HyperFund kogus ülemaailmsetelt investoritelt 1,8 miljardit dollarit krüptoplatvormi kaudu, mida prokurörid kirjeldasid kui ülemaailmset elektroonilist pettust. Projekti eestvedaja „Bitcoin Rodney” tunnistas end süüdi föderaalse vandenõu süüdistuses, pärast seda kui ametivõimud teatasid, et ta sai vähemalt 7,85 miljonit dollarit.
HyperFundi promootor „Bitcoin Rodney” tunnistab end süüdi 1,8 miljardi dollari suuruses krüptovaluuta-pettuses
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- HyperFund kogus väidetavalt 1,8 miljardit dollarit investoritelt mitmetes riikides üle maailma.
- Prokuröride sõnul sai Burton skeemi elluviimisel abistamise eest vähemalt 7,85 miljonit dollarit.
- Ametivõimud jätkavad suurte krüptopettuste juhtumite uurimist, millega kaasnevad suured investorite kahjud ja eksitavad lubadused.
HyperFund kogus investoritelt üle maailma 1,8 miljardit dollarit
Rodney Burton, tuntud ka kui „Bitcoin Rodney”, tunnistas end süüdi föderaalse vandenõu süüdistuses, mis tulenes tema rollist HyperFundi reklaamimisel – see on krüptovaluuta investeerimisskeem, mis USA prokuröride sõnul pettis investoritelt üle maailma ligikaudu 1,8 miljardit dollarit.
Marylandi ringkonna USA prokuratuuri teatel tunnistas 56-aastane Burton 17. juunil end süüdi vandenõus, mille eesmärk oli tegutseda litsentsimata rahaülekandeteenuse osutajana. Kohtudokumentide kohaselt reklaamis Burton HyperFundi ajavahemikus 2020. aasta juunist kuni 2022. aasta jaanuarini ning osales litsentsimata rahaülekandeteenuste osutamises, mis hõlbustasid skeemi toimimist.
Föderaalprokurörid märkisid:
„HyperFund, mis esines seadusliku krüptovaluuta investeerimisplatvormina, oli tegelikult ülemaailmne rahalise pettuse skeem, mille kaudu saadi ohvriks langenud investoritelt üle maailma 1,8 miljardit dollarit.”
HyperFund esitas end krüptovaluuta investeerimisplatvormina, mis pakkus ebatavaliselt kõrget tootlust. Reklaammaterjalides lubati investoritele igapäevaseid tootlusi vahemikus 0,5% kuni 1%, pakkudes väljavaadet algkapitali kahekordistamiseks või isegi kolmekordistamiseks. Prokurörid väidavad, et need väited olid sisuliselt valed ja mõeldud uute investorite meelitamiseks skeemi, mida ametivõimud kirjeldavad kui ulatuslikku rahvusvahelist pettust.
Oma väidete toetuseks kinnitas HyperFund, et teenis tulu ulatusliku krüptovaluuta kaevandamise kaudu. Föderaalse uurijate sõnul puudus ettevõttel aga investoritele reklaamitud kaevandamisinfrastruktuur. Kuna skeem muutus üha jätkusuutmatumaks, hakkas HyperFund väidetavalt 2021. aastal piirama ja lõpuks blokeerima investorite väljamakseid, mistõttu paljud osalejad ei saanud enam oma rahalistele vahenditele juurde.
Prokuröride sõnul sai Burton ligi 7,9 miljonit dollarit
Föderaalasutused väidavad, et Burton sai isiklikult operatsioonist vähemalt 7,85 miljonit dollarit tulu, sealhulgas raha, mille päritolu on jälgitud HyperFundi investoriteni Marylandis. Juhtum rõhutab reguleerivate asutuste ja õiguskaitseorganite jätkuvat tähelepanelikku jälgimist krüptovaluutaga seotud investeerimisskeemide suhtes, mis tuginevad ebareaalsetele tootluslubadustele ja läbipaistmatutele ärimudelitele.
USA prokuratuuri sõnul:
„Burton juhtis mitut ettevõtet, mis väidetavalt pakkusid konsultatsiooniteenuseid, kuid olid tegelikult litsentsimata rahaülekandeettevõtted.”
Burtonile võib määrata kuni viieaastase vanglakaristuse föderaalvanglas. Tema kohtuotsus kuulutatakse välja 23. juulil.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
