Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik moodustasid esimese omalaadse jõustamisliidu, mille sihtmärgiks on välismaal asuvad krüptovaluuta-pettusekeskused, mida süüdistatakse Ameerika Ühendriikidele ligi 10 miljardi dollari suuruste aastaste kahjude tekitamises. Kokkuleppega nähakse ette paralleelsed uurimised, teabe jagamine, jurisdiktsioonidevaheline koordineerimine ja juhtumite prioriseerimine.
USA ja Suurbritannia moodustavad esimese omalaadse liidu krüptopettuste vastu
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia ametiasutused uurivad ühiseid sihtmärke paralleelselt.
- Krüptovaluuta-pettuste keskused tekitavad ameeriklastele igal aastal ligi 10 miljardi dollari suuruse kahju.
- Ametnikud kavandavad oktoobris ühist operatsiooni, mille eesmärk on häirida krüptovaluuta-pettuste keskuste tegevust.
Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia ametiasutused koordineerivad pettusekeskuste juhtumeid
Föderaalprokurörid ja Briti ametivõimud kehtestasid 3. septembril ühise raamistiku, et võidelda krüptovaluutaga seotud ja küberpõhiste investeerimispettustega tegelevate rahvusvaheliste võrgustike vastu. Selline esimene omalaadne koostööleping ühendab Columbia ringkonna USA prokuratuuri Inglismaa ja Walesi krooniprokuratuuriga ning Suurbritannia riikliku kuritegevuse vastase võitluse ametiga. USA prokurör Jeanine Ferris Pirro, Inglismaa ja Walesi krooniprokurör Stephen Parkinson ning Riikliku Kuritegevuse Ameti peadirektor Graeme Biggar allkirjastasid lepingu oma asutuste nimel.
Osalevad asutused viivad läbi paralleelseid juurdlusi ühiste sihtmärkide suhtes, vahetavad teavet organiseeritud kuritegelike sündikaatide kohta ning otsustavad, kuhu suunata ühist huvi pakkuvad juhtumid. 27. augustil kindlustas Suurbritannia eraldi toetuse „Five Eyes“ liidult, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa, et kiirendada luureandmete jagamist ja koordineerida jõupingutusi rahvusvaheliste pettusevõrgustike poolt kasutatavate kontode, sidekanalite ja finantsteenuste blokeerimiseks.
USA pettusekeskuse löögirühm alustas tegevust 2025. aasta novembris, võideldes Hiina rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonide vastu, mis tegutsevad peamiselt Kagu-Aasias. Selle algne justiitsministeeriumi volitus ühendas prokurörid, FBI, USA salateenistuse ja muud asutused, et võidelda pettuse, rahapesu, digitaalse infrastruktuuri ja krüptovaluutaga seotud tegevuse vastu Kambodžas, Laoses ja Birmas.
Pettusest tulenevad kahjud paljastavad välismaiste võrgustike ulatuse
FBI iga-aastaste internetikuritegevuse uuringute kohaselt ulatusid 2025. aastal teatatud internetikuritegevusest tulenevad kahjud 20,88 miljardi dollarini, sealhulgas 11,37 miljardit dollarit, mis olid seotud krüptovaluutaga. Investeerimispettused tekitasid 8,65 miljardi dollari ulatuses teatatud kahjusid, kusjuures ainuüksi krüptovaluutaga seotud investeerimispettused moodustasid sellest ligikaudu 7,2 miljardit dollarit, mis tegi neist ameeriklaste jaoks suurima teatatud rahaliste kahjude allika.
Pettusekeskused kasutavad tavaliselt skeeme, mida nimetatakse sageli „sigade tapmiseks“, tuginedes soovimatutele sõnumitele, sotsiaalmeediale, tutvumisrakendustele ja võltsitud investeerimisplatvormidele, et võita ohvrite usaldus enne, kui suunatakse neid krüptovaluuta üle kandma. Ametivõimude sõnul tuginevad paljud sellised kompleksid inimkaubanduse ohvritele, keda hoitakse sunnitingimustes ja sunnitakse ohvreid petma. Krüptovaluuta-pettuste tavalised hoiatusmärgid on garanteeritud tootlus, soovimatud investeerimispakkumised, kopeeritud veebisaidid ning paroolide või taastamislausete küsimine.
President Donald Trump andis 6. märtsil föderaalasutustele korralduse töötada välja tugevamad operatiivsed, diplomaatilised, tehnilised ja regulatiivsed meetmed välismaiste pettusekeskuste vastu. Presidendi dekreetiga nr 14390 nõuti tegevuskava, milles tuvastatakse vastutavad kuritegelikud organisatsioonid ning tehakse ettepanekuid nende ennetamiseks, tegevuse takistamiseks, uurimiseks ja laialisaatmiseks.
Varasemad meetmed seadsid krüptovara konfiskeerimise kesksele kohale
Finantshäired on muutunud kesksemaks elemendiks kampaanias pettusekeskuste ja nende rahvusvaheliste rahapesukanalite vastu. Aprilliks olid föderaalasutused arestinud üle 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli väidetavalt seotud pettusekeskuste rahapesuga, samal ajal kui välisministeerium pakkus kuni 10 miljonit dollarit teabe eest, mis viiks Birma Tai Changi pettusekeskuste rahalise tegevuse häirimiseni.
Eraldi täitemenetluses taotleti umbes 127 271 BTC konfiskeerimist, mille väärtus oli umbes 15 miljardit dollarit, kui prokurörid esitasid hagi Kambodža ärimehe Chen Zhi vastu. See rekordiline bitcoini konfiskeerimismenetlus toimus koos laiemate surveavaldustega väidetavate pettusoperatsioonide vastu, mis hõlmasid krüptovaluutapettusi, organiseeritud kuritegevust, rahapesu ja inimkaubandust kogu Kagu-Aasias ja muudes piirkondades.
Avaliku ja erasektori ühisoperatsioonid on suunatud ka side- ja finantsinfrastruktuurile, mis võimaldab välismaistel võrgustikel jõuda Ameerika ohvriteni. Mais toimunud häirimiskampaania käigus sulgesid osalevad ettevõtted üle 1,4 miljoni pettusega seotud konto ja aitasid külmutada üle 3,8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. USA ja Ühendkuningriigi ametivõimud ühinevad erasektori partneritega oktoobri alguses Londonis toimuval, National Crime Agency korraldataval häirimiskampaanial.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
