Nueva York reclama 1.37B a fundadores de Novatech por fraude cripto

Los fundadores de NovaTech se enfrentan a una reclamación de 1.37 mil millones de dólares tras no comparecer

Nueva York persigue una de las mayores recuperaciones económicas relacionadas con una estafa de inversión en criptomonedas.

La fiscal general Letitia James ha solicitado a un tribunal estatal que ordene a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, el pago de 1.367 mil millones de dólares, incluidos aproximadamente 1.135 mil millones en restitución de ganancias ilícitas y 232,5 millones en intereses previos a la sentencia. La solicitud se produce tras una sentencia en rebeldía dictada en agosto de 2025, después de que los demandados no comparecieran; la Fiscalía General afirma que la pareja huyó del país.

El caso gira en torno a Novatech, que, según los fiscales, prometía a los inversores rendimientos semanales por operaciones con criptomonedas de entre el 2 % y el 4 % aproximadamente, al tiempo que utilizaba los depósitos entrantes para financiar las retiradas de fondos y las recompensas por captación de nuevos clientes.

Se recaudaron 1.16 mil millones de dólares, pero solo 26 millones se destinaron a operaciones

La diferencia entre los depósitos y las operaciones reales es la cifra más llamativa del escrito. Según los documentos judiciales, los inversores enviaron 1.1605 mil millones de dólares en criptomonedas al monedero Coinpayments de Novatech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. Sin embargo, solo se depositaron 25,99 millones de dólares en B2Broker para su negociación. Los operadores de Novatech perdieron unos 18,19 millones de dólares de esa cantidad. Nueva York afirma que esas cifras desmienten las afirmaciones de Novatech de que los rendimientos de los inversores se generaron mediante operaciones exitosas con criptomonedas y divisas.

Al menos 134,5 millones de dólares llegaron a las carteras de los fundadores

La demanda también alega que Cynthia Petion autorizó retiradas de criptomonedas por un valor de al menos 134,5 millones de dólares desde la cuenta de Coinpayments de Novatech a carteras que le pertenecían a ella y a Eddy Petion. El Estado sostiene que Novatech no generó beneficios legítimos por operaciones suficientes para financiar los rendimientos prometidos. En cambio, los fiscales afirman que los pagos procedían del dinero depositado por otros inversores. Más de 11 000 neoyorquinos invirtieron en Novatech y en la anterior operación minera de AWS, dirigiéndose específicamente a las comunidades haitianas y otras comunidades de inmigrantes a través de grupos de oración, redes sociales y chats de WhatsApp.

Cuatro promotores acuerdan pagar casi 6 millones de dólares

Nueva York ha llegado a acuerdos por separado con cuatro de los principales promotores. Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett acordaron pagar en total casi 6 millones de dólares y aceptaron la inhabilitación permanente para operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.

La demanda de 1.37 mil millones de dólares contra los Petion es mucho mayor, de un orden de magnitud superior.

Para el sector de las criptomonedas, el caso sirve de recordatorio de que los enormes totales de depósitos en cadena pueden ocultar una actividad inversora real sorprendentemente escasa. En este caso, los fiscales afirman que entraron más de mil millones de dólares en el sistema, mientras que solo una minúscula fracción llegó a la operación de negociación que, según se había dicho a los inversores, generaría sus rendimientos.