Un tribunal de EE. UU. ha sentenciado a la supuesta jefa de legal y cumplimiento de Onecoin a cuatro años de prisión. Ella “facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas”, dijo el fiscal de EE. UU. Damian Williams. También se ordenó a la jefa legal de Onecoin que entregara $111,440,000.
Un tribunal de EE. UU. condena al jefe de Legal y Cumplimiento de Onecoin a 4 años de prisión
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Irina Dilkinska de Onecoin Sentenciada
La Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció el miércoles que la cabeza de legal y cumplimiento de Onecoin, Irina Dilkinska, ha sido sentenciada a cuatro años de prisión por su papel en el esquema de fraude de criptomonedas.
El fiscal de EE. UU. Damian Williams comentó:
La implicación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de Onecoin fue una flagrante violación de conducta… ella facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas.
“Dilkinska fue la supuesta jefa de legal y cumplimiento para Onecoin”, describió la Oficina del Fiscal, añadiendo que ella “previamente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.”
Notando que ella “asistió en la gestión de sus operaciones diarias y lavó dinero para Onecoin, incluyendo la organización de la transferencia de $110 millones en ingresos de Onecoin obtenidos fraudulentamente a una entidad de las Islas Caimán”, el anuncio añade: “Como resultado de declaraciones falsas hechas sobre Onecoin, las víctimas invirtieron más de $4 mil millones en la criptomoneda fraudulenta.”
Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood co-fundaron Onecoin en 2014. La compañía, basada en Sofía, Bulgaria, comercializaba una supuesta criptomoneda “que en realidad era un esquema piramidal fraudulento”, muestran los documentos judiciales. Materiales promocionales de Onecoin muestran que más de tres millones de personas invirtieron en el esquema cripto fraudulento, que generó €4.037 mil millones ($4.38 mil millones) en ingresos por ventas y obtuvo “ganancias” de €2.735 mil millones entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016.
Además, la Oficina del Fiscal detalló:
Adicionalmente al término de prisión, a Dilkinska, de 42 años, ciudadana de Bulgaria, se le sentenció a un mes de libertad supervisada y se le ordenó entregar $111,440,000.
Tras los cargos de fraude y lavado de dinero en EE. UU. contra la fundadora de Onecoin, Ignatova, en octubre de 2017, varios internos de la compañía han enfrentado tiempo en prisión. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el cofundador Greenwood fue sentenciado a 20 años en una prisión de EE. UU.
¿Qué opinas sobre la sentencia de cuatro años de prisión a la jefa de legal y cumplimiento de Onecoin? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.
