Föderaalprokurörid väidavad, et üks krüptovaluuta-investor korraldas pettuse, mis põhjustas ligikaudu 20 miljoni dollari suuruse kahju. Juhtum suundub nüüd kohtusse, kuna uurijad toovad esile investorite rahaliste vahendite ja krüptovaluuta-börside väidetava väärkasutamise.
Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium esitab süüdistuse krüptovaluuta-investorile seoses väidetava 20 miljoni dollari suuruse pettusega, mille ohvriks langesid kümned inimesed
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Föderaalprokurörid väidavad, et krüptovaluuta investeerimisskeem põhjustas investoritele ligikaudu 20 miljoni dollari suuruse kahju.
- 29-punktiline süüdistusakt hõlmab elektroonilist pettust, rahapesu, pangapettust ja identiteedivargust.
- Prokurörid väidavad, et investorite rahalised vahendid liikusid läbi krüptovaluuta börside ja finantsasutuste.
Föderaalne süüdistus väidab 20 miljoni dollari suurust investeerimisskeemi
Lõuna-Dakota ringkonna USA prokuratuuri teatel esitas föderaalne suuržürii 29 süüdistust 43-aastase krüptovaluuta-investori Benjamin Paul Wieneri vastu. Justiitsministeeriumi 29-punktiline pettusekaebus sisaldab süüdistusi elektroonilise pettuse, rahapesu, pangapettuse ja raskendatud identiteedivarguse kohta, millega kaasnesid ligikaudu 20 miljoni dollari suurused kahjud kümnetele piirkonna ohvritele.
Wiener tunnistas end 10. juulil toimunud esimesel kohtuistungil süütuks ja vabastati kohtuprotsessi ajaks kautsjoni vastu.
Süüdistuse kohaselt veenis Wiener väidetavalt investoreid paigutama raha ja digitaalseid varasid tema kontrolli all olevatesse ettevõtetesse, tehes investeeringute soodustamiseks oluliselt valesid avaldusi.
Prokurörid väidavad, et skeem mõjutas kümneid ohvreid Lõuna-Dakotas, Minnesotas ja naaberosariikides ning et pärast investorite rahaliste vahendite ammendumist otsis Wiener uusi investeeringuid, et rahastada isiklikke kulutusi ja tasuda tagasi varasematele osalejatele.
Süüdistuses väidetakse ka, et Wiener kandis investorite rahalisi vahendeid üle finantsasutuste ja krüptovaluuta-börside kaudu, et varjata nende päritolu, omanikku ja liikumist.
Hiljutised justiitsministeeriumi juhtumid näitavad sarnaseid mustreid
Föderaalprokuröride süüdistused Wieneri vastu peegeldavad taktikaid, mida on kirjeldatud teistes krüptovaluuta pettuste kohtuasjades, kus tegutsejad kasutasid väidetavalt uusi sissemakseid varasemate investorite tagasimaksmiseks, luues samal ajal mulje seaduslikust investeeringutasuvusest.
Need süüdistused on kooskõlas ka teise föderaalse kohtuasjaga, kus investorite rahalised vahendid liikusid börside kaudu pärast seda, kui need olid läbinud 81 pangakontot ja 19 krüptovaluuta börsi kontot, illustreerides, kuidas uurijad rekonstrueerivad keerukaid rahavooge traditsiooniliste finantsasutuste ja digitaalsete varade platvormide vahel.
Kuigi krüptovaluuta tehingud võivad hõlmata mitut rahakotti ja vahetusplatvormi, loovad need ka andmeid, mis aitavad uurijatel rahavoo jälgida, konfiskeerimismäärusi saada ja seotud kontosid tuvastada. See protsess oli ilmne eraldi 100 miljoni dollari suuruses kohtuasjas, kus föderaalprokurörid tagastasid krüptovaluutast saadud tulu pärast ligikaudu 7,1 miljoni dollari arestimist krüptovaluuta rahakottidest, nõudes samal ajal üle 24,7 miljoni dollari suurust hüvitist.
Krüptovaluutapettustega seotud kahjud kasvavad jätkuvalt
Krüptovaluutaga seotud investeerimispettused on endiselt üks kulukamaid küberkuritegevuse vorme Ameerika Ühendriikides. Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas 2025. aastal üle 11,36 miljardi dollari suurustest krüptovaluutaga seotud kahjudest, mis on 22% rohkem kui eelmisel aastal, samal ajal kui internetikuritegudest tulenevad kahjud kokku ulatusid ligi 21 miljardi dollarini.
FBI avaldas aprillis aruande, millest selgus, et investeerimispettused moodustasid suurima osa krüptovaluutaga seotud kahjudest, kusjuures 181 565 kaebuse puhul oli ohvrite keskmine kahju üle 62 000 dollari.
FBI krüptovaluuta investeerimispettuste juhendis soovitatakse investoritel enne raha saatmist iseseisvalt kontrollida ettevõtteid, investeerimiseksperte, hoiustamiskorraldusi ja väljamaksetingimusi. Amet kutsub ohvreid üles säilitama tehingute andmeid ja kirjavahetust ning teatama pettusekahtlustest Internetikuritegude kaebuste keskusele võimalikult kiiresti.
Pangapettuse süüdistus võib kaasa tuua kuni 30-aastase vanglakaristuse
Lisaks investeerimispettuse süüdistustele süüdistavad prokurörid Wienerit selles, et ta sai 2025. aasta aprillis Sioux Fallsi finantsasutuselt 1 miljoni dollari suuruse krediidiliini, esitades võltsitud dokumente ja kasutades loata teise isiku isikuandmeid.
Süüdimõistmise korral ähvardavad Wienerit karistused, mis hõlmavad kuni 20 aastat vangistust elektroonilise pettuse ja rahapesu eest, kuni 30 aastat pangapettuse eest ning kohustuslikku kaheaastast järjestikust vanglakaristust raskendatud isikuandmete varguse eest. Valitsus võib nõuda ka kahju hüvitamist ohvritele. Wiener on endiselt vabaduses kautsjoni vastu ning tema föderaalne kohtuprotsess algab 15. septembril 2026.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
