Föderaalne pettusjuhtum viis ulatuslike krüptovara arestimisteni, kui prokurörid teatasid, et pangakontode ja vahetusplatvormide kaudu liikus ligi 100 miljonit dollarit. Ametivõimud arestisid skeemiga seotud digitaalsetest rahakottidest umbes 7,1 miljonit dollarit, samas kui prokurörid nõuavad eraldi 24 707 031 dollari suurust hüvitist.
100 miljoni dollari suurune pettus paljastub ja krüptovaluutast saadakse tagasi miljoneid
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Ametivõimud konfiskeerisid pettusega seotud krüptovaluuta rahakottidest 7,1 miljonit dollarit.
- Ligi 100 miljonit dollarit liikus kaheksa krüptovaluutabörsi 19 konto ja 81 pangakonto kaudu.
- Digitaalsed varad osteti Gemini, Bitstamp ja Coinbase kaudu enne, kui ülekanded jõudsid Binance'i.
Krüptovara arestimine näitab, kuidas pettuse tulud liikusid digitaalsetel turgudel
Miljonid dollarid krüptovaluutas, mis on seotud 100 miljoni dollari suuruse investeerimispettusega, on konfiskeeritud, kuna föderaalprokurörid mõistsid Geoffrey K. Auyeungile viieaastase vanglakaristuse, teatas 9. juunil 2026. aastal Washingtoni läänepiirkonna prokuratuur.
Uurijad jälgisid skeemi väidetavate nafta- ja gaasihoidlate investeeringuteni Rotterdamis, Hollandis ja Houstonis. Ohvrid saatsid raha kontodele, mida nad pidasid tagatisraha hoidmiseks, täpsustas justiitsministeerium (DOJ).
Pärast raha laekumist „kanti see kiiresti teistele kontodele, viidi offshore-kontodele või kasutati krüptovaluutade, sealhulgas bitcoini, tetheri, USD coini ja ethereumi ostmiseks selliste krüptovaluutabörside kaudu nagu Gemini, Bitstamp ja Coinbase,” märkis DOJ. „Suur osa krüptovaluutast kanti edasi kontodele krüptovaluuta börsil Binance.”
Prokurörid märkisid:
„Ligi 100 miljonit dollarit pettusest saadud tulu läbis pangakontod, mille ta avas ja mis olid seotud krüptovaluutabörsidega.”
Kohtutoimikute andmetel avas Auyeung vähemalt 81 pangakontot 24 finantsasutuses. Ta avas ka 19 kontot kaheksas krüptovaluutabörsis. 2022. aasta juunist kuni 2024. aasta juulini laekus nendele kontodele 97,1 miljonit dollarit pangaülekannete ja kolmandate isikute sissemaksetena.
Ametivõimud kirjeldasid krüptovaluutat pigem peamise rahapesukanalina kui algse müügivahendina. Väidetav pettus keskendus võltsitud naftatankide ladustamisvõimalustele. Krüptovaluuta tuli juhtumisse mängu pärast seda, kui ohvrite rahalised vahendid jõudsid Auyeungi kontrollitavatele kontodele ja liikusid edasi börside, offshore-kontode ja välismaal asuvate kaasosalistega seotud aadresside kaudu.
Arestitud krüptovara näitab teed ohvrite kahjude hüvitamise suunas
Ohvrid seisavad silmitsi hüvitamisprotsessiga, mis on endiselt kohtus menetluses, kus prokurörid nõuavad 24 707 031 dollarit. Üks ohver reisis Ühendkuningriigist kohale, et osaleda kohtuotsuse kuulutamisel ja astuda Auyeungiga silmitsi. Kohus viitas teo ulatusele, määrates viieaastase vanglakaristuse.
Auyeungi rahaline vastutus ulatub kaugemale vangistusest. Ta kaotas umbes 2,3 miljonit dollarit pangakontodelt ja oma kodust arestitud rahalisi vahendeid ja sularaha, samuti Audi SQ8. Ta nõustus ka loovutama umbes 300 000 dollarit pangavahendeid hüvitise maksmiseks.
Justiitsministeerium teatas:
„Ta nõustus ka mitte vaidlustama erinevatest krüptovaluuta rahakottidest konfiskeeritud umbes 7,1 miljoni dollari tsiviilkonfiskeerimist.“
Prokurörid väitsid ka, et Auyeung jätkas suhtlemist kaasosalistega pärast süüdistuse esitamist ja vahistamist. Valitsuse andmetel võttis ta 2024. aasta augustist kuni 2025. aasta detsembrini vastu veel 400 000 dollarit komisjonitasusid, mis suunati tema naise nimel olevatele kontodele.
