USA rahandusministeerium kehtestas teisipäeval sanktsioonid Iraani suurima digitaalvarade börsi Nobitexi ja kolme teise Iraani krüptoplatvormi vastu, suunates seega veelgi suurema tähelepanu Iraaniga seotud krüptovaluuta liikumistele.
Nobitexi sanktsioonid tabavad Iraani suurimat krüptovaluutabörsi, kuna nõuetele vastavuse riskid suurenevad
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- OFAC kehtestas 2. juunil 2026 sanktsioonid Nobitexi ja kolme Iraani börsi vastu.
- Rahandusministeeriumi andmetel käitas Nobitex 2025. aastal üle 50% Iraani krüptovaluuta sissevoolust.
- Ramzinex töötles 2,45 miljardit dollarit, kuna ettevõtted seisavad silmitsi järgmise, rangema Iraani kontrolliga.
4 börsi ja 4 kodanikku said tabamuse, kui USA laiendas Iraani krüptosanktsioonide kampaaniat
Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) määras sanktsioonid Nobitexile, Wallexile, Bitpinile ja Ramzinexile ning neljale Iraani kodanikule. Välisriikide finantsasutused ja eraisikud võivad samuti sanktsioonide alla sattuda, kui nad teevad nimetatud ettevõtetega teatud tehinguid.
Rahandusministeerium teatas, et Nobitex töötles 2025. aastal üle 50% kõigist Iraani digitaalsete varade sissevooludest ja hõlbustas makseid, mis olid seotud Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväega, sealhulgas rahakotte, mis olid seotud IRGC-ga seotud lunavara-kurjategijatega.
Amet väitis ka, et Nobitex aitas Iraani keskpangal pääseda ligi sadadele miljonitele dollaritele stabiilsetes müntides, mida kasutati riaali toetamiseks, võimaldades samal ajal režiimi siseringi liikmetel pääseda rahvusvahelistele börsidele ja vältida sanktsioone.
Rahandusminister Scott Bessent ütles, et Iraani valitsus on „kaasanud” digitaalvarade tehnoloogia sanktsioonide vältimiseks ja varade ülekandmiseks, lisades, et rahandusministeerium „jätkab raha jälgimist” pankade ja digitaalvarade kaudu.
OFAC määras Nobitexi täitevkorralduse 13224 alusel IRGC-le antud olulise toetuse eest ja täitevkorralduse 13902 alusel Iraani finantssektoris tegutsemise eest.
Muud nimetatud börsid
Wallex, mida rahandusministeerium kirjeldas mahult Iraani suuruselt teise digitaalvarade börsina, sai 2025. aastal ligikaudu 12% Iraani digitaalvarade sissevoolust ja väidetavalt hõlbustas IRGC-ga seotud tehinguid.
Bitpin sai 2025. aastal umbes 10% Iraani digitaalsete varade sissevoolust ja töötles rahandusministeeriumi andmetel miljoneid dollareid IRGC-ga seotud tehinguid.
Ramzinex, 2018. aastal asutatud Teheranis asuv börs, töötles üle 2,45 miljardi dollari väärtuses tehinguid, sealhulgas IRGC-ga ja valitsuse toetatud finantsasutusega seotud tegevust.
Järgimise tähtsus suureneb
Sanktsioonidega külmutatakse vara ja varalised õigused Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni piires ning üldjuhul keelatakse Ameerika Ühendriikide kodanikel teha tehinguid nimetatud osapooltega. Samuti blokeeritakse üksused, millest 50% või enam kuulub blokeeritud isikutele.
Krüptovaluutafirmade jaoks suurendab see meede Iraaniga seotud aadresside, vastaspoolte ja vahetusriskide kontrollimise tähtsust. Samuti tähendab see suuremat riski väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele üksustele, kes vahendavad nimetatud platvormidega seotud olulisi tehinguid.
Nimetamine toimub Nobitexi jaoks pärast tormilist perioodi. Vahetusplatvorm kannatas 2025. aasta juunis ligikaudu 90 miljoni dollari suuruse kahju, mis lisas Iraani krüptovaluuta ökosüsteemi veel ühe olulise arengu.
Nobitexi on kirjeldatud kui Iraani suurimat digitaalse vara platvormi ja riigi krüptovaluuta tegevuse keskpunkti, mis toimib jaemüügi väravana ning piiriülese väärtuse ülekandmise kohana väljaspool traditsioonilisi pangakanaleid.
Kauplejate ja järelevalvemeeskondade jaoks on sõnum selge: Iraani börsidega seotud riskid on nüüd nähtavamad, kergemini leitavad ja tõenäolisemalt tähelepanu all.
