Teadaanne tehti 8. ELi ja Mehhiko tippkohtumise raames, kus Mehhiko ja EL allkirjastasid kaubanduslepingu, mille eesmärk on vähendada sõltuvust USAst. Mõlema riigi valitsused kavatsevad keskenduda koostööle, et piirata sellist krüptovaluutaga seotud ebaseaduslikku tegevust.
Mehhiko ja EL ühendavad jõud, et võidelda ülemaailmse krüptovaluuta rahapesuga
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Pärast 5 miljardi euro suuruse lepingu sõlmimist hakkavad Mehhiko ja EL tegema koostööd ülemaailmse krüptovaluutaga seotud rahapesu piiramiseks.
- Kõnelused keskenduvad selliste rühmituste nagu Sinaloa kartellile, kes kasutavad krüptovaluuta vooge rahapesuks ülemaailmselt.
- Mõlemad valitsused jätkavad dialoogi, et tegeleda krüptovaluutaga seotud ohtudega.
Mehhiko ja EL teevad koostööd krüptovaluutaga seotud rahapesu piiramiseks
Kuigi krüptovara ja digitaalse valuuta kasutamine ebaseaduslikust tegevusest saadud raha pesemiseks on kasvanud, ühinevad riigid, et vahetada teavet ja suurendada valvsust nende voogude suhtes.
Mehhiko välisminister Roberto Velasco Álvarez ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas teatasid, et kaks riiki uurivad võimalusi koostööks, et piirata krüptovaluuta rahapesu mõlemas jurisdiktsioonis.
Teadaanne tehti 8. Mehhiko-ELi tippkohtumise pressikonverentsil, kus Mehhiko president Claudia Sheimbaum ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen allkirjastasid kaubanduslepingu, mis hõlmab 5 miljardi euro suurust investeeringut Mehhikosse.
„Mehhiko ja Euroopa Liidu julgeolekukoostöö osas arutasime täna, kuidas kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad ülemaailmsel tasandil – näiteks rahapesu – ja loomulikult ka küsimusi, mis on seotud krüptovaluutade kasutamisega sellistes ebaseaduslikes tegevustes,“ märkis Álvarez.
Lisaks märkis ta, et mõlemad pooled kavatsevad „säilitada dialoogi ja uurida koostöövõimalusi, et astuda vastu nendele ohtudele ja tegevustele”.
Mehhiko ja ELi koostöö on oluline, arvestades, et Sinaloa kartell, üks suurimaid uimastiäri organisatsioone läänepoolkeral, tegutseb ka Euroopas.
2025. aasta mais likvideerisid Europol ja Prantsuse riiklik gendarmerie organisatsiooni, mis tootis ja levitas metamfetamiini Sinaloa kartelli koordineerimisel ja abiga. Rühm kasutas oma ebaseaduslike finantstehingute hõlbustamiseks ka krüptovaluutat.
Hiljuti kehtestas Ameerika Ühendriikide Välisvarade Kontrolliamet (OFAC) sanktsioonid kuuele isikule ja kahele ettevõttele nende osalemise eest rahapesus.
OFACi andmetel sai rühmitus Ameerika Ühendriikides ebaseaduslike uimastite müügist suuri summasid sularaha, mille vahetas krüptovaluuta vastu, et saata see Mehhikos asuvale Sinaloa kartellile.
2025. aasta juulis konfiskeeris DEA ka 10 miljardit dollarit väärtuses krüptovaluutat, mis oli seotud kartelli tegevusega.
USA kehtestas sanktsioonid Sinaloa kartelli võrgustiku vastu uimastitulu pesemise eest krüptovaluuta abil
Tutvuge USA valitsuse hiljutiste sanktsioonidega, mis on suunatud Sinaloa kartelli heaks raha pesvatele isikutele. Lugege lähemalt. read more.
Loe nüüd
USA kehtestas sanktsioonid Sinaloa kartelli võrgustiku vastu uimastitulu pesemise eest krüptovaluuta abil
Tutvuge USA valitsuse hiljutiste sanktsioonidega, mis on suunatud Sinaloa kartelli heaks raha pesvatele isikutele. Lugege lähemalt. read more.
Loe nüüdUSA kehtestas sanktsioonid Sinaloa kartelli võrgustiku vastu uimastitulu pesemise eest krüptovaluuta abil
Loe nüüdTutvuge USA valitsuse hiljutiste sanktsioonidega, mis on suunatud Sinaloa kartelli heaks raha pesvatele isikutele. Lugege lähemalt. read more.
