USA lisas Bitbanki musta nimekirja seoses sadade miljonite väärtuses bitcoini ülekannetega

Rahandusministeerium blokeerib Bitbanki ja selle arendaja

Ettevõtted, kes tegelevad Iraani krüptovaluuta voogudega, seisavad silmitsi laiemate USA sanktsioonidega pärast seda, kui rahandusministeerium võttis sihtmärgiks veel ühe vahetusplatvormi finantsisti Babak Zanjani võrgustikus. 17. septembril Bitbanki suhtes kehtestatud sanktsioonid hõlmavad ka ettevõtet Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, mis arendas vahetusplatvormi tarkvara ja on varem sanktsioonide alla võetud Dot One Value Creation Groupi tütarettevõte. OFAC kehtestas sanktsioonid ka kolmele Zanjani äripartnerile: Hossein Ali Zaker Hosseinile, Mohammad Mahdi Zaker Hosseinile ja Seyed Adel Heidarile, kes kõik on Dot One’i juhid.

Rahandusministeerium kirjeldab Zanjanit kui Iraani ärimeest ja sanktsioonide kõrvalehoidjat, kes tegutseb naftaekspordi, transpordi, tehnoloogia ja finantsteenuste valdkonnas. OFAC lisas ta nimekirja jaanuaris seoses tegevusega Iraani finantssektoris. Rahandusministeerium märkis, et ta mõisteti Iraanis süüdi miljardite dollarite ulatuses naftatulude omastamises, ning väitis, et ta rahastas suuri projekte, mis toetasid Iraani Revolutsioonilist Kaardiväge (IRGC) ja Iraani režiimi, samal ajal kui Zanjaniga seotud börsid töötlesid rahalisi vahendeid IRGC-ga seotud rahakottidele.

Välisvarade kontrolliamet (OFAC) väidab, et Zanjani kasutas juunist juulini Bitbanki, et kanda sadu miljoneid dollareid bitcoine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe kasuks. Rahandusministeerium märkis ka, et varem nimekirja kantud Hormuz Safe Marine Services Authority on alates juunist kasutanud seda vahetusplatvormi, et kanda saadud makseid Iraani režiimile. Rahandusminister Scott Bessent märkis:

„Tänased Iraani digitaalvarade infrastruktuuri nimekirja kandmised teevad täiesti selgeks, et püüdlused rahastada Iraani režiimi krüptovaluutade abil ei jää OFACi haardeulatusest välja. Kui toetate Iraani režiimi, rakendab rahandusministeerium teie suhtes sanktsioone.”

Blockchaini-luurefirma TRM Labs seostas selle meetme laiemaga vahetusplatvormide, makseettevõtete, tarbijarakenduste ja patenteeritud blockchaini-infrastruktuuri rühmaga. Firma analüüs Zanjani võrgustiku kohta näitab, et ligikaudu 1 miljard dollarit IRGC-ga seotud tegevusest liikus läbi Zedcexi ja Zedxioni, kahe vahetusplatvormi, mille suhtes kehtestati sanktsioonid käesoleva aasta alguses.

Bitbank laiendab Iraani krüptovaluuta-vastast võitlust

Viimane sanktsioon järgneb OFACi jaanuaris võetud meetmetele Zanjani ning Ühendkuningriigis registreeritud börside Zedcex ja Zedxion vastu. Rahandusministeerium väitis, et need platvormid töötlesid IRGC-ga seotud osapooltega seotud rahalisi vahendeid, samas kui Zedcex on ameti varasemate järelduste kohaselt registreerinud alates oma asutamisest 2022. aastal tehinguid rohkem kui 94 miljardi dollari ulatuses.

Jõustamismeetmed laienesid uuesti juunis, kui OFAC lisas nimekirja Nobitexi, Wallexi, Bitpini ja Ramzinexi koos nelja Iraani kodanikuga. Rahandusministeerium kirjeldas Nobitexi kui Iraani suurimat digitaalvarade börsi ja väitis, et see käitas 2025. aastal üle poole riigi krüptovaluuta sissevoolust, hõlbustades samal ajal IRGC-ga seotud makseid. 24. juulil pöördus OFAC tagasi Zanjani enda võrgustiku juurde, nimetades nimekirja Dot One Value Creation Groupi ning teisi temaga seotud ettevõtteid ja vahendajaid.

Operatsioon „Economic Outcast“ on rahandusministeeriumi valitsusülene kampaania, mis käivitati 24. augustil, et lõhkuda võrgustikke, mida Iraan kasutab nafta salakaubaveoks, sanktsioonide vältimiseks ja terrorismi rahastamiseks. Selle algatuse tulemusel kehtestati Iraani digitaalsete varade sektorile sanktsioonid vastavalt presidendi korraldusele nr 13902. See sektoripõhine otsus suurendas sekundaarsanktsioonide riski välismaistele ettevõtetele ja isikutele, kes selles sektoris tegutsevad või seda toetavad.

Nimetamine blokeerib varasid ja suurendab tehinguriske

Presidendi korraldus nr 13902 lubab rahandusministeeriumil blokeerida isikuid, kes tegutsevad määratletud Iraani majandussektorites, ning osapooli, kes neid oluliselt toetavad. 2020. aasta korraldus hõlmab ka välismaiseid finantsasutusi, kes teadlikult hõlbustavad märkimisväärseid tehinguid, mis on seotud sihtsektoritega või blokeeritud isikutega, piirates potentsiaalselt nende juurdepääsu USA korrespondent- või läbimaksekontodele.

Nimetatud osapooltele kuuluv vara, mis siseneb Ameerika Ühendriikidesse või satub Ameerika Ühendriikide kontrolli alla, blokeeritakse nüüd ja sellest tuleb teatada OFAC-ile. Blokeeritud isikute 50% või enamale osalusega üksused blokeeritakse samuti, samas kui Ameerika Ühendriikide kodanikud ei tohi üldjuhul teha nendega seotud tehinguid ilma loata või erandita. Tsiviilkaristusi võib kohaldada rangel vastutusel põhinevalt, mis tähendab, et rikkumine võib kaasa tuua vastutuse ka ilma tahtluse tõendamiseta.

Bitcoini avalik raamatupidamisregister loob püsiva tehingute registri, kuid aadressid ei identifitseeri nende omanikke ilma tõenditeta, mis seostaksid neid isikute või organisatsioonidega. Bitcoini tehinguga antakse omandiõigus üle allkirjastatud sõnumi kaudu, mida võrk kontrollib ja registreerib, võimaldades uurijatel jälgida liikumisi pärast seda, kui asjaomased rahakoti aadressid on seostatud sanktsioonide alla kuuluvate isikutega.