Föderaalne vandekohus mõistis süüdi endise krüptovaluuta propageerija, pärast seda kui prokurörid seostasid teda investeerimispettustega, mis tõid investoritele kaasa ligi 1 miljoni dollari suuruse kahju. Juhtumi keskmes oli Crypto-Pal, mida turustati krüptovaluuta kauplemisettevõttena, mis pakkus garanteeritud kõrget tootlust ilma riskita.
Crypto-Pali pettuse kohtuotsus paljastab võltsitud riskivabad tootlused, mis läksid investoritele maksma ligi 1 miljon dollarit
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Vandekohtunikud mõistsid Daniel Chartraw’i süüdi pärast seda, kui prokurörid seostasid teda ettevõtetega Crypto-Pal ja TDA Global.
- Investorid kaotasid väidetavate tagatiste, varjunimede ja eksitavate kontoväljavõtete tõttu ligi 1 miljon dollarit.
- Karistuseks võib tulla vanglakaristus, trahvid ja tagatud krüptovaluuta tootluse uuesti läbivaatamine.
Krüptovaluuta investorid kaotasid peaaegu 1 miljon dollarit garanteeritud tootluse lubaduste tõttu
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas 18. juunil, et föderaalne vandekogu mõistis süüdi 53-aastase Daniel Chartraw'i, kes elas varem South Lake Tahoes ja Lodis, Californias, pärast kaheksapäevast kohtuprotsessi, mille käigus seostati teda krüptovaluuta- ja investeerimispettustega, mis maksid investoritele ligi 1 miljon dollarit. Juhtum hõlmas ettevõtteid Crypto-Pal LLC ja TDA Global LLC ning ohvreid üle kogu riigi.
Prokurörid esitasid süüdistuse, mis põhines valelubadustel, fiktiivsetel ettevõtmistel ja investorite rahalistel vahenditel, mida kunagi lubatult ei kasutatud. Pettused toimusid ajavahemikus märtsist 2021 kuni veebruarini 2022, mille jooksul Chartraw ja tema äripartner juhtisid mitut ettevõtet ning suhtlesid investoritega telefonikõnede, tekstsõnumite, e-kirjade, Microsoft Teamsi ja Zoomi kaudu.
Justiitsministeerium selgitas:
„Crypto-Pal oli veebipõhine krüptovaluuta kauplemisettevõte, mis garanteeris kõrget tootlust ilma riskita.”
„Mitmel korral väitis Chartraw ka, et TDA Global tegeles lennukikütuse tarnimisega lennufirmadele või käitas omaenda krüptovaluuta kauplemisplatvormi,“ jätkas justiitsministeerium.
Kohtuprotsessi tõendid näitasid, et Chartraw juhtis tegevust, kasutades varjunimesid, sealhulgas „Leonard“ ja „Leon“. Ta ütles äripartneritele, et peab oma identiteeti varjama varasema pettusega seotud süüdimõistmise tõttu, kuigi paljud investorid said hiljem teada, et Chartraw kontrollis ettevõtteid ja nende kontosid.
Investoritele suunatud müügipresentatsioonid varieerusid ärivaldkondade lõikes. Crypto-Palit reklaamiti krüptovaluuta kauplemisettevõttena, samas kui TDA Globalit kirjeldati erinevatel aegadel lennufirmadele lennukikütust tarniva ettevõttena või eraldiseisva krüptovaluuta kauplemisplatvormina.
Varjunimed, juurdepääs pangakontodele ja valed avaldused aitasid kaasa peaaegu 1 miljoni dollari suurusele investorite kahjule
Pangadokumendid said valitsuse kohtuasjas keskseks tõendiks. Kuigi Chartraw ei olnud Crypto-Pali ärikonto allkirjastaja, näitasid tõendid, et ta kasutas seda korduvalt sularaha väljavõtmiseks, ostude tegemiseks ja investorite rahaliste vahendite ülekandmiseks kontodele, mida ta isiklikult kontrollis.
Ohvrid sattusid skeemidesse isiklike ja ametialaste suhete kaudu, sealhulgas sõprade või perekonnaliikmete soovituste põhjal. Prokurörid kirjeldasid võltsitud kontoväljavõtteid, valesid kasvukindlustusi ja korduvaid eksitavaid väiteid, mis veensid investoreid saatma täiendavat sularaha või krüptovaluutat.
Justiitsministeerium märkis:
„Chartrawile võib iga süüdistuse eest määrata seadusega ettenähtud maksimumkaristusena 20 aastat vangistust ja 250 000 dollarit trahvi.”
Tagasimaksenõuded paljastasid lõhe lubaduste ja raha liikumise vahel. Kui investorid nõudsid oma raha tagasi või küsisid viivituste põhjuseid, pakkus Chartraw vabandusi, lükkas vastutuse teistele või lõpetas suhtlemise, samal ajal kui ohvrid ei saanud ei tulu ega oma põhisumma tagasimakset.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
