata omandiõigust või makse eesmärke.

Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium (DOJ) teatas:

„Kleiman andis salajastele agentidele 5 000 dollarit sularahas ja kandis umbes 25 000 USDT salajasse krüptovaluuta rahakotti ohvri mõrva lõppmaksena.”