Ülemaailmses krüptovaluuta-pettuste vastases operatsioonis, mille käigus likvideeriti üheksa ameeriklasi sihtinud väidetavat pettusekeskust, vahistati vähemalt 276 inimest. Ametivõimude sõnul kasutati skeemides võltsplatvorme, usalduse võitmist veebis ja kiiret rahapesu, et viia ohvrite krüptovaluuta nende kontrolli alt välja.
Enneolematu kampaaniaga krüptovaluuta-pettuste vastu Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja Dubais vahistati 276 isikut
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused:
- USA ametivõimud nimetasid 276 kahtlustatava vahistamist „enneolematuks” koostööks Hiina ja Dubai vahel.
- Pettuskeemides kasutati „sigade tapmise” taktikat, võltsplatvorme ja rahapesu, et varastada miljoneid.
- Juhtum näitab, et ametivõimud võtavad sihikule piiriüleste krüptovaluuta pettuste taga oleva infrastruktuuri, mitte ainult üksikuid pettureid.
Ülemaailmne krüptovaluuta pettuste vastane operatsioon viis 276 vahistamiseni kogu maailmas
29. aprillil 2026. aastal teatasid USA ametivõimud ulatuslikust operatsioonist krüptovaluuta investeerimispettuste keskuste vastu, mis väidetavalt kasutasid petturlikke investeerimisplatvorme ja sotsiaalset manipuleerimist, et ohvritelt raha varastada. Operatsiooni tulemusena vahistati vähemalt 276 isikut ja likvideeriti vähemalt üheksa pettusekeskust. Juhtum näitab, kuidas organiseeritud pettusevõrgustikud viisid ohvrite krüptovaluuta nende kontrolli alt välja.
Jõustamismeetmed keskendusid pettusekeskustele, keda süüdistati ameeriklaste sihtimisest petturlike krüptovaluuta investeerimispakkumistega. Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium (DOJ) kirjeldas:
„FBI, Dubai politseiosakonna ja Hiina avaliku julgeoleku ministeeriumi vaheline enneolematu koostöö on viinud vähemalt 276 isiku vahistamiseni ja vähemalt üheksa pettusekeskuse likvideerimiseni, mida kasutati krüptovaluuta investeerimispettuste skeemide läbiviimiseks.”
„Need keskused sihtisid ameeriklasi, kes on selliste skeemide tõttu kandnud miljoneid dollareid kahju,“ lisas DOJ.
Dubai ametivõimud vahistasid 275 inimest, sealhulgas kolm San Diegos süüdistatavat. Tai Kuninglik Politsei vahistas veel ühe süüdistatava. San Diego juhtumites nimetatakse Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam ja kaks tagaotsitavat. Prokurörid seostasid väidetava tegevuse ettevõtetega Ko Thet Company, Sanduo Group ja Giant Company. Pettused tuginesid „pig-butchering“ meetodile, mille puhul petturid lõid võltsisõprussuhteid või romantilisi suhteid, enne kui sundisid ohvreid tegema võltsinvesteeringuid. Ohvreid õhutati avama kontosid, üle kandma krüptovaluutat, laenama raha, võtma laene ja suurendama hoiuseid. Platvormid näisid näitavat investeerimistegevust, kuid prokuröride sõnul kaotasid ohvrid pärast varade saatmist kontrolli. Ametivõimud tuvastasid ohvrid FBI Internet Crime Complaint Center’i aruannete, intervjuude ja finantsandmete abil.
Krüptovaluuta pettuste taktika paljastati, süüdistused toovad kaasa ranged karistused
Väidetav pettusemehhanism keskendus emotsionaalsele manipuleerimisele, valedele investeerimisväidetele ja rahaliste vahendite kiirele liikumisele. Petturid reklaamisid väidetavat krüptovaluuta tootlust, et pakkumised tunduksid usaldusväärsed. Seejärel aitasid nad ohvritel saata varasid platvormidele, mille kohta ohvrid ei teadnud, et need on võltsid. Justiitsministeerium selgitas:
„Võltsplatvormid andsid ohvrite raha petturite kätte, kes seejärel pesid ohvrite raha teistele krüptovaluuta kontodele, sealhulgas omaenda kontodele.”
Väidetavalt töötasid süüdistatavad pettusoperatsioonide raames juhtide, värbajate või töötajatena. Ametivõimude sõnul tegutsesid rühmad mitmes jurisdiktsioonis ja tekitasid miljonite dollarite ulatuses kahju. FBI San Diego alustas uurimist 2025. aastal pärast pettusvõrgustikega seotud ettevõtete ja isikute tuvastamist. Facebooki ja Instagrami emaettevõte Meta Platforms, Inc. andis uurimisel kasutatud teavet.
Süüdistused hõlmavad elektroonilise pettuse vandenõu ja rahapesu vandenõu. Igaühe eest on maksimaalne karistus 20 aastat vangistust, trahvid võivad ulatuda 250 000 dollarini, 500 000 dollarini või kahekordse kasumi või kahjumi suuruseni, sõltuvalt süüdistusest. Prokurörid lisasid süüdistusaktisse ka kriminaalse konfiskeerimise nõuded Thet Min Nyi ja tagaotsitava kaassüüdlase vastu. Operatsioonis osalesid FBI, Dubai politsei, Hiina avaliku julgeoleku ministeerium, Tai kuninglik politsei ja teised partnerid. See järgneb ka FBI San Diego laiemale krüptopettuste vastasele tööle, sealhulgas operatsioonile Level Up, mille raames oli 2026. aasta aprilliks teavitatud ligi 9000 ohvrit ja päästetud hinnanguliselt 562 miljonit dollarit. Juhtum näitab, et õiguskaitseasutused võtavad sihikule krüptopettuste taga oleva infrastruktuuri, mitte ainult üksikuid pettureid.
