Keenia kohus määras mehele 7-päevase eelvangistuse seoses 440 000 dollarilise krüptoraha-rakenduse pettuse uurimisega

Kahtlane rakendus käivitas uurimise

Keenia kohus määras nädalaks vahi alla pettusega seotud krüptovaluuta-teemalise investeerimisplatvormi väidetava operaatori, kuna uurijad uurivad mitmekihilist skeemi, mille raames koguti pahaaimamatutelt investoritelt ligi 440 000 dollarit.

Määrus anti välja kriminaaluurimise direktoraadi (DCI) kapitaliturgude pettuste uurimisüksuse kasuks. Üksus väitis, et pettusjuhtum hõlmab keerukaid digitaalseid jälgi, mitmeid ohvreid ja võimalikke kaasosalisi, kes on endiselt vabaduses.
Kohaliku aruande kohaselt, mis viitab kohtudokumentidele, algas uurimine pärast seda, kui Kestrel Capital teavitas ametivõime Google Play ja Apple App Store'is loetletud kahtlasest mobiilirakendusest. Rakendus turustas end väidetavalt tehisintellekti kasutava investeerimisfondina, mis oli seotud Kestrel Capitaliga ja teise üksusega, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Uurijad teatasid kohtule, et Kestrel Capital eitas igasugust seost nii platvormi kui ka väidetava partneriga, mis tekitas kohe kahtlusi identiteedivarguse ja pettuse kohta. Detektiivid ütlesid, et platvorm lubas kuni 7% päevast tootlust, värbas kasutajaid WhatsAppi gruppide kaudu ja andis neile juhiseid raha sissemaksmiseks pangakontode, Paybill-numbrite ja mobiilimaksekanalite kaudu.

Üks kahtlusalusega seotud pangakonto sai teadaolevalt ainuüksi 8. ja 29. aprilli vahel ligikaudu 260 200 dollarit. Kahtlusalune, Dickson Ndege Nyakango, vahistati 4. mail I&M Banki filiaalis Kenyatta avenüül, kus detektiivide väitel üritas ta võtta raha ühelt uurimise all olevalt kontolt.

Oma argumente esitades rõhutasid prokurörid, et Nyakango vabastamine võib uurimist ohustada, märkides, et uurijad jälitavad endiselt täiendavaid kontosid ja digitaalseid platvorme, sealhulgas teist rakendust nimega GSIWEA. Kohus nõustus sellega ja määras Nyakango seitsmeks päevaks Kilimani politseijaoskonda vahi alla. Küsimus tuleb uuesti kohtusse käesoleva kuu lõpus, et anda ülevaade olukorra arengust.

Juhtum langeb Kenia digitaalvarade maastikule otsustavale hetkel. Pärast aastaid kestnud hoiatusi litsentsimata krüptoskeemide kohta võttis parlament 2025. aasta oktoobris vastu virtuaalvarade teenusepakkujate seaduse. Seadus annab krüptopõhiste makseteenuste järelevalve Kenia Keskpanga (CBK) pädevusse, kehtestades litsentsimise, rahapesuvastased nõuded ja tarbijakaitse eeskirjad börsidele, hoidjatele ja muudele virtuaalvarade teenusepakkujatele. Riigikassa poolt käesoleva aasta alguses koostatud allõigusaktid ootavad endiselt avaldamist.

Vaatamata tekkivale raamistikule on jõustamisel endiselt lünki. Reguleerivad asutused on korduvalt hoiatanud, et litsentsimata platvormid jätkavad jaeinvestorite sihtimist kõrge tootluse lubadustega, kasutades selleks sageli sotsiaalmeediat, WhatsAppi gruppe ja seaduslike finantsasutuste identiteedi võltsimist.