Kohalike uudiste kohaselt oli Hiina organisatsioon, mis eksportis fentanüüli lähteaineid Ameerika Ühendriikidesse, seotud ka miljonite dollarite suuruse krüptovaluuta-pettusega Jaapanis. Rühm lasi ringlusse tokeni, mis oli seotud Jaapani kiirmakseteenusega sarnase domeeniga, petes ohvritelt välja miljoneid dollareid.
„Zksync.jp” pettus: kuidas fentanüüli salakaubaveo võrgustik petis Jaapani krüptovaluuta-investoreid
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Nikkei avastas, et zksync.jp-pettusega varastati sadu miljoneid jeene, mis seob Jaapani krüptovaluuta-pettuse uimastituruga.
- Kuna avastati üle 120 ülekande, ootab Hubei Amarvel Biotechit ees uurimine seoses ebaseaduslike uimastiturgudega.
- USA pakub 5 miljonit dollarit Wuhani Yuangchengi juhi tabamise eest, kuna DEA võtab järgmiseks sihtmärgiks Jaapani transiiditurud.
Hiina fentanüüli võrgustik on seotud Jaapani krüptovaluuta pettusega
Uimastikaubanduse võrgustikud seostatakse üha sagedamini krüptovaluuta pettustega, isegi kui tegemist on nende peamisi ebaseaduslikke tegevusi täiendava kõrvaltegevusega.
Kohalike aruannete kohaselt oli kuritegelik rühmitus, mis väidetavalt eksportis fentanüüli lähteaineid Hiinast Ameerikasse, seotud ka Jaapanis toimunud krüptovaluuta pettusega, millel oli arvukalt ohvreid.
Nikkei uurimise kohaselt lasi rühmitus ringlusse pettusetokeni nimega zksync.jp, kasutades ära Jaapani internetidomeeni mainet ja selle domeeni sarnasust olemasoleva maksesüsteemiga, et meelitada pahaaimamatuid kasutajaid oma platvormi investeerima.
Rühmitus kasutas Jaapanis varifirmat nimega Firsky, mis oli seotud Hiina kemikaalitootjaga Hubei Amarvel Biotech, mille kaks juhti mõisteti eelmisel aastal Ameerika Ühendriikides süüdi tihedate sidemete tõttu Hiina narkobaroonidega.
Ohvrite poolt teatatud kahju ulatus sadadesse miljonitesse jeenidesse ehk miljonitesse dollaritesse.
Seda tegevust võidi kasutada fentanüüliga seotud müügist saadud raha pesemiseks, kuna Firsky emaettevõte Amarvel tegi sageli krüptovaluutaülekandeid Hiina finantspettuste rühmitustega.
Avastati üle 120 sellist ülekannet, mis seovad organisatsiooni rühmitusega „Wuhan Yuangcheng“, mille liidrit on Ameerika Ühendriikide välisministeerium nimetanud „üheks maailma viljakamaks anaboolsete steroidide tarnijaks“ ning kes on eksportinud ka fentanüüli lähteaineid Ameerika Ühendriikidesse. Ministeerium pakub kuni 5 miljoni dollari suurust preemiat teabe eest, mis viib tema tabamiseni.
Jaapan on narkokaubandusorganisatsioonide ümberlaadimispiirkonnaks, kes kasutavad ära asjaolu, et Ameerikasse suunduvate kaubasaadetiste kontroll on Hiina saadetistega võrreldes leebem, ütles DEA Aasia-Vaikse ookeani piirkonna osakonna juhtiv eriuurija David King.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
