USA justiitsministeerium algatab 4 miljardi dollari suuruse hüvitusmenetluse Onecoini pettuse ohvrite jaoks

Peamised järeldused:

• Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium käivitas Onecoin-pettuse ohvrite hüvitamisprotsessi, jagades 4 miljardi dollari suuruse pettuse juhtumi raames 40 miljonit dollarit.
• Aastatel 2014–2019 toimunud pettusega seotud investeeringud toovad esile riskid ja kujundavad rangemat krüptovaluutaalast järelevalvet.
• Justiitsministeerium on määranud tähtajaks 30. juuni, kusjuures osalised väljamaksed toimuvad varade tagasisaamise jätkumisel.

Onecoin'i ohvrid saavad nüüd taotleda osa tagastatud varadest

USA justiitsministeerium on alustanud ametlikku protsessi, et hüvitada Onecoin-krüptopettuse ohvritele, mis on üks suurimaid pettusi digitaalvarade ajaloos.

2014. aastast 2019. aastani kestnud skeemiga peteti investoritelt üle maailma rohkem kui 4 miljardit dollarit. Prokuröride sõnul reklaamisid Onecoini asutajad Ruja Ignatova ja Karl Sebastian Greenwood fiktiivset krüptovaluutat ülemaailmse mitmetasandilise turundusvõrgustiku kaudu, meelitades ohvreid valeväidetega kõrge tootluse kohta.
Kuna kriminaalasjad on suures osas lõpetatud, on ametivõimud asunud tagastatud vahendeid jaotama. Hüvitamiseks on eraldatud üle 40 miljoni dollari väärtuses varasid, mis on konfiskeeritud konfiskeerimismenetluste käigus.

Ohvrid, kes ostsid Onecoini skeemi toimimise ajal, võivad taotleda hüvitist justiitsministeeriumi rahapesu ja varade tagastamise osakonna hallatava tagastamisprotsessi kaudu. Taotlused tuleb esitada 30. juuniks ametliku nõuete portaali kaudu või võttes ühendust määratud haldajaga.
Ametnikud hoiatasid, et kuigi tagastatud rahalised vahendid on edusamm, ei suuda need pettuse ulatust arvestades tõenäoliselt kahjusid täielikult katta.

„Ohvrid on kõige keskmes, mida me justiitsministeeriumis teeme. Nagu tegime selles keerulises investeerimispettuse juhtumis, taotleb ministeerium konfiskeerimist, et võtta kuritegevusest saadud kasum ära ja kasutada seda raha võimaluse korral ohvrite hüvitamiseks,” ütles justiitsministeeriumi kriminaalosakonna abiprokurör A. Tysen Duva.

Onecoin'i meeskonna süüdistused ja süüdimõistmised

Juhtum hõlmas mitut jurisdiktsiooni ja viis mitme suure tähelepanuga kohtuotsuseni. Onecoini kaasasutaja Greenwood tunnistas end Ameerika Ühendriikides süüdi pettuses ja rahapesus ning mõisteti 20 aastaks vangi ja 300 miljoni dollari trahvile.

Irina Dilkinska, skeemi endine juriidilise ja vastavusküsimuste juht, mõisteti 2024. aastal neljaks aastaks vangi ja talle määrati üle 111 miljoni dollari suurune konfiskeerimisotsus. Teised operatsiooniga seotud isikud on Euroopas süüdistuse saanud, sealhulgas süüdistused investorite rahadega seotud sadade miljonite eurode pesemises.

Ruja Ignatova, keda tuntakse laialdaselt kui „Cryptoqueen”, on endiselt vabaduses ja kuulub FBI kümne kõige tagaotsitavama põgeniku hulka. Ameerika Ühendriikide ametivõimud otsivad jätkuvalt teavet tema asukoha kohta.

Hiljutised kohtuprotsessid rõhutavad uurimise jätkuvat iseloomu. 2024. aastal esitati William Morrole süüdistus pangapettuse toimepanemise vandenõus, kuna ta olevat aidanud varjata Onecoiniga seotud kümnete miljonite dollarite päritolu rahvusvaheliste ülekannete kaudu.

Ohvritele pakub hüvitamisprotsessi käivitamine haruldast võimalust osaliseks kahju hüvitamiseks juhtumis, mis jättis paljud rahaliselt laostunuks. See rõhutab ka väljakutseid, millega ametivõimud silmitsi seisavad suuremahuliste krüptopettuste lahendamisel, kus rahalised vahendid on sageli hajutatud eri jurisdiktsioonide vahel ja peidetud keeruliste finantsstruktuuride taha.