XRP-pettusring vahistati pärast 9 miljoni dollari varastamist 71 investorilt

Võltsitud XRP-platvorm kadus pärast investorite raha kogumist

Korea ajalehe Chosun andmetel teatas Seouli politseiamet 30. juulil, et uurijad on vahistanud kolm isikut, keda süüdistatakse pettusliku XRP-investeerimisplatvormi haldamises. Ametivõimude väitel kogus rühm 16.–23. oktoobri vahel 71 investorilt ligikaudu 3,4 miljonit XRP-d, enne kui sulges veebisaidi ja kadus.

Kahtlustatavad reklaamisid väidetavalt veebisaiti Fxrpntwork.com portaalide blogide, veebiariklite ja YouTube’i videote kaudu, lubades samal ajal tagatud põhisummat ja igakuist tootlust vahemikus 1,5% kuni 1,8%. Investoritel paluti kanda XRP Lõuna-Korea börsidelt üle välismaiste platvormide kaudu, enne kui varad kanti rühma kontrolli all olevatesse rahakottidesse.

Seouli politsei hoiatas potentsiaalseid krüptovaluuta investoreid, et nad peaksid enne varade ülekandmist tundmatutesse rahakottidesse või kontrollimata platvormidele hoolikalt kontrollima ametlikke allikaid:

„Ärge laske end eksitada YouTube’is või muudel platvormidel leiduvast kontrollimata teabest. Kontrollige ametlikke allikaid enne investeerimist.”

Uurijad vahistasid kaks 29-aastast kahtlustatavat ja kavatsevad suunata 34-aastase väidetava kaasosalise juhtumi prokuratuurile, samal ajal kui nad otsivad välismaal veel ühte 29-aastast kahtlustatavat. Politsei sai välismaal viibiva kahtlustatava kohta Interpoli punase teate ning jätkas täiendavate osalejate uurimist, keda süüdistatakse pettusliku veebisaidi loomises ja reklaamimises.

Petturid kopeerisid Flare’i ja FXRP brändi

Väidetavad operaatorid kasutasid nimesid „Flare Network“ ja „FXRP“, et anda oma platvormile mulje, nagu oleks see seotud seadusliku plokiahela infrastruktuuriga. Flare’i ametlik FAssets-süsteem on loodud selleks, et esindada Flare’i võrgustikus selliseid varasid nagu XRP ülemääraselt tagatud mehhanismide kaudu, võimaldades neil tokenitel osaleda detsentraliseeritud rakendustes.

Ripple on hoiatanud, et krüptovaluuta identiteedivarguse skeemid kopeerivad sageli usaldusväärseid nimesid, logosid, videoid, veebisaite ja juhtide identiteete, et luua vale usaldusväärsust. Interpol on samuti tuvastanud finantspettuse üha organiseeritumaks piiriüleseks ohuks, kus kuritegelikud võrgustikud kasutavad digitaalseid platvorme ja kiireid ülekandeid, et viia tulu ühest jurisdiktsioonist teise enne, kui ametivõimud saavad sekkuda.

Tagatud tootlus on endiselt levinud krüptopettuse tunnus

XRP-ga seotud identiteedivarguse pettused tuginevad üha enam võltsitud reklaamidele, väljamõeldud soovitustele ja lubadustele, et ohvrid saavad pärast raha saatmist rohkem tokeneid.

Hoiatused laienevate XRP-ga seotud identiteedivarguste kohta on rõhutanud, et seaduslikud ettevõtted ei palu krüptovaluuta ülekandeid soovimatute reklaamide kaudu, eriti kui petturid ühendavad tuttava brändi kiireloomuliste juhistega või garanteeritud tootlusega. Pettusjuhtum, mis hõlmab võltsitud „riskivaba“ krüptovaluuta tootlust, illustreerib veelgi, kuidas garanteeritud kasumi lubadusi saab kasutada ohvrite meelitamiseks.

FBI andmed miljardite dollarite suuruste kahjude kohta krüptovaluuta pettuste tagajärjel näitavad, et krüptovaluutasse investeerimise pettused tekitavad jätkuvalt märkimisväärseid kahjusid üle piiri, sageli võltsitud juhtpaneelide ja väljamõeldud kontoseisude kaudu. Rahvusvaheline krüptovaluuta pettuste vastane operatsioon, mille tulemusena vahistati 276 isikut, oli suunatud ka võrgustikele, keda süüdistati ohvrite varade liikumises mitmekihiliste rahakottide, vahetusplatvormide ja välismaiste finantskanalite kaudu.

Lõuna-Korea uurijad külmutasid 17,3 miljardit woni väärtuses virtuaalvarasid vahetult pärast väidetava skeemi avastamist, kuigi uurimise käigus liikus umbes 10 miljardit woni. Rahakottide analüüs tuvastas hiljem nendega seotud aadressidele tehtud ülekandeid 27,3 miljardi woni ulatuses, mis ajendas ametivõime uurima, kas on veel tuvastamata ohvreid ja kaasosalisi.