Keenia varade tagasinõudmise amet (ARA) on külmutanud vähemalt 888 030 dollarit sularahas ja Tetheri stabiilseid krüptovaluutasid, mis on seotud mitmetasandilise rahapesuoperatsiooniga.
Keenia uurijad külmutasid 751 853 USA dollarit väärtuses USDT-d, kuna Binance’i rahakoti uurimine laieneb veelgi
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- ARA konfiskeeris 888 030 dollarit USDT-s ja sularahas, mis olid seotud kahe Keenia kodanikuga väidetava 2,32 miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi raames.
- Kasutati Binance’i ja viit Keenia panka, mis tõi esile riskid, kuna 57 ülekannet ületasid FRC piiranguid.
- ARA taotles 2026. aasta mais USA-lt õigusabi, et järgmisena jälgida rahvusvahelisi rahaülekandeid.
Avastamise vältimiseks kasutatud paralleelsed kanalid
Keenia uurijad on arestinud ja külmutanud vähemalt 888 030 dollarit (115 miljonit Keenia šillingit), mis on seotud kahe elanikuga, pärast mitmekihilise rahapesuoperatsiooni jälitamist, mille raames liigutati väidetavalt üle 2,32 miljoni dollari varifirmade, pangakontode, rahaülekandeteenuste ja krüptovaluuta rahakottide kaudu.
Varade tagasinõudmise ameti (ARA) esitatud kohtudokumentides on märgitud, et külmutatud rahaliste vahendite hulka kuuluvad Binance’i kontodel hoitavad USDT-d ning mitmes pangas jaotatud sularaha. Külmutatud digitaalsete varade hulka kuulub 751 853 dollarit, mis on seotud Glory Kithurega, ja 896 dollarit, mis on seotud Michael Machimboga. Uurijad konfiskeerisid ka 135 000 dollarit, mis olid jaotatud üheksa konto vahel enam kui viies pangas.
Ameti sõnul tugines skeem kahele paralleelsele kanalile, mille eesmärk oli varjata raha päritolu ja vältida avastamist. Esimeses kanalis saadeti rahalised vahendid rahvusvaheliste rahaülekandeteenuste kaudu vahendajateks olevate isikute ja ettevõtete kaudu Keeniasse, enne kui need jõudsid kostjate pangakontodele.
Kohtudokumentides on nimetatud mitmeid vahendajaid, sealhulgas Justice Gaturu ja Richard Mwangi, samuti kahte ettevõtet, mida nimetatakse rahaliste vahendite allikateks: DigitalMall Global Ltd. ja Bitflux Fintech Ltd. Seejärel suunati raha väidetavalt veel kahe isiku kaudu edasi, enne kui see kanti Machimbo ja Kithure kontodele.
Uurijate andmetel sai Machimbo ajavahemikus 2022. aasta oktoobrist 2024. aasta jaanuarini oma Equity Banki kontodele Michaelilt ja teiselt vahendajalt, Kevin Kipngenolt, ligikaudu 620 000 dollarit. Dokumentidest selgub ka, et samal ajavahemikul kanti Bitflux Fintech Ltd. poolt Machimbo Stanbic Banki kontole umbes 130 000 dollarit.
Kithure puhul dokumenteeris ARA 57 pangaülekannet kogusummas 412 000 dollarit ajavahemikus 2022. aasta juulist kuni 2025. aasta maini. Üksikute ülekannete summad ulatusid 77 dollarist ligikaudu 4250 dollarini – uurijate sõnul hoiti need summad tahtlikult allpool rahapesuvastase aruandluse piirmäärasid. Keenia seaduste kohaselt tuleb finantsaruandluskeskusele teatada sularahatehingutest, mille summa on 15 000 dollarit või rohkem, ning piiriülestest ülekannetest, mille summa on 10 000 dollarit või rohkem.
„Teatamiskünnisest napilt allapoole jäävate summade korduv kasutamine on kooskõlas tehingute struktureerimisega, et vältida regulatiivseid teatamisnõudeid,“ märkis ARA kohtudokumentides, osutades, et see muster peegeldab rahapesu „kihtimise“ etappi.
Amet väitis lisaks, et järkjärgulisi ülekandeid kasutati ebaseaduslike rahaliste vahendite integreerimiseks pangandussüsteemi enne nende kulutamist. Ühel juhul 2023. aasta novembris sai Gaturu USA makseplatvormilt Chime kaks makset kogusummas 7 000 dollarit. Seejärel kandis Gaturu kolmes osas 8 400 dollarit üle Mwendwa Equity Banki kontole. Mwendwa suunas raha edasi Michaelile, kes jaotas selle Kithure pangakontole.
Teine kanal hõlmas Tetheri stabiilseid krüptovaluutasid, mis suunati läbi mitme Binance’i vahetuskontode, et katkestada seosed nende allikatega.
ARA teatas, et uurimine on endiselt käimas, ning Keenia ametivõimud esitasid 2026. aasta mais Ameerika Ühendriikide valitsusele vastastikuse õigusabi taotluse, et saada kätte rahvusvahelised finantsandmed.
Kohtumenetlus algatati ajal, mil Keenia ametivõimud on tugevdanud võitlust krüptovaluutadega seotud ebaseaduslike rahavoogude vastu, kuna valitseb mure, et digitaalseid varasid kasutatakse traditsiooniliste finantsjärelevalvesüsteemide vältimiseks.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
