Krüptorahakoti ülekanded on aluseks 13 miljoni dollari suurusele föderaalse pettuse juhtumile

Tugiisikute identiteedi võltsimise skeem põhjustas krüptovaluuta rahakottide kahjusid

Justiitsministeerium (DOJ) teatas 11. mail, et süüdistus on suunatud väidetava krüptovaluuta pettuse ja rahapesu skeemi vastu, mille maht ületab 13 miljonit dollarit. Juhtum keskendub volitamata juurdepääsule digitaalkontodele ja krüptovaluuta rahakottidele. Prokurörid esitasid süüdistuse 19-aastasele Trenton Richard David Johnstonile Kanadast ja 28-aastasele Brandon Michael Tardibone'ile Miamist.

Kohtudokumentide kohaselt kasutati väidetavas operatsioonis identiteedi võltsimist, mis oli seotud populaarse otsingumootori ja krüptovaluutaga seotud ettevõtetega. Pärast juurdepääsu saamist kanti ohvrite krüptovaluuta varad väidetavalt üle vandenõulaste kasuks. Uurijad ütlesid, et veel tuvastatakse ohvreid, mistõttu jääb väidetavate rahakoti kaotuste kogumaht lahtiseks.

Prokurörid ütlesid:

„Johnston ja teised vandenõulased esinesid väidetavalt populaarse otsingumootori ja krüptovaluutaga seotud ettevõtete klienditoe esindajatena, et saada volitamata juurdepääs ohvrite digitaalkontodele ja krüptovaluuta rahakottidele.”

Süüdistused hõlmavad vandenõu elektroonilise pettuse toimepanemiseks ja vandenõu rahapesu toimepanemiseks. Prokurörid esitasid ka süüdistuse varjamise eest seoses majutamisega luksuslikus elukohas Miami piirkonnas ajal, mil Johnston viibis ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikides.

Rahapesusüüdistused viitavad krüptovaluuta tulude kasutamisele luksuslikele kulutustele

Rahapesusüüdistused keskenduvad tehingutele, mis prokuröride sõnul varjasid pettusest saadud tulu laadi ja allikat. Süüdistuses öeldakse, et üle miljoni dollari kulutati luksusautode liisingule, kallite ehete ostmisele, ööelu ja meelelahutusele. Justiitsministeerium täpsustas:

„Kui juurdepääs oli saavutatud, kandisid vandenõulased väidetavalt ohvrite krüptovaluuta varad üle oma kasuks. Uurijate hinnangul on ohvrite kahju ületanud 13 miljonit dollarit, kusjuures uusi ohvreid tuvastatakse jätkuvalt.“

Enne Miami süüdistuse esitamist avaldatud eraldi FBI ja Föderaalse Kaubanduskomisjoni hoiatused kirjeldasid sarnaseid krüptovaluuta-alaseid identiteedivarguse taktikaid. Need hoiatused kirjeldasid skeeme, kus petturid esinesid vahetus- või tehnilise toe töötajatena, väitsid, et kontod on ohustatud, ja nõudsid sisselogimise andmeid, kahefaktorilise autentimise koode, algfraase või kaugjuurdepääsu seadmetele. Föderaalasutused hoiatasid ka, et petturite tuginumbreid võib leida sponsoreeritud otsingureklaamide ja manipuleeritud otsingutulemuste kaudu.

Nendes varasemates föderaalhoiatustes kirjeldatud meetodid peegeldavad Miami juhtumi peamisi süüdistusi, sealhulgas end toetusteenistuse töötajana esitlemist, loata juurdepääsu kontodele, krüptovaluuta rahakoti ülekandeid ja luksuskaupade ostmisega seotud rahapesu. Süüdistus on endiselt vaid süüdistus ning süüdistatavaid loetakse süütuks, kuni nende süü on tõendatud.