Taiwani kohus mõistis suure krüptovaluuta-pettusvõrgustiku juhi, perekonnanimega Shih, 22 aastaks vangi. Kokku esitati süüdistus 14 inimesele.
Taiwani kohus mõistis Cointhinki pettuse eest vastutavale juhile 22-aastase vanglakaristuse, kuna USDT-pettusega kannatas 1 539 inimest
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Shih mõisteti Taiwanis 22 aastaks vangi Cointhink-nimelise krüptovaluuta pettusvõrgustiku juhtimise eest.
- Rühmitus pesis Tetheri USDT kaudu 71,3 miljonit USA dollarit, paljastades kontrollimata krüptovaluuta vahetusplatvormidega seotud riskid.
- Kahtlustatav Shih võib oma 22-aastase karistuse edasi kaevata, samal ajal kui prokurörid püüavad 14 süüdistatavalt vara arestida.
Ohvreid eksitati võltsitud volitustega
Cointhink Technology nime all tegutsenud suure krüptovaluuta-pettuse peamine organiseerija mõisteti 22 aastaks vangi, kuna võrgustik pettis üle 1500 investorilt välja rohkem kui 37,14 miljonit dollarit (1,2 miljardit Taiwani dollarit). Shilini ringkonnakohus mõistis 20. juulil karistuse peamisele kahtlustatavale, keda identifitseeriti ainult perekonnanime Shih järgi.
Teadaolevalt esitati seoses kuritegeliku tegevusega süüdistus kokku 14 isikule, keda süüdistati muu hulgas pettuskuritegude ennetamise seaduse rikkumises. Shilini ringkonnaprokuratuuri juhitud uurimise kohaselt meelitas pettusgrupp investoreid, reklaamides Cointhink Technologyt valelikult kui „ainukest Taiwani finantsjärelevalve komisjoni poolt volitatud platvormi“.
Koostöös organiseeritud kuritegelike rühmitustega suunas grupp sihtmärke läbi võltsinvesteerimisrühmade võrgustiku. Kuritegeliku rühmituse liikmed suunasid ohvreid ostma Tetheri tokeneid sularahaga, mida seejärel süstemaatiliselt pesiti. Prokurörid paljastasid, et rühmitus vahetas ebaseadusliku sularaha USA dollariteks ja kandis selle offshore-kontodele, et varjata rahalisi jälgi.
Skeemi teises etapis anti ohvritele juhised kanda oma olemasolevad USDT-tokenid määratud digitaalsetesse külmkottidesse. Seejärel liigutas kuritegelik rühmitus krüptovaluutat mitmekihiliste ülekannete kaudu, et luua tahtlikke „katkestuspunkte“, mis tõhusalt takistasid õiguskaitseasutuste jälgimist ja varjasid tulu päritolu.
Prokuröride avaldatud andmed näitasid, et ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist 2015. aasta aprillini juhtis kuritegelik rühmitus ulatuslikku rahapesukanalit, mille kaudu liikus kokku üle 71,3 miljoni dollari. Kokku langes operatsiooni ohvriks 1539 inimest.
Süüdistus Shihi, kes võib kohtuotsuse veel edasi kaevata, ja tema 13 kaasosalise vastu esitati esialgu eelmise aasta augustis Shih-chungi ringkonna prokuratuuri poolt, kes nõudis aktiivselt kogu ebaseaduslikult saadud tulu täielikku konfiskeerimist.
Kuigi prokurörid soovitasid algselt kokku 25-aastast vanglakaristust, määras Shilini ringkonnakohus lõpuks 22-aastase karistuse.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
